KEYYO
Acte du 24 mars 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00500 Numero SIREN : 390 081 156
Nom ou denomination : KEYYO
Ce depot a ete enregistré le 24/03/2023 sous le numero de depot 11539
KEYYO Société anonyme au capital de 852.490,56 euros Siege social : 32, boulevard Victor Hugo - 92110 Clichy 390 081 156 RCS Nanterre
(la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00500 Numero SIREN : 390 081 156
Nom ou denomination : KEYYO
Ce depot a ete enregistré le 24/03/2023 sous le numero de depot 11539
KEYYO Société anonyme au capital de 852.490,56 euros Siege social : 32, boulevard Victor Hugo - 92110 Clichy 390 081 156 RCS Nanterre
(la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
9 FEVRIER 2023
L'an deux mille vingt-trois, le neuf février à seize heures trente,
Les membres du Conseil d Administration se sont réunis, au siége social -- 32, boulevard Victor Hugo 92110 Clichy sur conyocation de leur Président.
Il constate que plus de la moitié des Administrateurs sont présents et que, le quorum étant atteint, le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.
6. CONSTATATION DE LA DEMISSION DE MONSIEUR PHILIPPE HOUDOUIN DE SON MANDAT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Monsieur Philippe HOUDOUIN a informé le Conseil d'Administration de sa démission, avec effet a 1'issue de la séance du Conseil d'Administration de ce jour de ses fonctions de Président du Conseil.
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Philippe HOUDOUIN puis donne quitus à Monsieur Philippe HOUDOUIN pour l'exercice desdites fonctions de Président du Conseil.
7. CONSTATATION DE LA DEMISSION DE MONSIEUR PHILIPPE HOUDOUIN DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR
Monsieur Philippe HOUDOUIN a informé également le Conseil d'Administration de sa démission, avec effet a l'issue de la séance du Conseil d'Administration de ce jour, de ses fonctions d'administrateur.
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Philippe HOUDOUIN puis donne quitus à Monsieur Philippe HOUDOUIN pour l'exercice desdites fonctions d'administrateur.
8. COOPTATION DE MONSIEUR CHRISTIAN VILLEDEY EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR PHILIPPE HOUDOUIN
En conséquence de ce qui précéde, le Président indique au Conseil d'Administration que ie nombre d'administrateurs restant en fonction étant supérieur au minimum légal, le Conseil d'Administration a Ia faculté, conformément aux dispositions de l'article L. 225-24 du Code de commerce et de l'article 10 des statuts de la Société, de procéder à une nomination à titre provisoire.
Il propose donc que Monsieur Christian VILLEDEY soit coopté par le Conseil d'Administration puis offre la parole aux administrateurs.
Apres en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, usant des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 225-24 du Code de commerce et de l'article 10 des statuts de la Société, décide & l'unanimité de coopter, en qualité d'administrateur, Monsieur Christian VILLEDEY, avec effet a l'issue de la séance du Conseil d'Administration de ce jour, en remplacement de Monsieur Philippe HOUDOUIN et pour la durée du mandat de son prédécesseur restant a courir, soit jusqu'a l'assemblée générale annuelle des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Conformément a la loi et aux statuts, cette nomination faite a titre provisoire sera soumise à ratification de la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.
Monsieur Christian VILLEDEY, qui assiste à la présente réunion du Conseil d'Administration, déclare accepter le mandat qui lui est conféré, et précise qu'il n est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice de son nouveau mandat.
9. NOMINATION DE MONSIEUR CHRISTIAN VILLEDEY EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR PHILIPPE HOUDOUIN
Monsieur Philippe HOUDOUIN ayant souhaité démissionner de son mandat de Président du Conseil d'Administration avec effet à l'issue de la séance du Conseil d'Administration de ce jour, le Président propose de nommer en remplacement, Monsieur Christian VILLEDEY en qualité de Président pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer sur ies comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Monsieur Christian VILLEDEY déclare accepter le mandat qui lui est conféré, et précise qu'il n'est frappé d' aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice de son nouveau mandat
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide a l'unanimité de nommer Monsieur Christian VILLEDEY en qualité de Président, avec effet a l'issue de la séance du Conseil d'Administration de ce jour, pour la durée restant a courir de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a 1'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
k * *
Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes délibérations pour effectuer tous dépts et formalités ou besoin sera.
