VEAU ALLAITEMENT SCHILS V AL S
Acte du 2 septembre 2022
Début de l'acte
RCS : PERIGUEUX
Code greffe : 2402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PERIGUEUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 02/09/2022 sous le numero de depot 2532
DocuSign Envelope ID: 6675B337-A86E-45BC-BAA8-0F4C26CF3C36
"VEAUX ALLAITEMENT SCHILS - V.AL.S."
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 14.051.520 EUR Siége social : BOULAZAC ISLE MANOIRE (Dordogne) - Avenue Louis Lescure - Boulazac 334.042.124 R.C.S. PERIGUEUX
EXTRAIT DES DéCISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2022
Code greffe : 2402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PERIGUEUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
DocuSign Envelope ID: 6675B337-A86E-45BC-BAA8-0F4C26CF3C36
"VEAUX ALLAITEMENT SCHILS - V.AL.S."
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 14.051.520 EUR Siége social : BOULAZAC ISLE MANOIRE (Dordogne) - Avenue Louis Lescure - Boulazac 334.042.124 R.C.S. PERIGUEUX
EXTRAIT DES DéCISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2022
SIXIEME DÉCISION - MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
L'Associée Unique,
Aprés avoir préalablement rappelé :
(i) Qu'aux termes des décisions de la société en date du 30 juin 2010, ta société "MAzARs" par Actions Simplifiée au capital de 2.400.000 EUR dont le siége social est à LABEGE (Haute-Garonne) - 298, Allée du Lac Green Park III, immatriculée sous le numéro d'identification unique 780.138.715 RCS TOULOuSE, a été nommée en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de la société "MARC DHERBEY ET ASSOCIES", pour une durée de 6 (six) exercices venant à terme le 31 décembre 2015,
(ii) Que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société "MAzaRs" a été renouvelé aux termes des décisions de l'Associée unique en date du 30 juin 2016,
Constate que les mandats de Commissaire aux comptes titulaire de la société "MAzARs" et de suppléant, de Monsieur David cOuTuRIER viennent à expiration avec l'approbation des comptes de l'exercice clos ie 31 décembre 2021,
Décide :
de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société "MAzARs" pour une durée de six exercices dont le premier est l'exercice social actuellement en cours, soit jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2027,
de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes suppléant, conformément a la facuité offerte par les dispositions de l'article L 823-1 2éme alinéa du Code de commerce
de conférer tous pouvoirs au Président de la société à l'effet d'accomplir auprés du Greffe du Tribunai de Commerce de Périgueux les formalités nécessaires à la mise a jour des mentions relatives au Commissariat aux comptes de la société sur l'extrait Kbis.
Cette décision est adoptée.
Aprés avoir préalablement rappelé :
(i) Qu'aux termes des décisions de la société en date du 30 juin 2010, ta société "MAzARs" par Actions Simplifiée au capital de 2.400.000 EUR dont le siége social est à LABEGE (Haute-Garonne) - 298, Allée du Lac Green Park III, immatriculée sous le numéro d'identification unique 780.138.715 RCS TOULOuSE, a été nommée en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de la société "MARC DHERBEY ET ASSOCIES", pour une durée de 6 (six) exercices venant à terme le 31 décembre 2015,
(ii) Que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société "MAzaRs" a été renouvelé aux termes des décisions de l'Associée unique en date du 30 juin 2016,
Constate que les mandats de Commissaire aux comptes titulaire de la société "MAzARs" et de suppléant, de Monsieur David cOuTuRIER viennent à expiration avec l'approbation des comptes de l'exercice clos ie 31 décembre 2021,
Décide :
de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société "MAzARs" pour une durée de six exercices dont le premier est l'exercice social actuellement en cours, soit jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2027,
de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes suppléant, conformément a la facuité offerte par les dispositions de l'article L 823-1 2éme alinéa du Code de commerce
de conférer tous pouvoirs au Président de la société à l'effet d'accomplir auprés du Greffe du Tribunai de Commerce de Périgueux les formalités nécessaires à la mise a jour des mentions relatives au Commissariat aux comptes de la société sur l'extrait Kbis.
Cette décision est adoptée.
SEPTIEME DÉCISION - POUVOIRS A CONFÉRER - FORMALITÉS
L'Associée Unique,
Confére tous pouvoirs :
A Monsieur Herman Van DRIE, en sa qualité de Président avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix, a l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la Loi en conséquence des résolutions qui précédent,
Au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal constatant les présentes délibérations, et notamment au Cabinet JURICA, Société d'Avocats, dont le siége social est a SAINT BENOIT - 15, rue Pré Médard, pris en Ia personne de Me Alexandra FAuRY, Avocat au Barreau de LA CHARENTE, en vue de
l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité, du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce du siége social de tous documents requis.
Cette décision est adoptée
Fait & BOULAZAC Le 30 juin 2010 Pour copie certifiée conforme à l'original
Le Président,
Herman Van DRIE, Es qualités
DocuSign
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Confére tous pouvoirs :
A Monsieur Herman Van DRIE, en sa qualité de Président avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix, a l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la Loi en conséquence des résolutions qui précédent,
Au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal constatant les présentes délibérations, et notamment au Cabinet JURICA, Société d'Avocats, dont le siége social est a SAINT BENOIT - 15, rue Pré Médard, pris en Ia personne de Me Alexandra FAuRY, Avocat au Barreau de LA CHARENTE, en vue de
l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité, du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce du siége social de tous documents requis.
Cette décision est adoptée
Fait & BOULAZAC Le 30 juin 2010 Pour copie certifiée conforme à l'original
Le Président,
Herman Van DRIE, Es qualités
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