KAPECI
Acte du 18 octobre 2016
Début de l'acte
RCS : BOURG EN BRESSE
Code qreffe : 0101
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1998 B 00200
Numero SIREN:418245437
Nom ou denomination: PORALU SAS
Ce depot a ete enregistre le 18/10/2016 sous le numero de dépot 6447
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
32 AV ALSACE LORRAINE - CS 50317 01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
WWW.INFOGREFFE.FR TEL. 04 74 32 00 03
ACCEN AVOCATS
112 RUE GARIBALDI 69006 LYON
V/REF : N/REF : 98 B 200 / 2016-A-6447
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BOURG-EN-BRESSE certifie qu'il a recu le 18/10/2016, les actes suivants :
Code qreffe : 0101
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1998 B 00200
Numero SIREN:418245437
Nom ou denomination: PORALU SAS
Ce depot a ete enregistre le 18/10/2016 sous le numero de dépot 6447
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
32 AV ALSACE LORRAINE - CS 50317 01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
WWW.INFOGREFFE.FR TEL. 04 74 32 00 03
ACCEN AVOCATS
112 RUE GARIBALDI 69006 LYON
V/REF : N/REF : 98 B 200 / 2016-A-6447
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BOURG-EN-BRESSE certifie qu'il a recu le 18/10/2016, les actes suivants :
Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 30/09/2016 - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant
Concernant la société
PORALU SAS Société par actions simplifiée rue Pré Colin Zone Industrielle le Marais 01460 Port
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2016-A-6447 le 18/10/2016 R.C.S. BOURG EN BRESSE 418 245 437 (98 B 200)
Fait a BOURG-EN-BRESSE le 18/10/2016,
Les greffiers
AIN
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POUR EXTRAIT:CONFORME
L'an: deux mille seize, le trente septembre, à dix-huit heures trente
Les associés de la société PORALU SAS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social de la société METALPE 3 Rue des Narcisses 01460 PORT,sur convocation faite conformément aux stipulations des statuts.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Arnaud PELLEGRINI, en sa qualité de Président du Directoire de la société METALPE, Présidente de la Société.
Madame Sylvie HUSSON est désignée comme secrétaire.
Monsieur Vincent BAUD, Commissaire aux Comptes de la Société, a été réguliérement convogué.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent au moins 22 500 actions sur les 90 000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant au moins le quart des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée : - les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 mars 2016, - le rapport de gestion de la présidente, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Rapport de gestion de la Présidente, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - Rapport spéciai du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227- 10 du Code de commerce, - Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 mars 2016 et quitus à la Présidente et au Directeur général, - Approbation des charges non déductibles, - Affectation du résultat de l'exercice, - Renouvellement des mandats ou nomination des Commissaires aux Comptes, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion de la Présidente et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PORALU SAS Société par actions simplifiée rue Pré Colin Zone Industrielle le Marais 01460 Port
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2016-A-6447 le 18/10/2016 R.C.S. BOURG EN BRESSE 418 245 437 (98 B 200)
Fait a BOURG-EN-BRESSE le 18/10/2016,
Les greffiers
AIN
L'an: deux mille seize, le trente septembre, à dix-huit heures trente
Les associés de la société PORALU SAS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social de la société METALPE 3 Rue des Narcisses 01460 PORT,sur convocation faite conformément aux stipulations des statuts.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Arnaud PELLEGRINI, en sa qualité de Président du Directoire de la société METALPE, Présidente de la Société.
Madame Sylvie HUSSON est désignée comme secrétaire.
Monsieur Vincent BAUD, Commissaire aux Comptes de la Société, a été réguliérement convogué.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent au moins 22 500 actions sur les 90 000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant au moins le quart des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée : - les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 mars 2016, - le rapport de gestion de la présidente, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Rapport de gestion de la Présidente, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - Rapport spéciai du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227- 10 du Code de commerce, - Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 mars 2016 et quitus à la Présidente et au Directeur général, - Approbation des charges non déductibles, - Affectation du résultat de l'exercice, - Renouvellement des mandats ou nomination des Commissaires aux Comptes, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion de la Présidente et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
QUATRIEME RESOLUTION - RENOUVELLEMENT DU MANDAT OU NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Les mandats de Monsieur Vincent BAUD, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société CABINET BARBERO ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, l'Assemblée Générale décide :
de`nommer le CABINET VINCENT BAUD - CVB - SAS,siége social 31 Cours Vitton 69006 LYON, 523 064 707 RCS LYON, inscrit sur la liste des Commissaires aux comptes de la Compagnie Régionale de LYON, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,
de renouveler le CABINET BARBERO ET ASSOCIES dont ia dénomination sociale est devenue ADN MONT-BLANC,siége social 4 Rue du Bulloz Parc des Glaisins 74940 ANNECY LE VIEUX, 334 354 289 RCS ANNECY, inscrit sur ia liste des Commissaires aux comptes de la Compagnie Régionale de CHAMBERY, dans ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléant.
pour une période de six exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 mars 2022.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
Le CABINET VINCENT BAUD - CVB - SAS et ADN MONT-BLANC ont préalablement accepté le principe de leur nomination ou renouvellement auxdites fonctions et déclaré qu'ils n'exergaient aucune fonction et n'étaient frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions.
de`nommer le CABINET VINCENT BAUD - CVB - SAS,siége social 31 Cours Vitton 69006 LYON, 523 064 707 RCS LYON, inscrit sur la liste des Commissaires aux comptes de la Compagnie Régionale de LYON, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,
de renouveler le CABINET BARBERO ET ASSOCIES dont ia dénomination sociale est devenue ADN MONT-BLANC,siége social 4 Rue du Bulloz Parc des Glaisins 74940 ANNECY LE VIEUX, 334 354 289 RCS ANNECY, inscrit sur ia liste des Commissaires aux comptes de la Compagnie Régionale de CHAMBERY, dans ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléant.
pour une période de six exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 mars 2022.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
Le CABINET VINCENT BAUD - CVB - SAS et ADN MONT-BLANC ont préalablement accepté le principe de leur nomination ou renouvellement auxdites fonctions et déclaré qu'ils n'exergaient aucune fonction et n'étaient frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions.
CINQUIEME RESOLUTION - POUVOIRS
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
La secrétaire Le Président Société METALPE Sylvie HUSSON Arnaud PELLEGRJNI
CERTIFIE CONFORME
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
La secrétaire Le Président Société METALPE Sylvie HUSSON Arnaud PELLEGRJNI
CERTIFIE CONFORME