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
2
L'an deux mille vingt-trois, le neuf février à seize heures trente,
Les membres du Conseil d Administration se sont réunis, au siége social -- 32, boulevard Victor Hugo 92110 Clichy sur conyocation de leur Président.
Il constate que plus de la moitié des Administrateurs sont présents et que, le quorum étant atteint, le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.
6. CONSTATATION DE LA DEMISSION DE MONSIEUR PHILIPPE HOUDOUIN DE SON MANDAT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Monsieur Philippe HOUDOUIN a informé le Conseil d'Administration de sa démission, avec effet a 1'issue de la séance du Conseil d'Administration de ce jour de ses fonctions de Président du Conseil.
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Philippe HOUDOUIN puis donne quitus à Monsieur Philippe HOUDOUIN pour l'exercice desdites fonctions de Président du Conseil.
7. CONSTATATION DE LA DEMISSION DE MONSIEUR PHILIPPE HOUDOUIN DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR
Monsieur Philippe HOUDOUIN a informé également le Conseil d'Administration de sa démission, avec effet a l'issue de la séance du Conseil d'Administration de ce jour, de ses fonctions d'administrateur.
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Philippe HOUDOUIN puis donne quitus à Monsieur Philippe HOUDOUIN pour l'exercice desdites fonctions d'administrateur.
8. COOPTATION DE MONSIEUR CHRISTIAN VILLEDEY EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR PHILIPPE HOUDOUIN
En conséquence de ce qui précéde, le Président indique au Conseil d'Administration que ie nombre d'administrateurs restant en fonction étant supérieur au minimum légal, le Conseil d'Administration a Ia faculté, conformément aux dispositions de l'article L. 225-24 du Code de commerce et de l'article 10 des statuts de la Société, de procéder à une nomination à titre provisoire.
Il propose donc que Monsieur Christian VILLEDEY soit coopté par le Conseil d'Administration puis offre la parole aux administrateurs.
Apres en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, usant des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 225-24 du Code de commerce et de l'article 10 des statuts de la Société, décide & l'unanimité de coopter, en qualité d'administrateur, Monsieur Christian VILLEDEY, avec effet a l'issue de la séance du Conseil d'Administration de ce jour, en remplacement de Monsieur Philippe HOUDOUIN et pour la durée du mandat de son prédécesseur restant a courir, soit jusqu'a l'assemblée générale annuelle des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Conformément a la loi et aux statuts, cette nomination faite a titre provisoire sera soumise à ratification de la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.
Monsieur Christian VILLEDEY, qui assiste à la présente réunion du Conseil d'Administration, déclare accepter le mandat qui lui est conféré, et précise qu'il n est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice de son nouveau mandat.
9. NOMINATION DE MONSIEUR CHRISTIAN VILLEDEY EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR PHILIPPE HOUDOUIN
Monsieur Philippe HOUDOUIN ayant souhaité démissionner de son mandat de Président du Conseil d'Administration avec effet à l'issue de la séance du Conseil d'Administration de ce jour, le Président propose de nommer en remplacement, Monsieur Christian VILLEDEY en qualité de Président pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer sur ies comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Monsieur Christian VILLEDEY déclare accepter le mandat qui lui est conféré, et précise qu'il n'est frappé d' aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice de son nouveau mandat
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide a l'unanimité de nommer Monsieur Christian VILLEDEY en qualité de Président, avec effet a l'issue de la séance du Conseil d'Administration de ce jour, pour la durée restant a courir de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a 1'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
k * *
Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes délibérations pour effectuer tous dépts et formalités ou besoin sera.
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
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