VEAU ALLAITEMENT SCHILS V AL S
Acte du 25 février 2020
Début de l'acte
RCS : PERIGUEUX
Code greffe : 2402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PERIGUEUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 25/02/2020 sous le numero de dep8t 846
"VEAUX ALLAITEMENT SCHILS - V.AL.S."
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 14.051.520 EUR Siége social : BOULAZAC (Dordogne) - Zone Industrielle - Avenue Louis Lescure 334.042.124 R.C.S. PERIGUEUX
Code greffe : 2402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PERIGUEUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
"VEAUX ALLAITEMENT SCHILS - V.AL.S."
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 14.051.520 EUR Siége social : BOULAZAC (Dordogne) - Zone Industrielle - Avenue Louis Lescure 334.042.124 R.C.S. PERIGUEUX
DéCISIONS EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIéE UNIQUE EN DATE DU 30 DéCEMBRE 2019
:I
Le trente décembre, Deux mille dix-neuf, A 15 heures,
Sont présents :
Monsieur Herman Van Drie,
Agissant et intervenant en qualité respectivement de :
Représentant de la société dénommée "soBEVAl", par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 36.766.832 EUR, dont Ie siége social est a BOULAZAC (Dordogne) - Zone Industrielle, immatriculée sous le numéro d'identification unique 317.707.057 RC$ PERIGUEUX, ayant tous pouvoirs a cet effet.
Cette société elle-méme Associée unique de la société dénommée "v.AL.s", par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 14.051.520 EUR, divisé en 984.000 actions de 14,28 euros chacune de valeur nominale,
Et de Président de la société
Assiste également à la réunion :
Monsieur Gilles GAUTHIER, Directeur Général Démissionnaire,
Monsieur Gerjan Van Drie, Directeur général.
Le Commissaire aux comptes de la société, le Cabinet MAzARS, régulierement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2019, est absent excusé.
La séance est présidée par Monsieur Herman Van Drie, en sa qualité de Président.
- I1 -
Le Président dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres :
Un extrait KBIS,
Un exempiaire des statuts de la société,
La copie et avis de réception de la convocation adressée au Commissaire aux comptes,
La lettre de démission de Monsieur Gilles GAUTHIER de ses fonctions de Directeur Général de la société.
II déclare que ces documents ont été préalablement remis à la disposition de l'Associée unique, au siége social, dans les formes et délais impartis par la loi et les statuts.
111
Puis, le Président rappelle la teneur de l'ordre du jour :
Constatation de la cessation des fonctions de Monsieur Gilles GAUTHIER en qualité de Directeur Général, Pouvoirs à conférer à l'effet de l'accomplissement des formalités de publicité légale.
Le Président donne lecture de son rapport.
- IV -
Puis, Monsieur Herman Van Drie, és-qualité de Président de la société dénommée "sOBEVAL", Associée unique, a pris les décisions suivantes :
Le trente décembre, Deux mille dix-neuf, A 15 heures,
Sont présents :
Monsieur Herman Van Drie,
Agissant et intervenant en qualité respectivement de :
Représentant de la société dénommée "soBEVAl", par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 36.766.832 EUR, dont Ie siége social est a BOULAZAC (Dordogne) - Zone Industrielle, immatriculée sous le numéro d'identification unique 317.707.057 RC$ PERIGUEUX, ayant tous pouvoirs a cet effet.
Cette société elle-méme Associée unique de la société dénommée "v.AL.s", par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 14.051.520 EUR, divisé en 984.000 actions de 14,28 euros chacune de valeur nominale,
Et de Président de la société
Assiste également à la réunion :
Monsieur Gilles GAUTHIER, Directeur Général Démissionnaire,
Monsieur Gerjan Van Drie, Directeur général.
Le Commissaire aux comptes de la société, le Cabinet MAzARS, régulierement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2019, est absent excusé.
La séance est présidée par Monsieur Herman Van Drie, en sa qualité de Président.
