VERDI MATERIAUX
Acte du 8 janvier 2020
Début de l'acte
RCS : DRAGUIGNAN
Code greffe : 8302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2008 B 40286 Numero SIREN : 504 841 883
Nom ou dénomination : VERDI MATERIAUX
Ce depot a ete enregistré le 08/01/2020 sous le numero de dep8t 143
Greffe du tribunal de commerce de Draguignan
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépôt :
Date de dépôt : 08/01/2020
Numéro de dépt : 2020/143
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
Déposant :
Nom/dénomination : VERDI MATERIAUX
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 504 841 883
N° gestion : 2008 B 40286
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Greffe du tribunal de commerce de Draguignan CS 60223 - Palais de Justice 83006 DRAGUlGNAN CEDEX Teléphone:0494508327 www.greffe-tc-draguignan.fr-www.infogreffe.fr
CA/2008 B 40286
VERDI MATERIAUX LES CROYS 83136 NEOULES
Nos reférences : CA/2008 B 40286
RECEPISSE DE DEPOT
(Article R. 123-102 du code de commerce)
Concernant:
Sociétépar actions simplifiée VERDI MATERIAUX
LESCROYS 83136 NEOULES
SIREN: 504 841 883 N°de gestion:2008 B 40286
Le greffier soussigné constate le 08/01/2020 le dépôt, enregistré sous le numéro 2020/143, des actes et pieces suivants :
- Décision(s) du president - 08/11/2019 - Nomination de directeur général Proces-verbal d'assemblée générale ordinaire - 08/11/2019
Récépissé délivré le 08/01/2020 Maitre Odile GIULIANO Maitre Cecile LESTOURNELLE-HALLEZ
RCSDRAGUIGNAN444404206 GREFFIEI
IBAN : FR7940031000010000357892M97 COCGFRPP
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GREFFE DU TRIBUNAL "VERDI MATERIAUX" DE COMMERCE
Société par Actions Simplifiée au Capital de : 1.000.000 @uros :. - 8 JAN. 2020 Siége social a : 83136 NEOULES - Les Croys 504 841 883 R.C.S. DRAGUIGNAN 83300 DRAGUIGNAN Déposé sous. le n
4028
ASSEMBLéE GéNéRALE ORDINAIRE
DU 8 NOVEMBRE 2019
Ce présent jour, à 10 heures, les actionnaires de la Société par Actions Simplifiée "vERDI MATERIAUX" au Capital de 1.000.000 €uros, divisé en 100.000 actions de 10 £uros chacune de valeur nominale, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur la convocation qui leur a été faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque actionnaire en entrant en séance.
La feuille de présence révéle que les actionnaires présents ou réguliérement représentés détiennent plus de la moitié des actions composant le capital social, et qu'en conséquence, l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux statuts et aux textes en vigueur.
L'assemblée générale est présidée par Monsieur William BOTTA, en sa qualité Président de la société.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
- un exemplaire de la lettre de convocation au Commissaire aux Comptes, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises à l'assemblée, - les statuts de la société, - la liste des actionnaires.
6R
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La Société "AUDIT CONSULTING ET ASSOCIES", Commissaire aux Comptes de la société, a été réguliérement convoquée suivant lettre Recommandée A.R, en date du 24 Octobre 2019.
Monsieur ie Président déclare que tous les documents qui doivent étre présentés à l'assemblée générale ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siége social, quinze jours avant la présente réunion, ce qui.est reconnu par tous les actionnaires.présents, chacun en ce qui le concerne.
Ces formalités accomplies, Monsieur le Président rappelle que l'assemblée générale est réunie pour.délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Démission du Président, - Nomination d'un nouveau Président, - Fixation des pouvoirs du Président, - Pouvoirs a conférer pour l'exécution des formalités légales, - Questions diverses.
Ceci fait, Monsieur le Président donne lecture du rapport du Président.
