Acte du 9 août 2019

RCS : PERIGUEUX

Code greffe : 2402

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PERIGUEUX atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 09/08/2019 sous le numéro de dep8t 3914

'VEAUX ALLAITEMENT SCHILS - V.AL.S."

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 14.051.520 EUR Siége social : BOULAZAC (Dordogne) - Zone Industrielle - Avenue Louis Lescure 334.042.124 R.C.S. PERIGUEUX

DÉCISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIéE UNIQUE

DéLIBéRATIONS EN DATE DU 28 JUIN 2019

1

Le vingt-huit juin, Deux mille dix-neuf,

postérieurement à la réunion annuelle au terme de laquelle t'associée unique a statué sur les comptes de i'exercice clos le 31 décembre 2018.

Sont présents :

Monsieur Herman Van Drie,

Agissant et intervenant en qualité respectivement de :

Représentant de la société dénommée "soBEVAl", par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 36.766.832 EUR, dont le siége social est a BOULAZAC (Dordogne) - Zone Industrielle, immatriculée sous le numéro d'identification unique 317.707.057 RCS PERIGUEUX, ayant tous pouvoirs a cet effet.

Cette société elle-méme Associée unique de la société dénommée "v.AL.s", par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 14.051.520 EUR, divisé en 984.000 actions de 14,28 euros chacune de valeur nominale,

Et de Président de la société,

Monsieur Gilles GAUTHIER, présent en sa qualité de Directeur général de la société,

Le Commissaire aux comptes de la société, ie Cabinet "MAzARs", réguliérement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2019, est absent excusé.

La séance est présidée par Monsieur Herman Van Drie, en sa qualité de Président.

Monsieur Gerjan Van Drie, dont la nomination en qualité de Directeur général de la société est pressentie, assiste également a la réunion.

- I1 -

Le Président justifie du dépt des documents suivants :

Un extrait KBIS,

Un exemplaire des statuts de la société,

La copie et avis de réception de la convocation adressée au Commissaire aux comptes,

Le texte du projet des décisions soumises au vote de l'Associée unique.

2.

Il déclare que ces documents ont été préalablement remis a la disposition de l'Associée unique, au siége social, dans les formes et délais impartis par la loi et les statuts

- III -

Puis, le Président rappelle la teneur de l'ordre du jour :

Désignation d'un Directeur Général Fixation des pouvoirs et des modalités de rémunération du Directeur Général, Pouvoirs a conférer.

Le Président donne lecture de son rapport.

= IV -

Puis, Monsieur Herman Van Drie, és-qualité de Président de la société dénommée "soBEVAl", Associée unique, a pris les décisions suivantes :

L'Associée unique,

Conformément a la facuité octroyée par l'articie 12 des statuts de la société,

Décide de nommer, sur proposition du Président :

Monsieur Gerjan Van Drie, de nationalité Néerlandaise, Demeurant BE WOERDEN (Pays Bas) - Geestdorp 29,

Né a WOERDEN (Pays Bas) -le 3 juin 1990.

En qualité de Directeur Général de la société avec effet rétroactivement au 1er janvier 2018.

Monsieur Gerjan Van Drie, intervenant aux présentes, confirme en tant que de besoin avoir accepté ces fonctions et n'étre frappé d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par les lois sur l'assainissement des professions commerciales.

Cette décision est adoptée.

L'Associée unique,

Décide que la durée du mandat de Directeur Général est égale à celle des fonctions du Président.

Monsieur Gerjan Van Drie ne recevra aucune rémunération en contrepartie de l'exercice de ses fonctions il aura néanmoins droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette décision est adoptée.

L'Associée unique,

Conformément à la loi et à l'article 12 des statuts de la société, et en accord avec le Président,

Décide, qu'en sa qualité de Directeur Général, Monsieur Gerjan Van Drie est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Cette décision est adoptée.

L'Associée unique,

Confére tous pouvoirs :

Au Président, Monsieur Herman Van Drie avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix a l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précédent.

Au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal constatant les présentes délibérations, et notamment a la Société JURICA, SELARL d'Avocats, prise en la personne de Me Alexandra FAURY Avocat au Barreau de la Charente, 14 Rue Robert Doisneau - ANGOULEME, en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité, du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce du siége social de tous documents requis, ainsi qu'a l'effet de toutes inscriptions à effectuer auprés du Registre du Commerce et des Sociétés.

Cette décision est adoptée.

CLOTURE

Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé te présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et les Directeurs généraux póur valoir et servir ce que de droit.

Le Président les Directeurs Généraux

Hefman Van Drie Gilies GAUTHIER Gerjan Van Drieo és-gualités es-qualités és-qualités

Signature précédée de la mention "Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général".