PIASA
Acte du 3 août 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2001 B 19488 Numero SIREN : 440 257145
Nom ou denomination : PIASA
Ce depot a ete enregistré le 03/08/2021 sous le numéro de dep8t 101790
Pour copie certifiée conforme
PIASA
Société anonyme au capital de 5.003.297,50 euros Siége social:118,rue du Faubourg Saint-Honoré-75008Paris 440 257 145 RCS Paris
(Ci-apres laSociété >)
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU12JUILLET 2021
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2001 B 19488 Numero SIREN : 440 257145
Nom ou denomination : PIASA
Ce depot a ete enregistré le 03/08/2021 sous le numéro de dep8t 101790
Pour copie certifiée conforme
PIASA
Société anonyme au capital de 5.003.297,50 euros Siége social:118,rue du Faubourg Saint-Honoré-75008Paris 440 257 145 RCS Paris
(Ci-apres laSociété >)
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU12JUILLET 2021
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
1 Projet de révocation du Directeur Général,Monsieur Charles-Henri DIRIART
.../...
Aprés discussions,Monsieur Laurent DUMAS propose de passer au vote de ce projet de révocation. Aprés en avoir délibéré,le Conseil d'Administration,a l'unanimité,prononce la révocation du mandat de Directeur Général de la Société de Monsieur Charles-Henri DIRIART.
2 Nomination d'un nouveau Directeur Général
En remplacement de Monsieur Charles-Henri DIRIART,Monsieur Laurent DUMAS propose la nomination de Madame Marie FILIPPI aux fonctions de Directeur Général à compter du 12 juillet 2021, pour une durée indéterminée.
Aprés en avoir délibéré,le Conseil d'Administration décide de nommer,à compter du 12juillet 2021,Madame Marie FILIPPI, née le 28 octobre 1963 a Paris(75012),de nationalité francaise, demeurant 13, place du Panthéon -75005 Paris, aux fonctions de Directeur Général, pour une durée indéterminée.
En qualité de Directeur Génral, conformément a l'article 21 des statuts de la Société et sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au Conseil d'Administration, dans la limite de l'objet social, Madame Marie FILIPPI sera investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
.../...
Aprés discussions,Monsieur Laurent DUMAS propose de passer au vote de ce projet de révocation. Aprés en avoir délibéré,le Conseil d'Administration,a l'unanimité,prononce la révocation du mandat de Directeur Général de la Société de Monsieur Charles-Henri DIRIART.
2 Nomination d'un nouveau Directeur Général
En remplacement de Monsieur Charles-Henri DIRIART,Monsieur Laurent DUMAS propose la nomination de Madame Marie FILIPPI aux fonctions de Directeur Général à compter du 12 juillet 2021, pour une durée indéterminée.
Aprés en avoir délibéré,le Conseil d'Administration décide de nommer,à compter du 12juillet 2021,Madame Marie FILIPPI, née le 28 octobre 1963 a Paris(75012),de nationalité francaise, demeurant 13, place du Panthéon -75005 Paris, aux fonctions de Directeur Général, pour une durée indéterminée.
En qualité de Directeur Génral, conformément a l'article 21 des statuts de la Société et sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au Conseil d'Administration, dans la limite de l'objet social, Madame Marie FILIPPI sera investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.