SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE
Acte du 22 juin 2022
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistre le 22/06/2022 sous le numero de depot 14255
DocuSign Envelope ID: 7DA3C5A1-A418-45B7-9530-B1DE6EE39CF7
SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE Société anonyme à conseil d'administration au capital de 7 133 520 euros
Siége social : 78 boulevard Lazer - 13010 Marseille
057 806 150 RCS Marseille
Code greffe : 1303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
DocuSign Envelope ID: 7DA3C5A1-A418-45B7-9530-B1DE6EE39CF7
SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE Société anonyme à conseil d'administration au capital de 7 133 520 euros
Siége social : 78 boulevard Lazer - 13010 Marseille
057 806 150 RCS Marseille
Procés-verbal
de la séance du Conseil d'administration du 28 avril 2022
Du procés-verbal du conseil d'administration du 28 avril 2022, il a été extrait ce qui suit :
2 - Cooptation d'administrateur et proposition de ratification d'une cooptation
La Présidente informe le Conseil d'Administration que Madame Carine Kraus a démissionné de son mandat d'administratrice à effet du 31 janvier 2022.
Elle propose de coopter, en remplacement, Madame Isabelle Quainon en gualité de nouve
administratrice pour la durée du mandat restant à courir de Madame Carine Kraus soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, prend acte de la démission de Madame Carine Kraus de son mandat d'administratrice au 31 janvier 2022 et décide de nommer à titre provisoire en remplacement de Madame Carine Kraus et sous réserve de ratification par la plus proche Assemblée Générale, Madame Isabelle Quainon en qualité pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée appelée a statuer sur les comptes clos en 2025.
Cette cooptation sera soumise à la ratification de l'assemblée générale du 28 juin 2022
Pour extrait certifié conforme
Sandrine MOTTE
Directrice générale
Du procés-verbal du conseil d'administration du 28 avril 2022, il a été extrait ce qui suit :
2 - Cooptation d'administrateur et proposition de ratification d'une cooptation
La Présidente informe le Conseil d'Administration que Madame Carine Kraus a démissionné de son mandat d'administratrice à effet du 31 janvier 2022.
Elle propose de coopter, en remplacement, Madame Isabelle Quainon en gualité de nouve
administratrice pour la durée du mandat restant à courir de Madame Carine Kraus soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, prend acte de la démission de Madame Carine Kraus de son mandat d'administratrice au 31 janvier 2022 et décide de nommer à titre provisoire en remplacement de Madame Carine Kraus et sous réserve de ratification par la plus proche Assemblée Générale, Madame Isabelle Quainon en qualité pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée appelée a statuer sur les comptes clos en 2025.
Cette cooptation sera soumise à la ratification de l'assemblée générale du 28 juin 2022
Pour extrait certifié conforme
Sandrine MOTTE
Directrice générale