Cette lecture terminée, Monsieur le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes :
Code greffe : 8302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2008 B 40286 Numero SIREN : 504 841 883
Nom ou dénomination : VERDI MATERIAUX
Ce depot a ete enregistré le 08/01/2020 sous le numero de dep8t 143
Greffe du tribunal de commerce de Draguignan
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépôt :
Date de dépôt : 08/01/2020
Numéro de dépt : 2020/143
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
Déposant :
Nom/dénomination : VERDI MATERIAUX
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 504 841 883
N° gestion : 2008 B 40286
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Greffe du tribunal de commerce de Draguignan CS 60223 - Palais de Justice 83006 DRAGUlGNAN CEDEX Teléphone:0494508327 www.greffe-tc-draguignan.fr-www.infogreffe.fr
CA/2008 B 40286
VERDI MATERIAUX LES CROYS 83136 NEOULES
Nos reférences : CA/2008 B 40286
RECEPISSE DE DEPOT
(Article R. 123-102 du code de commerce)
Concernant:
Sociétépar actions simplifiée VERDI MATERIAUX
LESCROYS 83136 NEOULES
SIREN: 504 841 883 N°de gestion:2008 B 40286
Le greffier soussigné constate le 08/01/2020 le dépôt, enregistré sous le numéro 2020/143, des actes et pieces suivants :
- Décision(s) du president - 08/11/2019 - Nomination de directeur général Proces-verbal d'assemblée générale ordinaire - 08/11/2019
Récépissé délivré le 08/01/2020 Maitre Odile GIULIANO Maitre Cecile LESTOURNELLE-HALLEZ
RCSDRAGUIGNAN444404206 GREFFIEI
IBAN : FR7940031000010000357892M97 COCGFRPP
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GREFFE DU TRIBUNAL "VERDI MATERIAUX" DE COMMERCE
Société par Actions Simplifiée au Capital de : 1.000.000 @uros :. - 8 JAN. 2020 Siége social a : 83136 NEOULES - Les Croys 504 841 883 R.C.S. DRAGUIGNAN 83300 DRAGUIGNAN Déposé sous. le n
4028
ASSEMBLéE GéNéRALE ORDINAIRE
DU 8 NOVEMBRE 2019
Ce présent jour, à 10 heures, les actionnaires de la Société par Actions Simplifiée "vERDI MATERIAUX" au Capital de 1.000.000 €uros, divisé en 100.000 actions de 10 £uros chacune de valeur nominale, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur la convocation qui leur a été faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque actionnaire en entrant en séance.
La feuille de présence révéle que les actionnaires présents ou réguliérement représentés détiennent plus de la moitié des actions composant le capital social, et qu'en conséquence, l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux statuts et aux textes en vigueur.
L'assemblée générale est présidée par Monsieur William BOTTA, en sa qualité Président de la société.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
- un exemplaire de la lettre de convocation au Commissaire aux Comptes, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises à l'assemblée, - les statuts de la société, - la liste des actionnaires.
6R
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La Société "AUDIT CONSULTING ET ASSOCIES", Commissaire aux Comptes de la société, a été réguliérement convoquée suivant lettre Recommandée A.R, en date du 24 Octobre 2019.
Monsieur ie Président déclare que tous les documents qui doivent étre présentés à l'assemblée générale ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siége social, quinze jours avant la présente réunion, ce qui.est reconnu par tous les actionnaires.présents, chacun en ce qui le concerne.
Ces formalités accomplies, Monsieur le Président rappelle que l'assemblée générale est réunie pour.délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Démission du Président, - Nomination d'un nouveau Président, - Fixation des pouvoirs du Président, - Pouvoirs a conférer pour l'exécution des formalités légales, - Questions diverses.
Ceci fait, Monsieur le Président donne lecture du rapport du Président.
Cette lecture terminée, Monsieur le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur William BOTTA.de ses fonctions de Président et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale désigne en qualité de Président, la Société BWC, Société par Actions Simplifiée au Capital de 97.500 @uros, dont le siége est à : 83170 TOURVES - 574, Quartier Saint Jean, immatriculée au R.C.S de DRAGUIGNAN, sous le N° 510 584 428.
La Société BWC, prise en la personne de son représentant Iégal, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées précisant, qu'a sa connaissance, elle ne se trouve dans aucun des cas d'interdiction ou de déchéance susceptibles de lui interdire l'exercice desdites fonctions.
L'assemblée générale décide que cette nomination est faite pour une durée indéterminée, a compter de ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
WS
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La Société BWC, prise en la personne de son représentant Iégal, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées précisant, qu'a sa connaissance, elle ne se trouve dans aucun des cas d'interdiction ou de déchéance susceptibles de lui interdire l'exercice desdites fonctions.
L'assemblée générale décide que cette nomination est faite pour une durée indéterminée, a compter de ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
WS
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TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide que ia société BwC exercera les fonctions de Président avec tous les pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi et les Statuts de la société.
A ce titre, elle pourra représenter la société dans ses rapports avec les tiers et aura, à cet effet, les pouvoirs les plus étendus pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes.et opérations entrant dans l'objet social, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
A ce titre, elle pourra représenter la société dans ses rapports avec les tiers et aura, à cet effet, les pouvoirs les plus étendus pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes.et opérations entrant dans l'objet social, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales de dépt et de publicité et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui, aprés iecture, a été signé par les actionnaires présents.
