CK INDUSTRIES
Acte du 6 mars 2024
Début de l'acte
RCS : ST ETIENNE
Code greffe : 4202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 50213 Numero SIREN : 424 196 962
Nom ou dénomination : CK lNDUSTRIES
Ce depot a ete enregistré le 06/03/2024 sous le numero de dep8t A2024/001957
DocuSign Envelope ID: A9379CB4-7ACF-4EBF-B2DB-8EF3480E8F60
< CK INDUSTRIE >
Société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros Siege social : Marcoux (42130) 1350, route de la Tuilerie
RCS Saint-Etienne 424 196 962
(la < Société >)
Code greffe : 4202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 50213 Numero SIREN : 424 196 962
Nom ou dénomination : CK lNDUSTRIES
Ce depot a ete enregistré le 06/03/2024 sous le numero de dep8t A2024/001957
DocuSign Envelope ID: A9379CB4-7ACF-4EBF-B2DB-8EF3480E8F60
< CK INDUSTRIE >
Société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros Siege social : Marcoux (42130) 1350, route de la Tuilerie
RCS Saint-Etienne 424 196 962
(la < Société >)
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 25 JANVIER 2024
ACTE SOUS SEING PRIVE
LA SOUSSIGNEE
Sofilab 5
société par actions simplifiée au capital de 8.698.173 euros dont le siege social est situé a Tournes (08090) - Zone Industrielle, rue Maurice Périn identifiée au systéme Siren sous le numéro RCS Sedan 830 887 410
représentée par son Président, Monsieur Eric Moreaux, dament habilité a l'effet des présentes ;
détenant 20.000 actions, soit la totalité du capital social de la Société (l'< Associé Unique >) ;
a pris, conformément aux stipulations des statuts, les décisions sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Eric Moreaux de son mandat de Directeur Général de la Société ; Questions diverses ; Pouvoirs.
LA SOUSSIGNEE
Sofilab 5
société par actions simplifiée au capital de 8.698.173 euros dont le siege social est situé a Tournes (08090) - Zone Industrielle, rue Maurice Périn identifiée au systéme Siren sous le numéro RCS Sedan 830 887 410
représentée par son Président, Monsieur Eric Moreaux, dament habilité a l'effet des présentes ;
détenant 20.000 actions, soit la totalité du capital social de la Société (l'< Associé Unique >) ;
a pris, conformément aux stipulations des statuts, les décisions sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Eric Moreaux de son mandat de Directeur Général de la Société ; Questions diverses ; Pouvoirs.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, aprés avoir entendu lecture :
de la lettre de démission de Monsieur Eric Moreaux de son mandat de Directeur Général de la Société ;
prend acte de la démission de Monsieur Eric Moreaux de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet immédiat et le remercie pour ses diligences pendant l'exercice de son mandat ;
précise qu'il ne sera pas procédé a son remplacement.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
1
DocuSign Envelope ID: A9379CB4-7ACF-4EBF-B2DB-8EF3480E8F60
SECONDE DECISION
L'Associé Unique,
donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du proces-verbal des présentes
délibérations pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Il a été dressé le présent procés-verbal constatant les décisions de l'Associé Unique qui, apres lecture, a été signé par l' Associé Unique.
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de la lettre de démission de Monsieur Eric Moreaux de son mandat de Directeur Général de la Société ;
prend acte de la démission de Monsieur Eric Moreaux de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet immédiat et le remercie pour ses diligences pendant l'exercice de son mandat ;
précise qu'il ne sera pas procédé a son remplacement.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
1
DocuSign Envelope ID: A9379CB4-7ACF-4EBF-B2DB-8EF3480E8F60
SECONDE DECISION
L'Associé Unique,
donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du proces-verbal des présentes
délibérations pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Il a été dressé le présent procés-verbal constatant les décisions de l'Associé Unique qui, apres lecture, a été signé par l' Associé Unique.