APPLICATIONS - COLLAGE - ETANCHEITE - SERVICES
Acte du 6 décembre 2023
Début de l'acte
RCS : COMPIEGNE
Code greffe : 6002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 06/12/2023 sous le numero de depot 7084
Applications - Collage - Etanchéité - Services A.C.E.S.
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros Siége social : 19 Avenue Etienne Audibert 60300 SENLIS 500 006 606 RCS COMPIEGNE SIRET : 500 006 606 00031
ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 1er NOVEMBRE 2023 - 14H
Code greffe : 6002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Applications - Collage - Etanchéité - Services A.C.E.S.
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros Siége social : 19 Avenue Etienne Audibert 60300 SENLIS 500 006 606 RCS COMPIEGNE SIRET : 500 006 606 00031
ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 1er NOVEMBRE 2023 - 14H
PROCES-VERBAL DE DELIBERATION
Le Premier Novembre Deux Mil Vingt Trois, à 14 heures 00, les Associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siége social a BOUQUELON (27500) - 295 Chemin de la Longuarure, sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Etienne LEBLANC préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
La feuille de présence, certifiée sincére et. véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possédent 10.000 actions, sur les 10.000 actions émises par la Société.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la totalité du capital, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met à la disposition des associés : - les statuts de la Société ; -- la feuille de présence à l'assemblée ; - le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
Puis le Président déclare que le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Démission et remplacement du Président. - Pouvoirs pour les formalités.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
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NI
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Etienne LEBLANC préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
La feuille de présence, certifiée sincére et. véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possédent 10.000 actions, sur les 10.000 actions émises par la Société.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la totalité du capital, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met à la disposition des associés : - les statuts de la Société ; -- la feuille de présence à l'assemblée ; - le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
Puis le Président déclare que le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Démission et remplacement du Président. - Pouvoirs pour les formalités.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
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PREMIERE RESOLUTION - DEMISSION ET REMPLACEMENT DU PRESIDENT
L'Assemblée Générale, prend acte de la démission de Monsieur Etienne LEBLANC en qualité de Président à effet de ce jour et décide de nommer en remplacement Madame Charlotte LEBLANC épouse DEFOSSEZ demeurant à FRESNOY-LE-LUAT (60800) - 3 Rue du Buissonnet. Cette nomination met fin à ses fonctions de Directrice Générale à effet du méme jour. Il n'est pas pourvu à son remplacement.
La Présidente est tenue de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
La Présidente est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.
Dans les rapports entre associés, la Présidente agira dans les limites fixées par les statuts de la Société
Madame Charlotte DEFOSSEZ déclare qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
La Présidente est tenue de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
La Présidente est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.
Dans les rapports entre associés, la Présidente agira dans les limites fixées par les statuts de la Société
Madame Charlotte DEFOSSEZ déclare qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION - POUVOIRS POUR LES FORMALITES
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et par les associés présents.
Madame Charlotte LEBLANC épouse DEFOSSEZ < Bon pour acceptation des fonctions de Présidente et démission des fonctions de Directrice Générale >
pour accephathou des ouctions de brsideut. Ql'dowssiou de jouctlou Monsieur Etienne LEBLANC da dieckice j < Bon pour démission des fonctions de Président
Madame Noémie LEBLANC Madame Brigitte GRIMBERT épouse LOUVET épouse LEBLANC
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et par les associés présents.
Madame Charlotte LEBLANC épouse DEFOSSEZ < Bon pour acceptation des fonctions de Présidente et démission des fonctions de Directrice Générale >
pour accephathou des ouctions de brsideut. Ql'dowssiou de jouctlou Monsieur Etienne LEBLANC da dieckice j < Bon pour démission des fonctions de Président
Madame Noémie LEBLANC Madame Brigitte GRIMBERT épouse LOUVET épouse LEBLANC