HAUTE TECHNOLOGIE PLASTIQUE SA
Acte du 1 juin 2012
Début de l'acte
Société par actions simplifiée au capital de 37 500 €
Le 07 mai,
A dix sept heures.
Les associés de la société HAUTE TECHNOLOGIE PLASTIQUE,Société par actions simplifiée, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siége social situé 40-42, rue Gabriel Péri 95130 LE PLESSIS BOUCHARD, sur convocation faite par lettre remise en main propre a chaque associé.
Il a été établi une feulle de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Eric Saguet, en sa qualité de Président de la société HAUTE TECHNOLOGIE PLASTIQUE.
Monsieur Louis Widerkehr est désigné comme secrétaire
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possedent la totalité des actions.
En conséquence, l'assemblée générale, est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
S.A.S. HTP PV AGE du 07 mai 2012
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée
Les justificatifs des convocations des associés,
- La feuille de présence et la liste des associés,
-- Un exemplaire des statuts de la société,
-- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a
leur disposition au siége social depuis la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelie ensuite que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant
- Transfert du siege social,
- Mise a jour et en conformité des statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de transférer le siége social du 40-42, rue Gabriel Péri 95130 LE PLESSIS BOUCHARD au 209 parc des Copistes,20 avenue Berthe Morisot 95220 HERBLAY
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide en conséquence des décisions de la présente assemblée générale extraordinaire, de mettre a jour et en conformité les statuts avec ces décisions
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
S.A.S. HTP :2 PV AGE du 07 mai 2012
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
S.A.S. HTP :2 PV AGE du 07 mai 2012
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale donne. tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 17h30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Monsieur Eric SAGUET Président
Monsieur Louis Widerkehr Associé
S.A.S. HTP 3 PV AGE du 07 mai 2012
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 17h30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Monsieur Eric SAGUET Président
Monsieur Louis Widerkehr Associé
S.A.S. HTP 3 PV AGE du 07 mai 2012