SAGECO LANGON
Acte du 7 décembre 2010
Début de l'acte
g o B Z3 u I
SAGECO LANGON Société Anonyme au capital de 350 000 euros
Siége social : 9 rue de la Graviére
33210 TOULENNE 379897739 RCS BORDEAUX
SAGECO LANGON Société Anonyme au capital de 350 000 euros
Siége social : 9 rue de la Graviére
33210 TOULENNE 379897739 RCS BORDEAUX
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 24 juin 2010 Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux
Le -7 DEC.2010
L'an 2010, sous le N.... Le 24 juin,
A 10 heures,
A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du méme jour, les administrateurs se sont réunis en Conseil, 9 rue de la Graviére 33210 TOULENNE, sur convocation du Président.
Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Claude RIVIERE est désigné en qualité de président de séance.
Monsieur Guillaume RIViERE remplit ies fonctions de secrétaire.
Le secrétaire donne lecture du procés-verbal des délibérations de la
précédente réunion et le Conseil adopte ce procés-verbal.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration assumant la
direction générale de la Société
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président rappelle qu'il a présenté sa démission. Il appartient donc au Conseil de statuer sur la nomination d'un nouveau président.
NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ASSUMANT LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, désigne Monsieur Guillaume RIVIERE, demeurant 8 rue des fréres lespinasse, 33500 ARVEYRES, en qualité de Président du Conseil d'Administration chargé d'assumer la direction générale de la Société jusqu'à la clôture des comptes du 31 décembre 2011, wm- lacem wa M p& im Gamdn
Monsieur Guillaume RIViERE, déciare accepter les fonctions qui viennent de lui etre conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi, les
réglements et ies statuts, notamment en ce qui concerne les régles de cumul des mandats.
En sa qualité de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Guillaume RIVIERE, organisera et dirigera les travaux de celui-ci, dont il rendra compte à l'Assemblée Générale. ll veillera au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assurera, en particulier, que ies administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
En sa qualité de Directeur Générai, Monsieur Guillaume RiVIERE, iouira des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'obiet social et sous réserve de ceux que la loi
attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration. il représentera la Société dans ses rapports avec les tiers
Le Conseil donne tous pouvoirs a Monsieur Guillaume RIVIERE, ou a toute
personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus .la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.
Le Président yn Admjhistrateur ph a
DU 24 juin 2010 Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux
Le -7 DEC.2010
L'an 2010, sous le N.... Le 24 juin,
A 10 heures,
A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du méme jour, les administrateurs se sont réunis en Conseil, 9 rue de la Graviére 33210 TOULENNE, sur convocation du Président.
Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Claude RIVIERE est désigné en qualité de président de séance.
Monsieur Guillaume RIViERE remplit ies fonctions de secrétaire.
Le secrétaire donne lecture du procés-verbal des délibérations de la
précédente réunion et le Conseil adopte ce procés-verbal.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration assumant la
direction générale de la Société
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président rappelle qu'il a présenté sa démission. Il appartient donc au Conseil de statuer sur la nomination d'un nouveau président.
NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ASSUMANT LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, désigne Monsieur Guillaume RIVIERE, demeurant 8 rue des fréres lespinasse, 33500 ARVEYRES, en qualité de Président du Conseil d'Administration chargé d'assumer la direction générale de la Société jusqu'à la clôture des comptes du 31 décembre 2011, wm- lacem wa M p& im Gamdn
Monsieur Guillaume RIViERE, déciare accepter les fonctions qui viennent de lui etre conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi, les
réglements et ies statuts, notamment en ce qui concerne les régles de cumul des mandats.
En sa qualité de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Guillaume RIVIERE, organisera et dirigera les travaux de celui-ci, dont il rendra compte à l'Assemblée Générale. ll veillera au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assurera, en particulier, que ies administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
En sa qualité de Directeur Générai, Monsieur Guillaume RiVIERE, iouira des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'obiet social et sous réserve de ceux que la loi
attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration. il représentera la Société dans ses rapports avec les tiers
Le Conseil donne tous pouvoirs a Monsieur Guillaume RIVIERE, ou a toute
personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus .la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.
Le Président yn Admjhistrateur ph a