ACTION SHOPPERS
Acte
Début de l'acte
ACTION SHOPPERS
Société par actions simplifiée au capital de 2.992.886 euros
Siége social : Route de Crest - 26740 Sauzet 811 143 452 RCS Romans (la "Société")
Société par actions simplifiée au capital de 2.992.886 euros
Siége social : Route de Crest - 26740 Sauzet 811 143 452 RCS Romans (la "Société")
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE DU 22 DECEMBRE 2023
La société AID, représentée par son gérant, Monsieur Rémi BAETSLE, agissant en qualité de Présidente de la Société,
A pris les décisions ci-aprés portant sur les sujets suivants :
(1) Constatation de la modification administrative de l'adresse du siége social - modification corrélative des statuts,
(2) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
DECISION N° 1 Constatation de la modification administrative de l'adresse du siége social - modification corrélative des statuts
La Présidente, connaissance prise du certificat de numérotage de la Mairie de Sauzet, constate, à compter de ce jour, la modification administrative de l'adresse du siége social qui est désormais "589 route de Crest - 26740 Sauzet".
En conséquence, la Présidente décide de modifier le premier alinéa de l'article 4 des statuts qui est désormais rédigé comme suit :
"Le siége social est fixé : 589 route de Crest - 26740 Sauzet."
DECISION N° 2 Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
La Présidente donne tous pouvoirs à Maitre Cyril FACCHIN, Avocat inscrit au Barreau de Lyon, ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la Présidente en signature avancée sous forme électronique au moyen de la solution développée par la société Yousign, prestataire retenu par le signataire, et conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil.
AID
Rémi BAETSLE
V Certified by / yousign Par : Monsieur Rémi BAETSLE
A pris les décisions ci-aprés portant sur les sujets suivants :
(1) Constatation de la modification administrative de l'adresse du siége social - modification corrélative des statuts,
(2) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
DECISION N° 1 Constatation de la modification administrative de l'adresse du siége social - modification corrélative des statuts
La Présidente, connaissance prise du certificat de numérotage de la Mairie de Sauzet, constate, à compter de ce jour, la modification administrative de l'adresse du siége social qui est désormais "589 route de Crest - 26740 Sauzet".
En conséquence, la Présidente décide de modifier le premier alinéa de l'article 4 des statuts qui est désormais rédigé comme suit :
"Le siége social est fixé : 589 route de Crest - 26740 Sauzet."
DECISION N° 2 Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
La Présidente donne tous pouvoirs à Maitre Cyril FACCHIN, Avocat inscrit au Barreau de Lyon, ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la Présidente en signature avancée sous forme électronique au moyen de la solution développée par la société Yousign, prestataire retenu par le signataire, et conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil.
AID
Rémi BAETSLE
V Certified by / yousign Par : Monsieur Rémi BAETSLE