CK INDUSTRIES
Acte du 27 décembre 2018
Début de l'acte
RCS : ST ETIENNE
Code greffe : 4202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1999 B 50213 Numero SIREN : 424 196 962
Nom ou denomination : CK INDUSTRIES
Ce depot a ete enregistre le 27/12/2018 sous le numero de dep8t A2018/008789
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
SAINT-ETIENNE
Dénomination : CK INDUSTRIES Adresse : 1350 route de la Tuilerie 42130 Marcoux -FRANCE
n" de gestion : 1999B50213 n° d'identification : 424 196 962
n° de dépt : A2018/008789 Date du dépot : 27/12/2018
Piece : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 29/06/2018
680439
680439
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne - CS 50228 36 rue de la Résistance 42006 SAINT-ETIENNE Cedex 1 Tel : 04 77 43 97 97 - Fax : 04 77 32 20 96
1909 B.5093
27 DEC.2018 10 : N° dépot : 889 Visa du greffier : _ CK INDUSTRIES
Société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros Siége social : 1 350 route de la Tuilerie, 42130 MARCOUX 424 196 962 RCS SAINT-ETIENNE
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
Code greffe : 4202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1999 B 50213 Numero SIREN : 424 196 962
Nom ou denomination : CK INDUSTRIES
Ce depot a ete enregistre le 27/12/2018 sous le numero de dep8t A2018/008789
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
SAINT-ETIENNE
Dénomination : CK INDUSTRIES Adresse : 1350 route de la Tuilerie 42130 Marcoux -FRANCE
n" de gestion : 1999B50213 n° d'identification : 424 196 962
n° de dépt : A2018/008789 Date du dépot : 27/12/2018
Piece : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 29/06/2018
680439
680439
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne - CS 50228 36 rue de la Résistance 42006 SAINT-ETIENNE Cedex 1 Tel : 04 77 43 97 97 - Fax : 04 77 32 20 96
1909 B.5093
27 DEC.2018 10 : N° dépot : 889 Visa du greffier : _ CK INDUSTRIES
Société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros Siége social : 1 350 route de la Tuilerie, 42130 MARCOUX 424 196 962 RCS SAINT-ETIENNE
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2018
EXTRAIT
L'an deux mille dix-huit, Le vingt-neuf juin, à 11 heures 30, Au Cabinet CJA AVOCATS ASSOCIES, à SAINT-ETIENNE -42100- 5 rue Edouard Martel Z.I. de la Chauvetiére, Les associés de la Société CK INDUSTRIES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation faite à chaque associé
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric RAYNAUD, en sa qualité de Président de la société GROUPE ERIC RAYNAUD, elle-méme Présidente.
La société SECA FOREZ, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2018, est représentée par Monsieur Laurent BECUWE.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possédent la totalité, soit les 20.000 actions composant le capital social et ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assembiée Générale, réunissant le quorum légal, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2017, - le rapport de gestion du Président, - les rapports du Commissaire aux Comptes, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport de gestion du Président, Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,
Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017 et quitus au Président, Affectation du résultat de l'exercice, Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions.
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président ét les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
***************
L'an deux mille dix-huit, Le vingt-neuf juin, à 11 heures 30, Au Cabinet CJA AVOCATS ASSOCIES, à SAINT-ETIENNE -42100- 5 rue Edouard Martel Z.I. de la Chauvetiére, Les associés de la Société CK INDUSTRIES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation faite à chaque associé
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric RAYNAUD, en sa qualité de Président de la société GROUPE ERIC RAYNAUD, elle-méme Présidente.
La société SECA FOREZ, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2018, est représentée par Monsieur Laurent BECUWE.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possédent la totalité, soit les 20.000 actions composant le capital social et ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assembiée Générale, réunissant le quorum légal, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2017, - le rapport de gestion du Président, - les rapports du Commissaire aux Comptes, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport de gestion du Président, Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,
Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017 et quitus au Président, Affectation du résultat de l'exercice, Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions.
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président ét les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
***************
CINQUIEME RESOLUTION
Les mandats de la société SECA FOREZ Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Michel TAMET Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, l'Assemblée Générale :
- décide de renouveler la société SECA FOREZ dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n* 2016-1691 du 9 décembre 2016
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
- décide de renouveler la société SECA FOREZ dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n* 2016-1691 du 9 décembre 2016
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
CLOTURE DE LA SEANCE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Un Associé
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
CLOTURE DE LA SEANCE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Un Associé