ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY
Acte du 13 juillet 2015
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code qreffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1957 B 00766
Numéro SIREN : 057 807 661
Nom ou denomination: ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY
Ce depot a ete enregistre le 13/07/2015 sous le numero de dépot 10786
1 3 JUIL. 2015
ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY Société par Actions Simptifiée au capital de 768 161 Euros Siége social : 163 AVENUE DES TAMARIS ZONE ATHEL!A IV 13600 LA CIOTAT 057 807 661 RCS MARSEILLE
EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNA!RES DU 16 JUIN 2015
Code qreffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1957 B 00766
Numéro SIREN : 057 807 661
Nom ou denomination: ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY
Ce depot a ete enregistre le 13/07/2015 sous le numero de dépot 10786
1 3 JUIL. 2015
ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY Société par Actions Simptifiée au capital de 768 161 Euros Siége social : 163 AVENUE DES TAMARIS ZONE ATHEL!A IV 13600 LA CIOTAT 057 807 661 RCS MARSEILLE
EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNA!RES DU 16 JUIN 2015
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 200 212 £ de la maniére suivante : - 200 212 Euros au poste < report & nouveau >
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, L'assemblée générale rappelle que ies dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants
Dividende/action Fraction éligible à abattement
Exercice 2013 3.72 € 3.72 € ExerCice 2012 8.63 € 8.63 € Exercice 2011 : 4.76 € 4.76 €
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, L'assemblée générale rappelle que ies dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants
Dividende/action Fraction éligible à abattement
Exercice 2013 3.72 € 3.72 € ExerCice 2012 8.63 € 8.63 € Exercice 2011 : 4.76 € 4.76 €
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
Les mandats de Monsieur Jean-Marc FALGAS, commissaire aux comptes titulaire et de la SAS THEMIS, commissaire aux comptes suppléant, étant arrivés à expiration, l'assemblée générale décide de ne pas ies renouveler et de nommer : Monsieur Alain KAMIEL sis 60 Cours Pierre Puget 13007 Marseilte, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, Monsieur Hervé RENUCCI sis 22 avenue du Docteur Heckel 13011 Marseille, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice cios le 31 décembre 2020.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Extrait certifié conforme par le Président Monsieur David REVAH
5/3
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille : dépôt N°10786 en date du 13/07/2015
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Extrait certifié conforme par le Président Monsieur David REVAH
5/3
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille : dépôt N°10786 en date du 13/07/2015