B.W.C Guy BLAISE
Pour copie certifiée conforme délivrée le 24/01/2020 Page 5 sur 5
Greffe du tribunal de commerce de Draguignan
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 08/01/2020
Numéro de dépt : 2020/143
Type d'acte : Décision(s) du président Nomination de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : VERDI MATERIAUX
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 504 841 883
N° gestion : 2008 B 40286
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"VERDI MATERIAUX"
Société par Actions Simplifiée au Capital de : 1.000.000 @uros Siége social à : 83136 NEOULES - Les Croys 504 841 883 R.C.S. DRAGUIGNAN GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
- 8 JAN. 2020
83300 DRAGUIGNAN Déposé sous le n.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui, aprés iecture, a été signé par les actionnaires présents.
B.W.C Guy BLAISE
Pour copie certifiée conforme délivrée le 24/01/2020 Page 5 sur 5
Greffe du tribunal de commerce de Draguignan
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 08/01/2020
Numéro de dépt : 2020/143
Type d'acte : Décision(s) du président Nomination de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : VERDI MATERIAUX
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 504 841 883
N° gestion : 2008 B 40286
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"VERDI MATERIAUX"
Société par Actions Simplifiée au Capital de : 1.000.000 @uros Siége social à : 83136 NEOULES - Les Croys 504 841 883 R.C.S. DRAGUIGNAN GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
- 8 JAN. 2020
83300 DRAGUIGNAN Déposé sous le n.
DECISIONS DU PRESIDENT
EN DATE DU 8 NOVEMBRE 2019
Ce présent jour, a 11 heures, a son siége social, la société "Bwc" Société par Actions Simplifiée au Capital de 97.500 @uros, ayant son siége social a : 83170 TOURVES - 574, Quartier Saint Jean, immatricuiée au registre du commerce et des sociétés de DRAGUIGNAN, sous le N° 510 584 428, Président de la sociéte,
- A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
- Nomination d'un Directeur Général, - Fixation des pouvoirs du Directeur Général, - Pouvoirs à conférer pour l'exécution des formalités légales, - Questions diverses.
Ce présent jour, a 11 heures, a son siége social, la société "Bwc" Société par Actions Simplifiée au Capital de 97.500 @uros, ayant son siége social a : 83170 TOURVES - 574, Quartier Saint Jean, immatricuiée au registre du commerce et des sociétés de DRAGUIGNAN, sous le N° 510 584 428, Président de la sociéte,
- A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
- Nomination d'un Directeur Général, - Fixation des pouvoirs du Directeur Général, - Pouvoirs à conférer pour l'exécution des formalités légales, - Questions diverses.
PREMIERE DECISION
Le Président désigne en qualité de Directeur Général, Monsieur William BOTTA, né le 19 Juillet 1962 à BRIGNOLES (83), de nationalité francaise, domicilié et demeurant a : 83170 TOURVES - 574, Quartier Saint Jean.
Monsieur William BOTTA a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui @tre conférées précisant, qu'a sa connaissance, il ne se trouve dans aucun des cas d'interdiction ou de déchéance susceptibles de lui interdire l'accés et l'exercice desdites fonctions.
Le Président décide que cette nomination est faite pour une durée indéterminée.
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Monsieur William BOTTA a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui @tre conférées précisant, qu'a sa connaissance, il ne se trouve dans aucun des cas d'interdiction ou de déchéance susceptibles de lui interdire l'accés et l'exercice desdites fonctions.
Le Président décide que cette nomination est faite pour une durée indéterminée.
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DEUXIEME DECISION
Le Président décide que Monsieur William BOTTA, en sa qualité de Directeur Général de la société, exercera ses fonctions avec les pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi et les statuts de la société.
A ce titre, il pourra représenter la société dans ses rapports avec les tiers et aura, a cet effet, les pouvoirs les plus étendus pour contracter en son nom et l'engager pour toutes les opérations entrant dans l'objet social ; de méme, il disposera de tous les pouvoirs pour accomplir tous ies actes d'administration et de gestion courante de. la.société, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.
A ce titre, il pourra représenter la société dans ses rapports avec les tiers et aura, a cet effet, les pouvoirs les plus étendus pour contracter en son nom et l'engager pour toutes les opérations entrant dans l'objet social ; de méme, il disposera de tous les pouvoirs pour accomplir tous ies actes d'administration et de gestion courante de. la.société, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.
TROISIEME DECISION
Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés verbal a l'effet d'effectuer toutes formalités légales de dépt et de publicité.et autres qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé ie présent procés-verbal signé par le Président et répertorié sur le registre des décisions.
"BWC"
William BOTTA 'Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général"
Bo nou aClellu d fandua de Onu Canul
Pour copie certifiée conforme délivrée le 24/01/2020 Page 3 sur 3
De tout ce que dessus, il a été dressé ie présent procés-verbal signé par le Président et répertorié sur le registre des décisions.
"BWC"
William BOTTA 'Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général"
Bo nou aClellu d fandua de Onu Canul
Pour copie certifiée conforme délivrée le 24/01/2020 Page 3 sur 3