CHYK
Acte du 26 octobre 2011
Début de l'acte
S.A.R.L. CHYK 9240 AV AUGUSTIN FRESNEL LA DURANNE 13 290 AIX EN PROVENCE *******
CAPITAL SOCIAL : VINGT ET UN MILLE EUROS SIRET 503 209 017 00014 APE 5610 A *******
CAPITAL SOCIAL : VINGT ET UN MILLE EUROS SIRET 503 209 017 00014 APE 5610 A *******
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2011 *******
L'an deux mille onze et le 30 septembre, les associés de la Société a Responsabilité Limitée CHYK au capital de vingt mille £, divisé en 21 000 parts de 1 £ chacune, dont le siége social est au 9240 Av Augustin Fresnel, la Duranne 13 290 Aix en Provence immatriculée au registre du commerce d' Aix sous le numéro 503 209 017, se sont réunis sur la convocation faite par la gérance.
Sont présents :
- Monsieur LEFORT Christian, associé gérant, 9.300.Parts Propriétaire de - Monsieur LEFORT Jérme, associé, 1 000 Parts Propriétaire de - Madame CHATAIN Josiane, associée, Propriétaire de 9 300 Parts - Monsiear VIVES Jérémy, associé, 200 Parts Propriétaire de - Monsieur VIVES Eric, associé, 200 Parts Propriétaire de - Monsieur BARBIEUX Maxime, associé, 1 000 Parts Propriétaire de
21 000 Parts
Les associés présents possédant la totalité du capital social, l'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer, elle est présidée par Monsieur LEFORT Christian, gérant de la société.
B h
VE
Monsieur le président déclare que l'assemblée est appelée a délibérer sur T'ordre du jour suivant :
Démission du gérant, Nomination d'un nouveau gérant. Modification de l'article 12 des statuts Pouvoirs
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour.
Sont présents :
- Monsieur LEFORT Christian, associé gérant, 9.300.Parts Propriétaire de - Monsieur LEFORT Jérme, associé, 1 000 Parts Propriétaire de - Madame CHATAIN Josiane, associée, Propriétaire de 9 300 Parts - Monsiear VIVES Jérémy, associé, 200 Parts Propriétaire de - Monsieur VIVES Eric, associé, 200 Parts Propriétaire de - Monsieur BARBIEUX Maxime, associé, 1 000 Parts Propriétaire de
21 000 Parts
Les associés présents possédant la totalité du capital social, l'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer, elle est présidée par Monsieur LEFORT Christian, gérant de la société.
B h
VE
Monsieur le président déclare que l'assemblée est appelée a délibérer sur T'ordre du jour suivant :
Démission du gérant, Nomination d'un nouveau gérant. Modification de l'article 12 des statuts Pouvoirs
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
Monsieur Christian LEFORT, né le 16/05/1958 a Cour Cheverny (41), de nationalité Francaise demeurant, 22 Rue Guillaumet, 13 700 Marignane, démissionne de son poste de gérant et ce a compter 30 Septembre 2011, pour raisons personnelles.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESQLUTION
Monsieur Jérome LEFORT, né le 14/01/1983 a Firminy (42), de nationalité Francaise, demeurant, 43 Av Paul Cézanne, 13 090 Aix en Provence, est nommé gérant de la société pour une durée illimitée, et ce à compter du 1er Octobre 2011.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESQLUTION
Monsieur Jérome LEFORT, né le 14/01/1983 a Firminy (42), de nationalité Francaise, demeurant, 43 Av Paul Cézanne, 13 090 Aix en Provence, est nommé gérant de la société pour une durée illimitée, et ce à compter du 1er Octobre 2011.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'article 12 des statuts est modifié comme suit :
Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Jérome LEFORT, né le 14/01/1983 a Firminy (42), de nationalité Francaise, demeurant, 43 Av Paul Cézanne, 13 090 Aix en Provence
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
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Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Jérome LEFORT, né le 14/01/1983 a Firminy (42), de nationalité Francaise, demeurant, 43 Av Paul Cézanne, 13 090 Aix en Provence
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
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OUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copie ou d'extrait du présent procés verbal en vu de procéder à toutes formalités de publicité et de dépt prévu par Ia réglementation en vigueur.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président Iéve la séance.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par tous les associés aprés lecture.
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Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président Iéve la séance.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par tous les associés aprés lecture.
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