- I1 -
Le Président dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres :
Un extrait KBIS,
Un exempiaire des statuts de la société,
La copie et avis de réception de la convocation adressée au Commissaire aux comptes,
La lettre de démission de Monsieur Gilles GAUTHIER de ses fonctions de Directeur Général de la société.
II déclare que ces documents ont été préalablement remis à la disposition de l'Associée unique, au siége social, dans les formes et délais impartis par la loi et les statuts.
111
Puis, le Président rappelle la teneur de l'ordre du jour :
Constatation de la cessation des fonctions de Monsieur Gilles GAUTHIER en qualité de Directeur Général, Pouvoirs à conférer à l'effet de l'accomplissement des formalités de publicité légale.
Le Président donne lecture de son rapport.
- IV -
Puis, Monsieur Herman Van Drie, és-qualité de Président de la société dénommée "sOBEVAL", Associée unique, a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DÉCISION - DÉMISSION DE MONSIEUR GILLES GAUTHIER DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GÉNÉRAL
L'Associée unique,
Aprés avoir pris acte de la décision de Monsieur Gilles GAuTHIER réguliérement notifiée a la société, de démissionner de son mandat social de Directeur Général de la société, avec effet au 1er janvier 2020, entérine ladite démission avec effet à la date du 1er janvier 2020.
Et décide de ne pas pouvoir a son remplacement.
Cette décision est adoptée.
Aprés avoir pris acte de la décision de Monsieur Gilles GAuTHIER réguliérement notifiée a la société, de démissionner de son mandat social de Directeur Général de la société, avec effet au 1er janvier 2020, entérine ladite démission avec effet à la date du 1er janvier 2020.
Et décide de ne pas pouvoir a son remplacement.
Cette décision est adoptée.
DEUXIEME DÉCISION - POUVOIRS A CONFÉRER - FORMALITÉS
L'Associée unique,
Confére tous pouvoirs :
Au Président, Monsieur Herman Van Drie avec facuité de se substituer tout mandataire de son choix à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précedent.
Au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal constatant les présentes délibérations, et notamment à la Société JURICA, SELARL d'Avocats, prise en Ia personne de Me Alexandra FAuRY Avocat au Barreau de la Charente, 14 Rue Robert Doisneau ANGOuLEME, en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité, du dépt au
Greffe du Tribunal de Commerce du siége social de tous documents requis, ainsi qu'à l'effet de toutes inscriptions à effectuer auprés du Registre du Commerce et des Sociétés.
Cette décision est adoptée.
CLOTURE
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée.
Aprés lecture, le présent procés-verbal a été-signé par le Président, l'Associée Unique et par le Directeur Général en fonction et démissionnaire, pour serviret valoir ce que de droit.
Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée
Le Présjdent Le Directeur/Général démissionnaire Le Directed Général
Herman Xar Drie Giles GAUfHER GerjanVan Drie es-qualités es-cualités es-qualités
Confére tous pouvoirs :
Au Président, Monsieur Herman Van Drie avec facuité de se substituer tout mandataire de son choix à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précedent.
Au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal constatant les présentes délibérations, et notamment à la Société JURICA, SELARL d'Avocats, prise en Ia personne de Me Alexandra FAuRY Avocat au Barreau de la Charente, 14 Rue Robert Doisneau ANGOuLEME, en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité, du dépt au
Greffe du Tribunal de Commerce du siége social de tous documents requis, ainsi qu'à l'effet de toutes inscriptions à effectuer auprés du Registre du Commerce et des Sociétés.
Cette décision est adoptée.
CLOTURE
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée.
Aprés lecture, le présent procés-verbal a été-signé par le Président, l'Associée Unique et par le Directeur Général en fonction et démissionnaire, pour serviret valoir ce que de droit.
Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée
Le Présjdent Le Directeur/Général démissionnaire Le Directed Général
Herman Xar Drie Giles GAUfHER GerjanVan Drie es-qualités es-cualités es-qualités