OLYMPUS FRANCE
Acte du 31 octobre 2023
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1986 B 11691 Numero SIREN : 582 026 324
Nom ou dénomination : OLYMPUS FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 31/10/2023 sous le numero de depot 23090
OLYMPUS FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 3.914.400 euros Siége social : 19 rue d'Arcueil - 94150 Rungis 582 026 324 R.C.S. Créteil
(Ci-aprés la < Société >) (Hereinafter the "Company")
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1986 B 11691 Numero SIREN : 582 026 324
Nom ou dénomination : OLYMPUS FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 31/10/2023 sous le numero de depot 23090
OLYMPUS FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 3.914.400 euros Siége social : 19 rue d'Arcueil - 94150 Rungis 582 026 324 R.C.S. Créteil
(Ci-aprés la < Société >) (Hereinafter the "Company")
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS EXTRACT OF THE MINUTES OF THE DECISIONS DU COMITE DE NOMINATION EN DATE DU 11 OF THE APPOINTMENTS COMMITTEE OCT0BRE2023 DATED OCTOBER 11,2023
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PREMIERE DECISION FIRST DECISION
Révocation de Monsieur Pierre Billette de Dismissal of Mr. Pierre Billette de Villemeur as Villemeur de ses fonctions de Président de la President of the Company Société
Le Comité de Nomination, conformément a l'article 13- The Appointments Committee, in accordance with 5 des statuts de la Société, décide de révoquer section 13-5 of the Company's articles of association, Monsieur Pierre Billette de Villemeur de ses fonctions decides to dismiss Mr. Pierre Billette de Villemeur from de Président de la Société a compter du 11 octobre his position as President of the Company with effect 2023 et sans aucune indemnité. from October 11, 2023 and without any compensation.
Le Comité de Nomination, conformément a l'article 13- The Appointments Committee, in accordance with 5 des statuts de la Société, décide de révoquer section 13-5 of the Company's articles of association, Monsieur Pierre Billette de Villemeur de ses fonctions decides to dismiss Mr. Pierre Billette de Villemeur from de Président de la Société a compter du 11 octobre his position as President of the Company with effect 2023 et sans aucune indemnité. from October 11, 2023 and without any compensation.
DEUXIEME DECISION SECOND DECISION
Nomination de Monsieur Carl Constantin Appointment of Mr. Carl Constantin Zangemeister Zangemeister en qualité de Président de la Société as President of the Company
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Nomination du Président Appointment of the President
Le Comité de Nomination décide de nommer en The Appointments Committee decided to appoint Mr. remplacement Monsieur Carl Constantin Carl Constantin Zangemeister, born on 15 June 1971 Zangemeister, né le 15 juin 1971 à Hambourg in Hamburg (Germany), a German citizen, residing at (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant Ole Ole Hoop 18, 22587 Hamburg (Germany), as Hoop 18, 22587 Hambourg (Allemagne), en qualité de President of the Company with effect as of 11 October Président de la Société à compter du 11 octobre 2023 2023, and for an indefinite period. et pour une durée indéterminée.
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Nomination du Président Appointment of the President
Le Comité de Nomination décide de nommer en The Appointments Committee decided to appoint Mr. remplacement Monsieur Carl Constantin Carl Constantin Zangemeister, born on 15 June 1971 Zangemeister, né le 15 juin 1971 à Hambourg in Hamburg (Germany), a German citizen, residing at (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant Ole Ole Hoop 18, 22587 Hamburg (Germany), as Hoop 18, 22587 Hambourg (Allemagne), en qualité de President of the Company with effect as of 11 October Président de la Société à compter du 11 octobre 2023 2023, and for an indefinite period. et pour une durée indéterminée.
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TROISIEME DECISION THIRD DECISION
Pouvoirs en vue des formalités Powers for legal formalities
Le Comité de Nomination confére tous pouvoirs au The Appointments Committee decided to grant all porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des powers to the holder of an original, a copy or an
7
présentes et/ou Fieldfisher et/ou LVPRO à l'effet. extract of the present document and/or Fieldfisher d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de and/or LVPRO in order to carry out all legal publication dépôt auprés du Tribunal de Commerce de Créteil. formalities and to submit this document to the Registry of the Créteil Commercial Court.
Pour extrait certifié conforme Certified true anc accurate
Le Président de la Société The Président of the Company Monsieur Carl Constantin Zangemeister Mr. Carl Constantin Zangemeister
Le Comité de Nomination confére tous pouvoirs au The Appointments Committee decided to grant all porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des powers to the holder of an original, a copy or an
7
présentes et/ou Fieldfisher et/ou LVPRO à l'effet. extract of the present document and/or Fieldfisher d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de and/or LVPRO in order to carry out all legal publication dépôt auprés du Tribunal de Commerce de Créteil. formalities and to submit this document to the Registry of the Créteil Commercial Court.
Pour extrait certifié conforme Certified true anc accurate
Le Président de la Société The Président of the Company Monsieur Carl Constantin Zangemeister Mr. Carl Constantin Zangemeister