INTER SERVICE DALLAGE ISD
Acte du 6 novembre 2012
Début de l'acte
RCS : CRETEIL Code qreffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 02913
Numéro SIREN : 414 512 293
Nom ou denomination : INTER SERVICE DALLAGE ISD
Ce depot a ete enregistre le 06/11/2012 sous le numero de dépot 15734
Société à responsabilité limitée Au capital de 400.000 @uros Siége social : 38, rue Francois Copée - Mandres-les-Roses (94520) 414 512 293 RCS Créteil
9451913
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 02913
Numéro SIREN : 414 512 293
Nom ou denomination : INTER SERVICE DALLAGE ISD
Ce depot a ete enregistre le 06/11/2012 sous le numero de dépot 15734
Société à responsabilité limitée Au capital de 400.000 @uros Siége social : 38, rue Francois Copée - Mandres-les-Roses (94520) 414 512 293 RCS Créteil
9451913
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 22 JUIN 2012 DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 0 6 NOV. 2O12
L'an deux mille douze, le vingt-deux juin, à quinze heures trente, SOUS LE N°
Les associés de la société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au 26 Route de Coutances à Donville-les-Bains (50), sur convocation de la gérance
Sont présents :
Madame Véronique BENTO, propriétaire de 3.300 parts Monsieur Antonio AGOSTINHO, propriétaire de 3.300 parts, Monsieur Agostinho DE JESUS, propriétaire de 3.300 parts Indivision José AGOSTINHO, propriétaire de 3.500 parts, représentée par Madame Véronique BENTO, Société INTER SERVICE POMPE, propriétaire de 6.600 parts, représentée par Monsieur Antonio AGOSTINHO,
Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le cabinet CFG, commissaire aux Comptes titulaire, dûment convoqué, est absent excusé
L'Assemblée est présidée par Monsieur De Jésus AGOSTINHO, gérant associé
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés et du commissaire aux comptes l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe arretés au 31 décembre 2011. le rapport de gestion de la gérance, les rapports général et spécial du commissaire aux comptes, la lettre d'acceptation de fonction des commissaires aux comptes, un exemplaire des statuts de la société, . le texte des résolutions soumises au vote des associés,
Le président déclare que le texte des décisions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a leur approbation ont été communiqués à chaque associé conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et des statuts, lesquels lui donnent acte de ces déclarations.
Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°15734 en date du 06/11/2012
Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel les associés sont appelés à délibérer :
(...) Mandats des commissaires aux comptes ; Pouvoirs pour formalités
(..)
L'an deux mille douze, le vingt-deux juin, à quinze heures trente, SOUS LE N°
Les associés de la société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au 26 Route de Coutances à Donville-les-Bains (50), sur convocation de la gérance
Sont présents :
Madame Véronique BENTO, propriétaire de 3.300 parts Monsieur Antonio AGOSTINHO, propriétaire de 3.300 parts, Monsieur Agostinho DE JESUS, propriétaire de 3.300 parts Indivision José AGOSTINHO, propriétaire de 3.500 parts, représentée par Madame Véronique BENTO, Société INTER SERVICE POMPE, propriétaire de 6.600 parts, représentée par Monsieur Antonio AGOSTINHO,
Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le cabinet CFG, commissaire aux Comptes titulaire, dûment convoqué, est absent excusé
L'Assemblée est présidée par Monsieur De Jésus AGOSTINHO, gérant associé
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés et du commissaire aux comptes l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe arretés au 31 décembre 2011. le rapport de gestion de la gérance, les rapports général et spécial du commissaire aux comptes, la lettre d'acceptation de fonction des commissaires aux comptes, un exemplaire des statuts de la société, . le texte des résolutions soumises au vote des associés,
Le président déclare que le texte des décisions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a leur approbation ont été communiqués à chaque associé conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et des statuts, lesquels lui donnent acte de ces déclarations.
Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°15734 en date du 06/11/2012
Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel les associés sont appelés à délibérer :
(...) Mandats des commissaires aux comptes ; Pouvoirs pour formalités
(..)
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la fin des mandats du cabinet CFG, domicilié 9 rue Ferdinand Buisson, Saint-Contest, à Carpiquet (14650), en qualité de commissaire aux comptes titulaire et celui de Monsieur Pierre-Yves DEZE domicilié 9 rue Ferdinand Buisson, Saint-Contest, à Carpiquet (14650), en qualité commissaire aux comptes suppléant et décide de ne pas les renouveler et de nommer en remplacement :
La société FIDORG AUDIT, Ayant son siége social 18 rue Claude Bloch, 14000 Caen, lmmatriculée 339 713 869 RCS CAEN,
En qualité de commissaire aux comptes titulaire et,
La société Groupe FIDORG, Ayant son siége social 18 rue Claude Bloch, 14000 Caen, Immatriculée 478 557 671 R.C.S. CAEN,
En qualité de commissaire aux comptes suppléant,
Pour une période six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assembiée générale ordinaire annuelle à tenir en 2018 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
La société FIDORG AUDIT, Ayant son siége social 18 rue Claude Bloch, 14000 Caen, lmmatriculée 339 713 869 RCS CAEN,
En qualité de commissaire aux comptes titulaire et,
La société Groupe FIDORG, Ayant son siége social 18 rue Claude Bloch, 14000 Caen, Immatriculée 478 557 671 R.C.S. CAEN,
En qualité de commissaire aux comptes suppléant,
Pour une période six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assembiée générale ordinaire annuelle à tenir en 2018 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
SIXIEME RESOLUTION
L'assembiée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
Extrait certifié conforme aux originaux Agostinho DE JESUS Gérant
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
Extrait certifié conforme aux originaux Agostinho DE JESUS Gérant