HANDSOME PARIS
Acte du 29 février 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 15036 Numero SIREN : 794 509 620
Nom ou dénomination : HANDSOME PARIS
Ce depot a ete enregistré le 29/02/2024 sous le numero de depot 31156
HANDSOME PARIS Société par actions simplifiée a associé unique Capital social 2.086.700 euros Siege social : 19, rue de Saintonge 75003 Paris R.C.S. de Paris 794 509 620
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 15036 Numero SIREN : 794 509 620
Nom ou dénomination : HANDSOME PARIS
Ce depot a ete enregistré le 29/02/2024 sous le numero de depot 31156
HANDSOME PARIS Société par actions simplifiée a associé unique Capital social 2.086.700 euros Siege social : 19, rue de Saintonge 75003 Paris R.C.S. de Paris 794 509 620
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINNAIRE DU 2 JANVIER 2024
L'an Deux Mille Vingt-Quatre et le Deux Janvier à 10 heures,
Au siége social de la société,
La société HANDSOME CORPORATION, société de droit coréen au capital de 12.315.000.000 Won, immatriculée au Registre du commerce coréen sous le n°120- 81-26337 dont le siége social est sis a 523 Dosan-daero, Gangnam-gu, 06013 Séoul, Corée du Sud, représentée par Monsieur Min Duk KiM, dûment habilité,
Associé unique de la société HANDSOME PARIS (ci-aprés l'< Associé unique >), sur convocation du Président, a pris les résolutions suivantes :
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée, copies des documents suivants :
: Le projet du texte des résolutions proposées : .Les statuts de la société.
Le Président fait observer que la présente assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions des articles 123 et suivants du Décret du 23 mars 1967 sur les sociétés Commerciales et déclare que les documents et renseignements visés aux articles 133 et 135 dudit Décret ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siége social, depuis la convocation de l'assemblée, ainsi que la liste des actionnaires.
Le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouveau président ; détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération ; Délégation de pouvoirs en vue des formalités ;
L'Associé unique a pris les décisions suivantes :
1
Au siége social de la société,
La société HANDSOME CORPORATION, société de droit coréen au capital de 12.315.000.000 Won, immatriculée au Registre du commerce coréen sous le n°120- 81-26337 dont le siége social est sis a 523 Dosan-daero, Gangnam-gu, 06013 Séoul, Corée du Sud, représentée par Monsieur Min Duk KiM, dûment habilité,
Associé unique de la société HANDSOME PARIS (ci-aprés l'< Associé unique >), sur convocation du Président, a pris les résolutions suivantes :
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée, copies des documents suivants :
: Le projet du texte des résolutions proposées : .Les statuts de la société.
Le Président fait observer que la présente assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions des articles 123 et suivants du Décret du 23 mars 1967 sur les sociétés Commerciales et déclare que les documents et renseignements visés aux articles 133 et 135 dudit Décret ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siége social, depuis la convocation de l'assemblée, ainsi que la liste des actionnaires.
Le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouveau président ; détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération ; Délégation de pouvoirs en vue des formalités ;
L'Associé unique a pris les décisions suivantes :
1
PREMIERERESOLUTION
Etant rappeié que par procés-verbal de décision de l'Associé unique en date du 29 décembre 2023, l'actuel président Monsieur Chi Yeon KANG a été révoqué de ses fonctions de président à effet du 31 janvier 2024 minuit,
L'Associé unique décide de nommer Madame Jeong A KIM, née le 19 juillet 1971 à Cheongju-si (République de Corée), de nationalité sud-coréenne, demeurant au 1404-Ho, 170 Seongan-ro, Gangdong-gu, Séoul, République de Corée, en qualité de président à compter du 1er février 2024 pour une durée indéterminée en remplacement de Monsieur Chi Yeon KANG.
Madame Jeong A KIM, intervenant au présent procés-verbal, déclare accepter les fonctions de président et n'etre frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer ces fonctions. L'Associé unique prend acte de cette déclaration.
