BOLLORE LOGISTICS
Acte du 31 juillet 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1980 B 00640 Numero SIREN : 552 088 536
Nom ou dénomination : BOLLORE LOGISTICS
Ce depot a ete enregistré le 31/07/2020 sous le numero de dep8t 33774
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 31/07/2020
Numéro de dépt : 2020/33774
Type d'acte : Extrait de procés-verbal du conseil d'administration
Démission(s) d'administrateur(s)
Déposant :
Nom/dénomination : BOLLORE LOGISTICS
Forme juridique :
N° SIREN : 552 088 536
N° gestion : 1980 B 00640
Page 1 sur 4
BOLLORE LOGISTICS Société européenne au capital de 44.051.200 euros Siege social : 31-32, quai de Dion Bouton - 92800 PUTEAUX 552.088.536 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1980 B 00640 Numero SIREN : 552 088 536
Nom ou dénomination : BOLLORE LOGISTICS
Ce depot a ete enregistré le 31/07/2020 sous le numero de dep8t 33774
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 31/07/2020
Numéro de dépt : 2020/33774
Type d'acte : Extrait de procés-verbal du conseil d'administration
Démission(s) d'administrateur(s)
Déposant :
Nom/dénomination : BOLLORE LOGISTICS
Forme juridique :
N° SIREN : 552 088 536
N° gestion : 1980 B 00640
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BOLLORE LOGISTICS Société européenne au capital de 44.051.200 euros Siege social : 31-32, quai de Dion Bouton - 92800 PUTEAUX 552.088.536 RCS NANTERRE
EXTRAITDU PROCES-VERBALDES DELIBERATIONS DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU22 AVRIL2020
L'an deux mille vingt, Le vingt-deux avril a dix heures trente,
Les membres du conseil dadministration éunis exceptionnellement a distance, sur convocation du Président Directeur Général.
Teams
Monsieur Thierry EHRENBOGEN Président Directeur Général et Administrateur
Monsieur Gilles ALIX, Administrateur
la société Bolloré Transport & Logistics Corporate, Administrateur représentée par Monsieur Cyrille BOLLORE
la société HOLDING INTERMODAL SERVICES - HIS, Administrateur représentée par Madame Juliette LAQUERRIERE
1a société GLOBOLDING, Administrateur représentée par Madame Caroline DESCAVES-GARCIA
Assistent également a la séance par visioconférence Teams :
Monsieur Jean-Paul SEGURET - Cabinet CONSTANTIN ASSOCIES, commissaire aux comptes
Monsieur Philippe LEFEVRE, représentant du personnel
Monsieur Bruno QUIBEL, représentant du personnel
Monsieur Stéphane SMUK, représentant du personnel
Monsieur Jérome CANDAU,Directeur des Relations Sociales
Monsieur Eric AMAR, Dirccteur Juridique
Madame Muriel JEGOU, Juriste Droit des Sociétés
La séance est présidée par Monsieur Thierry EHRENBOGEN, Président Directeur Général.
Madame Muriel JEGOU remplit les fonctions de secrétaire.
Page 2 sur 4 74/552088536
Le Président souhaite la bienvenue a tous les participants et rappelle que compte tenu de la situation particuliere due a 1épidémie de Covid-19, le conseil d'administration a été appelé a se réunir exceptionnellement a distance en application :
de la Loi n 2020-290 du 23 mars 2020 dite < d'urgence > pour faire face a 1'épidémie dc Covid 19
de 1'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 relative a la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et a l'adaptation des procédures pendant cette meme période D6cret n 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des regles de réunion et de du délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19. Ce décret a été publié au Journal Officiel du 11 avril 2020.
Figurent notamment dans ces textes les mesures telles que la simplification et Tadaptation des conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants coltégiaux des personnes morales de droit prive et autres entites se reunissent et deliberent.
C'est la raison pour laquelle il a été choisi, par précaution, de tenir cette réunion par visioconférence Teams.
Puis le Président constate que les conditions de quorum étant remplies, le conseil d'administration peut valablement délibérer sur 1'ordre du jour suivant :
Questions diverses.
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur Gilles ALIX prend la parole et informe le conseil d'administration de sa décision de démissionner de son mandat d'administrateur de BOLLORE LOGISTICS et ce 1'issue de la présente réunion.
