DEBFLEX SA
Acte du 22 février 2021
Début de l'acte
RCS : AMIENS
Code greffe : 8002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1996 B 70010 Numero SIREN : 615 780 145
Nom ou dénomination : DEBFLEX
Ce depot a ete enregistré le 22/02/2021 sous le numero de dep8t A2021/001141
DEBFLEX
Société anonyme au capital de 1.866.951,25 euros Siege social : Zone Industrielle Le Moulin, 80210 Feuquieres-en-Vimeu 615780 145 R.C.S Amiens
Code greffe : 8002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1996 B 70010 Numero SIREN : 615 780 145
Nom ou dénomination : DEBFLEX
Ce depot a ete enregistré le 22/02/2021 sous le numero de dep8t A2021/001141
DEBFLEX
Société anonyme au capital de 1.866.951,25 euros Siege social : Zone Industrielle Le Moulin, 80210 Feuquieres-en-Vimeu 615780 145 R.C.S Amiens
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU1ERFEVRIER2021
Le lundi 1er février 2021,à douze heures,
Le Conseil d'administration s'est réuni sur convocation faite par son Président.
La présente réunion a lieu par visioconférence ainsi que l'autorise le Réglement Intérieur du Conseil d'administration.
[...]
Le Président constate que les administrateurs présents réunissent au moins la moitié des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions figurant a l'ordre du jour suivant :
Démission de Monsieur Jean-Eric Riche de ses fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'administration; Constatation de la fin corrélative du mandat du Directeur Général; Choix du mode d'exercice de la direction générale et nominations en remplacement du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général; [...1 Pouvoirs pour formalités.
Démission de Monsieur Jean-Eric Riche de ses fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'administration constatation de la fin corrélative du mandat du Directeur Général
Le Président rappelle aux membres du Conseil sa décision de démissionner de ses fonctions de Président du Conseil d'administration et d'administrateur de la Société a compter de ce jour.
Compte tenu de cette démission du Président du Conseil dadministration, il est corrélativement mis fin au mandat de Directeur Général de Monsieur Gaétan Guiller en application de l'article 15 des statuts de la Société.
Aprés en avoir délibére, le Conseil d'administration, a l'unanimité, prend acte de la démission de Monsieur Jean-Eric Riche de ses fonctions de Président du Conseil d'administration et d'administrateur de la Société, ainsi que de l'expiration du mandat de Directeur Général de Monsieur Gaétan Guiller.
Choix du mode d'exercice de la direction générale et nominations en remplacement du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général
Aprés en avoir délibré, le Conseil d'administration, a l'unanimité:
décide de ne pas modifier la répartition des pouvoirs telle qu'elle a été organisée jusqu'alors au sein de la Société,
ainsi, décide que la direction générale de la Société sera assurée par une personne physique autre que le Président du Conseil d'administration et portant le titre de Directeur Général,
décide de nommer en qualité de Président du Conseil dadministration, Monsieur David Descamps, demeurant 11, allée Jean d'Albis,87000 Limoges, pour la durée restant a courir de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31décembre 2023;
décide de nommer en qualité de Directeur Général,Monsieur Yvan Mathieu,demeurant 9, rue de France 87350 Panazol,pour la durée du mandat du Président du Conseil d'administration, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le31décembre 2023;
décide que Monsieur David Descamps ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ses fonctions de Président du Conseil d'administration et que Monsieur Yvan Mathieu ne sera
pas rémunéré pour l'exercice de ses fonctions de Directeur Général.
Messieurs David Descamps et Yvan Mathieu déclarent respectivement, chacun pour ce qui le concerne, accepter la mission qui vient de leur etre confiée et remercient le Conseil d'administration de la confiance qui leur est manifestée. Ils déclarent respectivement, chacun pour ce qui le concerne,ne faire l'objet d'aucune interdiction ni incompatibilité susceptible de faire-obstacle-al'exercice-deleurmanda
Apres que le Conseil ait remercié Messieurs Jean-Eric Riche et Gaétan Guiller des services qu'ils ont rendus a la Société, Monsieur David Descamps reprend la présidence de la séance.
[..]
Pouvoirs pour formalités
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales qui seront nécessaires.
Plus aucune autre question n'est soulevée lors des débats en séance.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a douze heures vingt.
2
Il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture,a été signé par le Président et un administrateur.
Le Conseil d'administration s'est réuni sur convocation faite par son Président.
La présente réunion a lieu par visioconférence ainsi que l'autorise le Réglement Intérieur du Conseil d'administration.
[...]
Le Président constate que les administrateurs présents réunissent au moins la moitié des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions figurant a l'ordre du jour suivant :
Démission de Monsieur Jean-Eric Riche de ses fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'administration; Constatation de la fin corrélative du mandat du Directeur Général; Choix du mode d'exercice de la direction générale et nominations en remplacement du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général; [...1 Pouvoirs pour formalités.
Démission de Monsieur Jean-Eric Riche de ses fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'administration constatation de la fin corrélative du mandat du Directeur Général
Le Président rappelle aux membres du Conseil sa décision de démissionner de ses fonctions de Président du Conseil d'administration et d'administrateur de la Société a compter de ce jour.
Compte tenu de cette démission du Président du Conseil dadministration, il est corrélativement mis fin au mandat de Directeur Général de Monsieur Gaétan Guiller en application de l'article 15 des statuts de la Société.
Aprés en avoir délibére, le Conseil d'administration, a l'unanimité, prend acte de la démission de Monsieur Jean-Eric Riche de ses fonctions de Président du Conseil d'administration et d'administrateur de la Société, ainsi que de l'expiration du mandat de Directeur Général de Monsieur Gaétan Guiller.
Choix du mode d'exercice de la direction générale et nominations en remplacement du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général
Aprés en avoir délibré, le Conseil d'administration, a l'unanimité:
décide de ne pas modifier la répartition des pouvoirs telle qu'elle a été organisée jusqu'alors au sein de la Société,
ainsi, décide que la direction générale de la Société sera assurée par une personne physique autre que le Président du Conseil d'administration et portant le titre de Directeur Général,
décide de nommer en qualité de Président du Conseil dadministration, Monsieur David Descamps, demeurant 11, allée Jean d'Albis,87000 Limoges, pour la durée restant a courir de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31décembre 2023;
décide de nommer en qualité de Directeur Général,Monsieur Yvan Mathieu,demeurant 9, rue de France 87350 Panazol,pour la durée du mandat du Président du Conseil d'administration, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le31décembre 2023;
décide que Monsieur David Descamps ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ses fonctions de Président du Conseil d'administration et que Monsieur Yvan Mathieu ne sera
pas rémunéré pour l'exercice de ses fonctions de Directeur Général.
Messieurs David Descamps et Yvan Mathieu déclarent respectivement, chacun pour ce qui le concerne, accepter la mission qui vient de leur etre confiée et remercient le Conseil d'administration de la confiance qui leur est manifestée. Ils déclarent respectivement, chacun pour ce qui le concerne,ne faire l'objet d'aucune interdiction ni incompatibilité susceptible de faire-obstacle-al'exercice-deleurmanda
Apres que le Conseil ait remercié Messieurs Jean-Eric Riche et Gaétan Guiller des services qu'ils ont rendus a la Société, Monsieur David Descamps reprend la présidence de la séance.
[..]
Pouvoirs pour formalités
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales qui seront nécessaires.
Plus aucune autre question n'est soulevée lors des débats en séance.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a douze heures vingt.
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Il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture,a été signé par le Président et un administrateur.