L'Associé unique indique que Madame Jeong A KiM, pour l'exercice de ses fonctions de président, est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et dans l'intérét de la société mais dans ia limite de l'objet sociat et des pouvoirs définis dans les statuts de la société et la Loi, faute de quoi elle pourra étre considérée personnellement responsable.
L'Associé unique autorise Madame Jeong A KIM à consentir & tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'elle jugera nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par les statuts de la société et la Loi.
L'Associé unique décide que Madame Jeong A KiM ne percevra aucune rémunération en sa qualité de président de la société mais qu'elle aura droit au remboursement de ses frais dûment justifiés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'Associé unique décide de nommer Madame Jeong A KIM, née le 19 juillet 1971 à Cheongju-si (République de Corée), de nationalité sud-coréenne, demeurant au 1404-Ho, 170 Seongan-ro, Gangdong-gu, Séoul, République de Corée, en qualité de président à compter du 1er février 2024 pour une durée indéterminée en remplacement de Monsieur Chi Yeon KANG.
Madame Jeong A KIM, intervenant au présent procés-verbal, déclare accepter les fonctions de président et n'etre frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer ces fonctions. L'Associé unique prend acte de cette déclaration.
L'Associé unique indique que Madame Jeong A KiM, pour l'exercice de ses fonctions de président, est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et dans l'intérét de la société mais dans ia limite de l'objet sociat et des pouvoirs définis dans les statuts de la société et la Loi, faute de quoi elle pourra étre considérée personnellement responsable.
L'Associé unique autorise Madame Jeong A KIM à consentir & tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'elle jugera nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par les statuts de la société et la Loi.
L'Associé unique décide que Madame Jeong A KiM ne percevra aucune rémunération en sa qualité de président de la société mais qu'elle aura droit au remboursement de ses frais dûment justifiés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME DECISION
Etant rappelé que par procés-verbal de décision en date du 29 décembre 2023 l'Associé unique a décidé d'annuler les pouvoirs bancaires du président sortant, Monsieur Chi Yeon KANG, à compter du 31 janvier 2024 minuit,
L'Associé Unique décide que tous les comptes ouverts au nom de la société auprés de la Banque de France et autres banques ou institutions financiéres et dans tous centres de chéques postaux, fonctionneront valablement et sans aucune restriction, sous la signature du nouveau président entrant, Madame Jeong A KIM, à compter du 1er février 2024 ou de tout mandataire qui aura obtenu toutes délégations de pouvoirs que le nouveau président entrant jugera nécessaires.
L'Associé Unique décide que tous les comptes ouverts au nom de la société auprés de la Banque de France et autres banques ou institutions financiéres et dans tous centres de chéques postaux, fonctionneront valablement et sans aucune restriction, sous la signature du nouveau président entrant, Madame Jeong A KIM, à compter du 1er février 2024 ou de tout mandataire qui aura obtenu toutes délégations de pouvoirs que le nouveau président entrant jugera nécessaires.
TROISIEME RESOLUTION
2
L'Associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres qu'il appartiendra et qui seraient nécessaires, compte tenu des résolutions adoptées au cours de la présente assemblée générale.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 11 heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel, aprés lecture, a été signé par le président de séance, le président entrant et le représentant de l'Associé unique.
Monsiéur Chi Yeon KANG La société HANDSOME Président de séance CORPORATION L'Associé unique Représentée par Monsieur Min Duk KIM
mM
Madame Jeong A KIM Président entrant Signature précédée de la mention manuscrite Lu et approuve et bon pour acceptation des fonctions de Président "
3
L'Associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres qu'il appartiendra et qui seraient nécessaires, compte tenu des résolutions adoptées au cours de la présente assemblée générale.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 11 heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel, aprés lecture, a été signé par le président de séance, le président entrant et le représentant de l'Associé unique.
Monsiéur Chi Yeon KANG La société HANDSOME Président de séance CORPORATION L'Associé unique Représentée par Monsieur Min Duk KIM
mM
Madame Jeong A KIM Président entrant Signature précédée de la mention manuscrite Lu et approuve et bon pour acceptation des fonctions de Président "
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