DEBFLEX SA
Acte du 21 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : AMIENS
Code greffe : 8002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 70010 Numero SIREN : 615 780 145
Nom ou dénomination : DEBFLEX
Ce depot a ete enregistré le 21/12/2022 sous le numero de dep0t A2022/006892
DEBFLEX
Société anonyme au capital de 1.866.951,25 euros Siége social : Zone Industrielle Le Moulin, 80210 Feuquiéres-en-Vimeu 615 780 145 R.C.S Amiens
Code greffe : 8002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 70010 Numero SIREN : 615 780 145
Nom ou dénomination : DEBFLEX
Ce depot a ete enregistré le 21/12/2022 sous le numero de dep0t A2022/006892
DEBFLEX
Société anonyme au capital de 1.866.951,25 euros Siége social : Zone Industrielle Le Moulin, 80210 Feuquiéres-en-Vimeu 615 780 145 R.C.S Amiens
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE 0RDINAIRE DU 20 JUIN 2022
L'an deux mil vingt-deux, Et le vingt juin, a dix-huit heures,
Les actionnaires de la société Debflex, société anonyme au capital de 1.866.951,25 euros divisé en 7.467.805 actions de 0,25 euro de valeur nominale chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siege social, sur convocation faite par le Conseil d'administration adressée par voie postale le 3 juin 2022.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée, en entrant en séance, par chacun des actionnaires et des mandataires d'actionnaires représentés.
[...]
Le bureau procedea la vérification de la feuille deprésence ainsi qu'a la régularité des pouvoirs.
Aprés l'avoir certifiée exacte avec les autres membres du bureau, la Présidente constate que 1'assemblée réunit deux actionnaires présents, représentés ou ayant voté a distance possédant 7.385.839 actions sur les 7.467.805 actions ayant le droit de vote et représentant 7.385.839 voix.
Le quorum étant ainsi atteint, la Présidente déclare que l'assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer tant a titre ordinaire qu'extraordinaire.
[...]
La Présidente donne lecture de l'ordre du jour contenu dans les lettres de convocation :
[...]
Non-renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ; nomination en remplacement ; Nomination de Monsieur Yriex Roullac en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Noldi Paolella, administrateur démissionnaire, Nomination de Madame Marylene Naylor-Ballesteros en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur David Beugin, administrateur démissionnaire, Pouvoirs en vue des formalités.
[...]
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
[...]
Les actionnaires de la société Debflex, société anonyme au capital de 1.866.951,25 euros divisé en 7.467.805 actions de 0,25 euro de valeur nominale chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siege social, sur convocation faite par le Conseil d'administration adressée par voie postale le 3 juin 2022.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée, en entrant en séance, par chacun des actionnaires et des mandataires d'actionnaires représentés.
[...]
Le bureau procedea la vérification de la feuille deprésence ainsi qu'a la régularité des pouvoirs.
Aprés l'avoir certifiée exacte avec les autres membres du bureau, la Présidente constate que 1'assemblée réunit deux actionnaires présents, représentés ou ayant voté a distance possédant 7.385.839 actions sur les 7.467.805 actions ayant le droit de vote et représentant 7.385.839 voix.
Le quorum étant ainsi atteint, la Présidente déclare que l'assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer tant a titre ordinaire qu'extraordinaire.
[...]
La Présidente donne lecture de l'ordre du jour contenu dans les lettres de convocation :
[...]
Non-renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ; nomination en remplacement ; Nomination de Monsieur Yriex Roullac en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Noldi Paolella, administrateur démissionnaire, Nomination de Madame Marylene Naylor-Ballesteros en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur David Beugin, administrateur démissionnaire, Pouvoirs en vue des formalités.
[...]
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
[...]
Cinquieme résolution
L'Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, décide :
de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société Sofidem & Associés et denommer en remplacement la société PricewaterhouseCoopers Audit, sise 63, rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027 :
de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Marc Beauvais et, en application de l'article L.823-1 du Code de commerce, de ne pas procéder a son remplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société Sofidem & Associés et denommer en remplacement la société PricewaterhouseCoopers Audit, sise 63, rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027 :
de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Marc Beauvais et, en application de l'article L.823-1 du Code de commerce, de ne pas procéder a son remplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Sixieme résolution
L'Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, décide de nommer, a compter de ce jour, en remplacement de Monsieur Jean-Noldi Paolella, administrateur démissionnaire, Monsieur Yriex Roullac, demeurant 1, rue Jean-Pierre Timbaud, 87000 Limoges, pour la duréerestant courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'& l'issue del'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Septieme résolution
L'Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, apres avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, décide de nommer, a compter de ce jour, en remplacement de Monsieur David Beugin, administrateur démissionnaire, Madame Marylene Naylor- Ballesteros, demeurant 10, impasse Robert Schmidt, Les Petites Vignes, 87110 Solignac, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a 1'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Huitieme résolution
L'Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales qui seront nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée a dix-neuf heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
< Bon pour extrait conforme > Le Directeur Général
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée a dix-neuf heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
< Bon pour extrait conforme > Le Directeur Général