NORD SUD VOYAGES
Acte du 4 janvier 2000
Début de l'acte
0 4 JAN.30O0
Société a'Responsabilité Limitée P.E.S. PACIFIC TOURS Capital : 500.000 Francs
Siégé Social : 47/49, Boulevard de belleville 75011 PARIS RCS PARIS B N° B 401 103 643 Licence N 075950263
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 JUILLET 1999
Société a'Responsabilité Limitée P.E.S. PACIFIC TOURS Capital : 500.000 Francs
Siégé Social : 47/49, Boulevard de belleville 75011 PARIS RCS PARIS B N° B 401 103 643 Licence N 075950263
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 JUILLET 1999
PROCES-VERBAL
L'An Mil Neuf Cent Quatre Vingt dix-neuf, le 15 JUiLLET a 12 heures, les
Associés de la Société P.E.S. PACIFIC TOURS SARL au capital de 500.000 francs, divisé en 500 parts de 1000 francs, se sont réunis au siége verbale de Madame Linda EL CHAFEl, social, sur convocation propriétaire de 50 % des parts de la Société .
L'Assemblée est présidée par Madame Linda EL CHAFEl.
Monsieur Magdi EL CHAFEI indique par ailleurs qu'ii détient un pouvoir de Monsieur EL SAEEDI pour les 250 parts que ce dernier posséde dans la Société.
L'ensemble des Associés détenant la totalité du Capital social étant présent ou représenté, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée pour valablement délibérer sur l'ordre du jour.
En outre, il a été décidé a l'unanimité que chaque Associe signerait le procés verbai de t'Assemblée Générale, et qu'en conséquence, il n'est pas dressé de feuille de présence.
La Présidente rappelle que l'ordre du jour est le suivant :
- Changement de Gérant - Acceptation d'un nouvel associé.
Elle expose que ia présente Assemblée est appelée à délibérer sur le changement de Gérant de ia Société; Monsieur Jean-Claude TERNiER ayant présenté sa démission, et confirmant son désir de se démettre de ses fonctions pour des raisons personnelles.
1
Egalement que Monsieur EL SAEEDI souhaite céder ses parts à Monsieur EL CHAFEI Magdi, et que l'Assemblée doit donner son accord a cette cession, conformément aux statuts.
L'Assemblée iui donne acte de sa déclaration .
La Présidente ouvre la discussion, puis met aux voix ies résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
Associés de la Société P.E.S. PACIFIC TOURS SARL au capital de 500.000 francs, divisé en 500 parts de 1000 francs, se sont réunis au siége verbale de Madame Linda EL CHAFEl, social, sur convocation propriétaire de 50 % des parts de la Société .
L'Assemblée est présidée par Madame Linda EL CHAFEl.
Monsieur Magdi EL CHAFEI indique par ailleurs qu'ii détient un pouvoir de Monsieur EL SAEEDI pour les 250 parts que ce dernier posséde dans la Société.
L'ensemble des Associés détenant la totalité du Capital social étant présent ou représenté, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée pour valablement délibérer sur l'ordre du jour.
En outre, il a été décidé a l'unanimité que chaque Associe signerait le procés verbai de t'Assemblée Générale, et qu'en conséquence, il n'est pas dressé de feuille de présence.
La Présidente rappelle que l'ordre du jour est le suivant :
- Changement de Gérant - Acceptation d'un nouvel associé.
Elle expose que ia présente Assemblée est appelée à délibérer sur le changement de Gérant de ia Société; Monsieur Jean-Claude TERNiER ayant présenté sa démission, et confirmant son désir de se démettre de ses fonctions pour des raisons personnelles.
1
Egalement que Monsieur EL SAEEDI souhaite céder ses parts à Monsieur EL CHAFEI Magdi, et que l'Assemblée doit donner son accord a cette cession, conformément aux statuts.
L'Assemblée iui donne acte de sa déclaration .
La Présidente ouvre la discussion, puis met aux voix ies résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des Associés prend acte de la démission de ses fonctions de Gérant, a compter du 15 juillet 1999 au soir, de Monsieur Jean-Claude TERNIER.
Elle iui donne quitus de sa gestion.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Elle iui donne quitus de sa gestion.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des Associés désigne en qualité de Gérant Madame Linda EL CHAFE1 à dater de ce jour, née le 19 mai 1975 a Neuiily -sur-Seine, de Nationalité Francaise, Etudiante, 47, Bd de Believille 75011 PARlS, Célibataire, qui déclare accepter ces fonctions.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale accepte de prendre comme nouvel associé Monsieur Magdi EL CHAFEI, et que les cessions de parts faites par acte séparé par Monsieur EL SAEEDI soient effectives a dater de ce jour.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
As
2
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
As
2
QUATRIEME RESOLUTION
La collectivité des Associés confie tous pouvoirs au nouveau Gérant avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix a l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la ioi en conséquence des résolutions qui précédent.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'Ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est ievée a 13 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procés-Verbai, qui aprés iecture a été signé par les Associés présents et/ou représentés.
Paris, le 15 juillet 1999
3
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'Ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est ievée a 13 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procés-Verbai, qui aprés iecture a été signé par les Associés présents et/ou représentés.
Paris, le 15 juillet 1999
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