Il précise qu'il quitte serein cette société au sein de laquelle il a participer a de trs nombreuses opérations et a de grands investissements et félicite l'ensemble des dirigeants et le personnel pour leur engagement. Toutefois il continuera a suivre de prés toute cette activité.
Le conseil d'administration en prend acte.
Le Président, Monsieur Thierry EHRENBOGEN, remercic infiniment Monsieur Gilles ALIX pour son excellente contribution aux différents conseils d'administration auxquels il a participé.
Monsieur Cyrille BOLLORE remcrcic Monsicur Gilles ALIX pour son engagement dans les nombreuses opérations notamment de fusions SAGA auxquelles il a participé.
autre question n'est abordage 3 sur 4
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui a été signé apr&s lecture, par le
Pour extrait certifié conforme Le Président Directeur Général Thierry EHRENBOGEN
Pour copie certifiée conforme délivrée le 31/07/2020 Page 4 sur 4 020433774/552088536
Les membres du conseil dadministration éunis exceptionnellement a distance, sur convocation du Président Directeur Général.
Teams
Monsieur Thierry EHRENBOGEN Président Directeur Général et Administrateur
Monsieur Gilles ALIX, Administrateur
la société Bolloré Transport & Logistics Corporate, Administrateur représentée par Monsieur Cyrille BOLLORE
la société HOLDING INTERMODAL SERVICES - HIS, Administrateur représentée par Madame Juliette LAQUERRIERE
1a société GLOBOLDING, Administrateur représentée par Madame Caroline DESCAVES-GARCIA
Assistent également a la séance par visioconférence Teams :
Monsieur Jean-Paul SEGURET - Cabinet CONSTANTIN ASSOCIES, commissaire aux comptes
Monsieur Philippe LEFEVRE, représentant du personnel
Monsieur Bruno QUIBEL, représentant du personnel
Monsieur Stéphane SMUK, représentant du personnel
Monsieur Jérome CANDAU,Directeur des Relations Sociales
Monsieur Eric AMAR, Dirccteur Juridique
Madame Muriel JEGOU, Juriste Droit des Sociétés
La séance est présidée par Monsieur Thierry EHRENBOGEN, Président Directeur Général.
Madame Muriel JEGOU remplit les fonctions de secrétaire.
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Le Président souhaite la bienvenue a tous les participants et rappelle que compte tenu de la situation particuliere due a 1épidémie de Covid-19, le conseil d'administration a été appelé a se réunir exceptionnellement a distance en application :
de la Loi n 2020-290 du 23 mars 2020 dite < d'urgence > pour faire face a 1'épidémie dc Covid 19
de 1'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 relative a la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et a l'adaptation des procédures pendant cette meme période D6cret n 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des regles de réunion et de du délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19. Ce décret a été publié au Journal Officiel du 11 avril 2020.
Figurent notamment dans ces textes les mesures telles que la simplification et Tadaptation des conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants coltégiaux des personnes morales de droit prive et autres entites se reunissent et deliberent.
C'est la raison pour laquelle il a été choisi, par précaution, de tenir cette réunion par visioconférence Teams.
Puis le Président constate que les conditions de quorum étant remplies, le conseil d'administration peut valablement délibérer sur 1'ordre du jour suivant :
Questions diverses.
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur Gilles ALIX prend la parole et informe le conseil d'administration de sa décision de démissionner de son mandat d'administrateur de BOLLORE LOGISTICS et ce 1'issue de la présente réunion.
Il précise qu'il quitte serein cette société au sein de laquelle il a participer a de trs nombreuses opérations et a de grands investissements et félicite l'ensemble des dirigeants et le personnel pour leur engagement. Toutefois il continuera a suivre de prés toute cette activité.
Le conseil d'administration en prend acte.
Le Président, Monsieur Thierry EHRENBOGEN, remercic infiniment Monsieur Gilles ALIX pour son excellente contribution aux différents conseils d'administration auxquels il a participé.
Monsieur Cyrille BOLLORE remcrcic Monsicur Gilles ALIX pour son engagement dans les nombreuses opérations notamment de fusions SAGA auxquelles il a participé.
autre question n'est abordage 3 sur 4
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui a été signé apr&s lecture, par le
Pour extrait certifié conforme Le Président Directeur Général Thierry EHRENBOGEN
Pour copie certifiée conforme délivrée le 31/07/2020 Page 4 sur 4 020433774/552088536