CK INDUSTRIES
Acte du 9 août 2007
Début de l'acte
CK INDUSTRIES Société par Actions Simplifiée au capital de 500.000 Euros Siége social à MARCOUX -42130- La Tuilerie 424 196 962 RCS MONTBRISON
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE QROINAIRE RCS MONTBRISON ANNUELLE DU 19 JUIN 2007
en date du .... (EXTRAIT q R 212
L'an deux mille sept, Et le nardi dix-neuf juin, à 18 Heures 30, Au Cabinet C.J.A. AVOCATS ASSOCIES a SAINT-ETIENNE, 5, rue Edouard Martel, Z.I. de la Chauvetiére,
Les Associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation faite par le Président, conformément a la Loi et a nos statuts.
Les Membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, qui fait apparaitre que les associés, présents ou représentés, possédent la totalité soit 20.000 actions sur les 20.000 actions formant le capital social et ayant droit de vote sur toutes les questions figurant a l'ordre du jour.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric RAYNAUD
Monsieur le Président déclare que l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.
Le Cabinet SECA FOREZ, Commissaire aux Comptes dament convoqué, est représenté par Monsieur Claude STARON.
Monsieur le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée les documents suivants :
- le rapport du Président : - le texte des résolutions soumises a l'Assemblée : - les copies des lettres de convocations adressées aux associés ; - la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes sous la forme recommandée avec demande d'avis de réception ; - le rapport général du Commissaire aux Comptes et son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce : - le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrétés au 31 décembre 2006
Monsieur le Président indique que les documents et renseignements visés aux articles L225 115 du Code de Commerce et 135 du Décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales devant étre mis à la disposition des associés l'ont été dans les délais légaux ainsi que les rapports du Commissaire aux Comptes.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport de gestion établi par le Président Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006 Affectation du résultat de l'exercice. Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce et approbation desdites conventions Approbation des charges non déductibles. Questions diverses.
Lecture est ensuite donnée du rapport du Président, puis des rapports du Commissaire aux Comptes.
Enfin, la discussion est ouverte
Aprés quelques échanges de vues, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes conformes a f'ordre du jour.
L'an deux mille sept, Et le nardi dix-neuf juin, à 18 Heures 30, Au Cabinet C.J.A. AVOCATS ASSOCIES a SAINT-ETIENNE, 5, rue Edouard Martel, Z.I. de la Chauvetiére,
Les Associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation faite par le Président, conformément a la Loi et a nos statuts.
Les Membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, qui fait apparaitre que les associés, présents ou représentés, possédent la totalité soit 20.000 actions sur les 20.000 actions formant le capital social et ayant droit de vote sur toutes les questions figurant a l'ordre du jour.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric RAYNAUD
Monsieur le Président déclare que l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.
Le Cabinet SECA FOREZ, Commissaire aux Comptes dament convoqué, est représenté par Monsieur Claude STARON.
Monsieur le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée les documents suivants :
- le rapport du Président : - le texte des résolutions soumises a l'Assemblée : - les copies des lettres de convocations adressées aux associés ; - la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes sous la forme recommandée avec demande d'avis de réception ; - le rapport général du Commissaire aux Comptes et son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce : - le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrétés au 31 décembre 2006
Monsieur le Président indique que les documents et renseignements visés aux articles L225 115 du Code de Commerce et 135 du Décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales devant étre mis à la disposition des associés l'ont été dans les délais légaux ainsi que les rapports du Commissaire aux Comptes.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport de gestion établi par le Président Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006 Affectation du résultat de l'exercice. Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce et approbation desdites conventions Approbation des charges non déductibles. Questions diverses.
Lecture est ensuite donnée du rapport du Président, puis des rapports du Commissaire aux Comptes.
Enfin, la discussion est ouverte
Aprés quelques échanges de vues, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes conformes a f'ordre du jour.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Présidente, pour une durée illimitée et en remplacement de Monsieur Eric RAYNAUD, démissionnaire :
La Société GROUPE ERIC RAYNAUD "G.E.R.", Société par Actions Simplifiee au capital de 140.000 €uros, dont le siége social est a MARCOUX -42130- La Tuilerie immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTBRISON sous le numéro 449 399 955, représentée par son Président, Monsieur Eric RAYNAUD
Cette résolution est approuvée a l'unanimité.
CLOTURE DE LA SEANCE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président et un Associé
Un Associé Le Président
CERTIFIE CONFCRIME
La Société GROUPE ERIC RAYNAUD "G.E.R.", Société par Actions Simplifiee au capital de 140.000 €uros, dont le siége social est a MARCOUX -42130- La Tuilerie immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTBRISON sous le numéro 449 399 955, représentée par son Président, Monsieur Eric RAYNAUD
Cette résolution est approuvée a l'unanimité.
CLOTURE DE LA SEANCE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président et un Associé
Un Associé Le Président
CERTIFIE CONFCRIME