KEYYO
Acte du 8 juin 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00500 Numero SIREN : 390 081 156
Nom ou denomination : KEYYO
Ce depot a ete enregistré le 08/06/2023 sous le numero de depot 22539
KEYYO Société anonyme au capital de 852.490,56 euros Siége social : 32, boulevard Victor Hugo - 92110 Clichy 390 081 156 RCS Nanterre
(la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00500 Numero SIREN : 390 081 156
Nom ou denomination : KEYYO
Ce depot a ete enregistré le 08/06/2023 sous le numero de depot 22539
KEYYO Société anonyme au capital de 852.490,56 euros Siége social : 32, boulevard Victor Hugo - 92110 Clichy 390 081 156 RCS Nanterre
(la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 AVRIL 2023
L'an deux mille vingt-trois, le dix-huit avril a dix heures,
Les membres du Conseil d'Administration se sont réunis, au siége social de la Société sur convocation de leur Président.
Il constate que plus de la moitié des Administrateurs sont présents et que, le quorum étant atteint, le
Conseil d'Administration peut valablement délibérer.
5. REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL D'UN MONTANT NOMINAL DE 37.220,80 EUROS, PAR VOIE D'ANNULATION DE 116.315 ACTIONS ORDINAIRES DETENUES PAR LA SOCIETE
Le Président rappelle au Conseil que Keyyo détient a ce jour encore 116.315 actions sur les 2.664.033 actions composant son capital social. Ces actions avaient été acquises en vertu d'un programme de rachat d'actions autorisé par les actionnaires en vertu de l'article L. 225-209 ancien du Code de commerce (devenu L.22-10-62 du Code de commerce).
En outre, il rappelle que l'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2022 a délégué au Conseil, en vertu de l'article L.225-204 du Code de commerce, pour une durée de 18 mois, le pouvoir de procéder a une réduction du capital social d'un montant nominal de 37.220,80 euros par voie d'annulation de 116.315 actions ordinaires détenues par la Société. Le Président précise au Conseil que le procés-verbal de l'assemblée générale du 14 avril 2022 a fait l'objet d'un dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 18 mai 2022 et qu'aucun créancier n'a fait opposition dans le délai de vingt jours prévu par l'article L. 225-205 du Code de commerce.
Par conséquent, le Président propose au Conseil : de réduire le capital social, a compter de ce jour, par voie d'annulation de 116.315 actions de 0,32 euro de valeur nominale chacune, de réduire en conséquence le capital social d'un montant de 37.220,80 euros qui sera ramené de 852.490,56 euros a 815 269,76 euros et divisé en 2 547 718 actions de 0,32 euro de valeur nominale chacune d'imputer la différence entre le prix de rachat des actions annulées et leur valeur nominale, soit la somme de 1.678.219,63 euros, sur le compte prime d'émission qui s'élévera a un montant de 2.593.825,81 euros
de modifier corrélativement l'article 6 < CAPITAL > des statuts. de donner tout pouvoir au Directeur Général, avec faculté de subdélégation, d'accomplir tous actes, formalités ou déclarations afférente a cette réduction de capital et a la modification des statuts.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, a l'unanimité :
de réduire le capital social, a compter de ce jour, par voie d'annulation de 116.315 actions de 0,32 euro de valeur nominale chacune de réduire en conséquence le capital social d'un montant de 37.220,80 euros qui sera ramené de 852.490,56 euros a 815 269,76 euros et divisé en 2 547 718 actions de 0,32 euro de valeur nominale chacune d'imputer la différence entre le prix de rachat des actions annulées et leur valeur nominale, soit 1a somme de 1.678.219,63 euros, sur le compte prime d'émission qui s'élévera a un montant de 2.593.825,81 euros de donner tout pouvoir au Directeur Général, avec faculté de subdélégation, d'accomplir tous actes, formalités ou déclarations afférente a cette réduction de capital et a la modification des
statuts.
6. MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS DE LA SOCIETE
En conséquence de la résolution qui précéde, le Conseil décide a l'unanimité de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui est désormais rédigé comme suit :
# ARTICLE 6 - CAPITAL :
Le capital social est fixé a la somme de 815 269,76 euros, divisé en 2 547 718 actions de 0,32 euros de valeur nominale, chacune toutes de méme catégorie, entiérement libérées. >
7. QUESTIONS DIVERSES
Le Président demande aux membres du Conseil d'Administration s'ils ont des questions. Aucun membre ne prenant la parole, le Président indique que plus rien n'est a l'ordre du jour.
Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs a LEXTENSO, au porteur d'une copie ou d'un extrait
des présentes délibérations pour effectuer tous dépôts et formalités ou besoin sera.
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
signé par Luc PERRAUDIN le 26/05/202317:05
ech & Trust by V DOCAPOSTE
2
L'an deux mille vingt-trois, le dix-huit avril a dix heures,
Les membres du Conseil d'Administration se sont réunis, au siége social de la Société sur convocation de leur Président.
Il constate que plus de la moitié des Administrateurs sont présents et que, le quorum étant atteint, le
Conseil d'Administration peut valablement délibérer.
5. REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL D'UN MONTANT NOMINAL DE 37.220,80 EUROS, PAR VOIE D'ANNULATION DE 116.315 ACTIONS ORDINAIRES DETENUES PAR LA SOCIETE
Le Président rappelle au Conseil que Keyyo détient a ce jour encore 116.315 actions sur les 2.664.033 actions composant son capital social. Ces actions avaient été acquises en vertu d'un programme de rachat d'actions autorisé par les actionnaires en vertu de l'article L. 225-209 ancien du Code de commerce (devenu L.22-10-62 du Code de commerce).
En outre, il rappelle que l'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2022 a délégué au Conseil, en vertu de l'article L.225-204 du Code de commerce, pour une durée de 18 mois, le pouvoir de procéder a une réduction du capital social d'un montant nominal de 37.220,80 euros par voie d'annulation de 116.315 actions ordinaires détenues par la Société. Le Président précise au Conseil que le procés-verbal de l'assemblée générale du 14 avril 2022 a fait l'objet d'un dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 18 mai 2022 et qu'aucun créancier n'a fait opposition dans le délai de vingt jours prévu par l'article L. 225-205 du Code de commerce.
Par conséquent, le Président propose au Conseil : de réduire le capital social, a compter de ce jour, par voie d'annulation de 116.315 actions de 0,32 euro de valeur nominale chacune, de réduire en conséquence le capital social d'un montant de 37.220,80 euros qui sera ramené de 852.490,56 euros a 815 269,76 euros et divisé en 2 547 718 actions de 0,32 euro de valeur nominale chacune d'imputer la différence entre le prix de rachat des actions annulées et leur valeur nominale, soit la somme de 1.678.219,63 euros, sur le compte prime d'émission qui s'élévera a un montant de 2.593.825,81 euros
de modifier corrélativement l'article 6 < CAPITAL > des statuts. de donner tout pouvoir au Directeur Général, avec faculté de subdélégation, d'accomplir tous actes, formalités ou déclarations afférente a cette réduction de capital et a la modification des statuts.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, a l'unanimité :
de réduire le capital social, a compter de ce jour, par voie d'annulation de 116.315 actions de 0,32 euro de valeur nominale chacune de réduire en conséquence le capital social d'un montant de 37.220,80 euros qui sera ramené de 852.490,56 euros a 815 269,76 euros et divisé en 2 547 718 actions de 0,32 euro de valeur nominale chacune d'imputer la différence entre le prix de rachat des actions annulées et leur valeur nominale, soit 1a somme de 1.678.219,63 euros, sur le compte prime d'émission qui s'élévera a un montant de 2.593.825,81 euros de donner tout pouvoir au Directeur Général, avec faculté de subdélégation, d'accomplir tous actes, formalités ou déclarations afférente a cette réduction de capital et a la modification des
statuts.
6. MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS DE LA SOCIETE
En conséquence de la résolution qui précéde, le Conseil décide a l'unanimité de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui est désormais rédigé comme suit :
# ARTICLE 6 - CAPITAL :
Le capital social est fixé a la somme de 815 269,76 euros, divisé en 2 547 718 actions de 0,32 euros de valeur nominale, chacune toutes de méme catégorie, entiérement libérées. >
7. QUESTIONS DIVERSES
Le Président demande aux membres du Conseil d'Administration s'ils ont des questions. Aucun membre ne prenant la parole, le Président indique que plus rien n'est a l'ordre du jour.
Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs a LEXTENSO, au porteur d'une copie ou d'un extrait
des présentes délibérations pour effectuer tous dépôts et formalités ou besoin sera.
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
signé par Luc PERRAUDIN le 26/05/202317:05
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