VALAUBRAC
Acte du 1 mars 2007
Début de l'acte
: 1 MARS 2007 1
ESPALUX EXPANSION All2 Société par Actions Simplifiée au capital de 16.443.948 euros 90 B2S Siege Social : ZA Les Calsades 12340 BOZOULS RCS RODEZ B 318 100 948
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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU COMIFE D ADMINISTRATION
*DU 15 FEVRIER 2007
EXTRAIT
L'an deux mille sept, Le 15 février, A 16 H 00.
NOMINATION D'UN VICE PRESIDENT, DIRECTEUR GENERAL
Le Président, en sa qualité, compte tenu de ses nombreuses activités, émet le souhait qu'un Vice Président et Directeur Général lui soit adjoint pour l'assister dans ses fonctions.
Il propose au Comité de nommer Monsieur Gilles SILBERMAN en qualité de Vice Président et Directeur Général.
*DU 15 FEVRIER 2007
EXTRAIT
L'an deux mille sept, Le 15 février, A 16 H 00.
NOMINATION D'UN VICE PRESIDENT, DIRECTEUR GENERAL
Le Président, en sa qualité, compte tenu de ses nombreuses activités, émet le souhait qu'un Vice Président et Directeur Général lui soit adjoint pour l'assister dans ses fonctions.
Il propose au Comité de nommer Monsieur Gilles SILBERMAN en qualité de Vice Président et Directeur Général.
PREMIERE DECISION
Aprés en avoir délibéré, le Comité d'Administration nomme :
Monsieur Gilles SILBERMAN,né le 7 aout 1951 a BOULOGNE BILLANCOURT, De nationalité francaise, Demeurant 7 rue de Constantine - 75007 PARIS
En qualité de Vice Président et Directeur Général, pour une durée égale à celle du mandat du Président, soit à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés à tenir dans l'année 2007 et appelée à statuer sur les comptes 2006.
Si les fonctions de Monsieur Bernard MOREL venaient à cesser, Monsieur Gilles SILBERMAN resterait Vice Président et Directeur Général jusqu'a la nomination du nouveau Président à moins que le Comité d'Administration décide la cessation immédiate de ses fonctions. Il est précisé que ces fonctions pourront étre renouvelées sur proposition du nouveau Président.
Cette décision est adoptée à l'unanimité, moins une voix, Monsieur Gilles SIBERMAN s'abstenant.
COPIECERTIFIEE COMFORME ET VERITABLE
2
DETERMINATION DES POUVOIRS DU VICE PRESIDENT DIRECTEUR ET GENERAL ET REMUNERATION
Monsieur Gilles SILBERMAN,né le 7 aout 1951 a BOULOGNE BILLANCOURT, De nationalité francaise, Demeurant 7 rue de Constantine - 75007 PARIS
En qualité de Vice Président et Directeur Général, pour une durée égale à celle du mandat du Président, soit à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés à tenir dans l'année 2007 et appelée à statuer sur les comptes 2006.
Si les fonctions de Monsieur Bernard MOREL venaient à cesser, Monsieur Gilles SILBERMAN resterait Vice Président et Directeur Général jusqu'a la nomination du nouveau Président à moins que le Comité d'Administration décide la cessation immédiate de ses fonctions. Il est précisé que ces fonctions pourront étre renouvelées sur proposition du nouveau Président.
Cette décision est adoptée à l'unanimité, moins une voix, Monsieur Gilles SIBERMAN s'abstenant.
COPIECERTIFIEE COMFORME ET VERITABLE
2
DETERMINATION DES POUVOIRS DU VICE PRESIDENT DIRECTEUR ET GENERAL ET REMUNERATION
DEUXIEME DECISION
En accord avec le Président et conformément aux dispositions des statuts, le Comité d'Administration décide que Monsieur Gilles SILBERMAN disposera des mémes pouvoirs de Direction Générale que le Président, tant sur le plan interne que vis-a-vis des tiers.
Monsieur Gilles SILBERMAN sera remboursé de ses frais de déplacement et de représentation en fonction des frais réellement engagés et sur justificatif.
Cette décision est adoptée à l'unanimité moins une voix, Monsieur Gilles SILBERMAN s'abstenant.
Monsieur Gilies SILBERMAN, prend alors la parole, remercie le Comité de la confiance qu'il veut bien lui marquer, accepte les fonctions de Vice Président, Directeur Général et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
POUVOIRS POUR FORMALITES
Monsieur Gilles SILBERMAN sera remboursé de ses frais de déplacement et de représentation en fonction des frais réellement engagés et sur justificatif.
Cette décision est adoptée à l'unanimité moins une voix, Monsieur Gilles SILBERMAN s'abstenant.
Monsieur Gilies SILBERMAN, prend alors la parole, remercie le Comité de la confiance qu'il veut bien lui marquer, accepte les fonctions de Vice Président, Directeur Général et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
POUVOIRS POUR FORMALITES
TROISIEME DECISION
Le Comité d'Administration donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
COPIE/CERTIFIÉE CONFORME ET VÉRITABLE
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
COPIE/CERTIFIÉE CONFORME ET VÉRITABLE