INTER SERVICE DALLAGE ISD
Acte
Début de l'acte
INTER SERVICE DALLAGE
Société par actions simplifiées Au capital de 400.000 €uros Siége social : 38, rue Francois Copée - Mandres-les-Roses (94520) 414 512 293 RCS Créteil
Société par actions simplifiées Au capital de 400.000 €uros Siége social : 38, rue Francois Copée - Mandres-les-Roses (94520) 414 512 293 RCS Créteil
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 01 MARS 2023
L'an deux mille vingt-trois, le premier mars, à neuf heures,
Les associés de la société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Extraordinaire au siége de la société INTER SERVICE POMPE sis 38 rue Francois Coppée à Mandres-les Roses (94520), sur convocation du Président.
Sontprésents:
Madame Véronique AGOSTINHO-BENTO, propriétaire de 3.300 actions, Monsieur Antonio AGOSTINHO, propriétaire de 3.300 actions, Monsieur Agostinho DE JESUS, propriétaire de 3.300 actions, Indivision José AGOSTINHO, propriétaire de 3.500 actions, représentée par Madame Véronique AGOSTINHO-BENTO, Société INTER SERVICE POMPE, propriétaire de 6.600 actions, représentée par Monsieur Antonio AGOSTINHO,
Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des actions composant le capital de la Société
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le cabinet FIDORG, commissaire aux Comptes titulaire, dûment convoqué, est absent excusé.
L'Assemblée est présidée par Monsieur DE JESUS Agostinho, Président associé
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
: les justificatifs des convocations réguliéres des associés et du commissaire aux comptes, un exemplaire des statuts de la société, -: le texte des résolutions soumises au vote des associés
Le Président déclare que le texte des décisions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation ont été communiqués à chaque associé conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et des statuts, lesquels lui donnent acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel les associés sont appelés à délibérer :
Création établissement secondaire ; Pouvoirs pour formalités
Le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les décisions
suivantes.
Les associés de la société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Extraordinaire au siége de la société INTER SERVICE POMPE sis 38 rue Francois Coppée à Mandres-les Roses (94520), sur convocation du Président.
Sontprésents:
Madame Véronique AGOSTINHO-BENTO, propriétaire de 3.300 actions, Monsieur Antonio AGOSTINHO, propriétaire de 3.300 actions, Monsieur Agostinho DE JESUS, propriétaire de 3.300 actions, Indivision José AGOSTINHO, propriétaire de 3.500 actions, représentée par Madame Véronique AGOSTINHO-BENTO, Société INTER SERVICE POMPE, propriétaire de 6.600 actions, représentée par Monsieur Antonio AGOSTINHO,
Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des actions composant le capital de la Société
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le cabinet FIDORG, commissaire aux Comptes titulaire, dûment convoqué, est absent excusé.
L'Assemblée est présidée par Monsieur DE JESUS Agostinho, Président associé
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
: les justificatifs des convocations réguliéres des associés et du commissaire aux comptes, un exemplaire des statuts de la société, -: le texte des résolutions soumises au vote des associés
Le Président déclare que le texte des décisions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation ont été communiqués à chaque associé conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et des statuts, lesquels lui donnent acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel les associés sont appelés à délibérer :
Création établissement secondaire ; Pouvoirs pour formalités
Le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les décisions
suivantes.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, décide à partir de ce jour de la création d'un établissement secondaire sis 26 Zl du Grand Chemin a YVRAC (33370)
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
DEUXIEME_RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés.
Véronique AGOSTINHO-BENTO Antonio AGO$ITIN4o
Aqostinho DE JE$US Pour l'Indivision José AGOSTINHO Véronique AGOSTINHO-BENTQ
Pour la 86ciété INTER SERVlCE POMPE Antonio AGOSTINHO
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés.
Véronique AGOSTINHO-BENTO Antonio AGO$ITIN4o
Aqostinho DE JE$US Pour l'Indivision José AGOSTINHO Véronique AGOSTINHO-BENTQ
Pour la 86ciété INTER SERVlCE POMPE Antonio AGOSTINHO