ACTIV'EMPLOI
Acte du 20 juin 2017
Début de l'acte
RCS : REIMS Code greffe : 5103
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RElMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2014 B 00780
Numero SIREN:805 066 131
Nom ou denomination : ACTIV EMPLOI
Ce depot a ete enregistre le 20/06/2017 sous le numero de dépot 3011
ACTIV'EMPLOI 2 0 -06- 2017 SARL au capital de 50.000 £ Siege social : REIMS (Marne) 22 rue Céres RCS REIMS 805 066 131
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RElMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2014 B 00780
Numero SIREN:805 066 131
Nom ou denomination : ACTIV EMPLOI
Ce depot a ete enregistre le 20/06/2017 sous le numero de dépot 3011
ACTIV'EMPLOI 2 0 -06- 2017 SARL au capital de 50.000 £ Siege social : REIMS (Marne) 22 rue Céres RCS REIMS 805 066 131
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 14 JUIN 2017
RIBUNAL DECOMMERCE RECU LE
2 0. JUIN 2017 L'an deux mil dix-sept, Le quatorze juin, Le Greffier du Tribunai Au siége social, A huit heures trente
La société FFR HOLDING INVEST, associée unique de la société < ACTIV'EMPLOI>,
Prend les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et du rapport spécial sur les conventions visées a l'article L. 223-19 du Code de Commerce, - Approbation des comptes de l'exercice et affectation du résultat, - Quitus a la gérance, - Consultation de l'associée unique au titre de l'article 243 bis du Code Général des Impts, - Approbation des conventions visées & 1'article L. 223-19 du Code de Commerce, - Consultation de l'associée unique au titre de l'article 223 Quater du Code Général des Impots, - Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire, - Questions diverses.
2 0. JUIN 2017 L'an deux mil dix-sept, Le quatorze juin, Le Greffier du Tribunai Au siége social, A huit heures trente
La société FFR HOLDING INVEST, associée unique de la société < ACTIV'EMPLOI>,
Prend les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et du rapport spécial sur les conventions visées a l'article L. 223-19 du Code de Commerce, - Approbation des comptes de l'exercice et affectation du résultat, - Quitus a la gérance, - Consultation de l'associée unique au titre de l'article 243 bis du Code Général des Impts, - Approbation des conventions visées & 1'article L. 223-19 du Code de Commerce, - Consultation de l'associée unique au titre de l'article 223 Quater du Code Général des Impots, - Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire, - Questions diverses.
PREMIERE DECISION
L'associé unique, aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice et le bilan clos au 31 décembre 2016 se traduisant par un résultat bénéficiaire de 116.504 €.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, a savoir 116.504 £, de la maniére suivante :
- dividende aux parts 50.000,00 € - le solde au poste < Autres Réserves >, soit 66.504,00 €
F.e.
- dividende aux parts 50.000,00 € - le solde au poste < Autres Réserves >, soit 66.504,00 €
F.e.
TROISIEME DECISION
L'associée unique donne quitus entier à la gérance pour sa gestion au cours de l'exercice.
QUATRIEME DECISION
L'associée unique, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impts, constate qu'il n'a été distribué aucun dividende depuis la constitution de la Société.
CINQUIEME DECISION
L'associé unique présente les conventions intervenues au titre de l'exercice écoulé, savoir :
A la cloture de 1'exercice, le compte courant de M. Fabrice ROSSI, cogérant présentait un solde créditeur de 1.397 £, et le compte courant de Mme Fanny ROSSI, cogérante, présentait un solde créditeur de 363 £. Ils n'ont pas été rémunérés ;
Prise en charge par la Société des cotisations sociales des cogérants.
A la cloture de 1'exercice, le compte courant de M. Fabrice ROSSI, cogérant présentait un solde créditeur de 1.397 £, et le compte courant de Mme Fanny ROSSI, cogérante, présentait un solde créditeur de 363 £. Ils n'ont pas été rémunérés ;
Prise en charge par la Société des cotisations sociales des cogérants.
SIXIEME DECISION
L'associée unique, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impots constate l'absence de dépenses somptuaires.
SEPTIEME RESOLUTION
L'associée unique décide de nommer, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, la société XTREMUM Audit, dont le siege social est 6 bis avenue Ampére 51000 Chalons en Champagne, et M. Sebhatlab MAKONNEN 43 rue de Sillery 51100 Reims, pour une durée de six exercices qui expirera a 1'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice qui sera clos le 31 décembre 2022.
HUITIEME RESOLUTION
L'associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolu- tions ci-avant adoptées et en particulier celles requises auprés du greffe du tribunal de commerce de Reims.
F.R.
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée.
Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal certifié par l'associée unique et les cogérants, Monsieur Fabrice ROSSI et Madame Fanny ROSSI
FtR r.R
F.R.
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée.
Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal certifié par l'associée unique et les cogérants, Monsieur Fabrice ROSSI et Madame Fanny ROSSI
FtR r.R