OGON DESIGNS
Acte du 16 janvier 2012
Début de l'acte
SAISIi
1 6 JAN.2012 OGON DESIGNS
Société à Responsabilité Limitée Unipersonne
Au capital de 47.000 euros
Siége social : Zac du Long Buisson
Rue Alberto Santos Dumont
27930 GUICHAINVILLE
RCS EVREUX 452.225.576
********
PRQCES-YERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
QRDINAIRE DES ASSOCIES EN DATE DU 22 DECEMBRE 2011
L'an deux mil onze, le vingt deux décembre a quatorze heures,
L'associé unique de la société a responsabilité limitée unipersonnelle "OGON DESIGNS", a tenu au siege social l'Assemblée Générale.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Thomas MARCEL.
Le président constate qu est présent :
Mr Thomas MARCEL Né le 01/08/1975 a CHAMBRAY LES TOURS (37170) Demeurant 4 Rue de la Fortelle 27120 HOULBEC COCHEREL
Propriétaire de 750 parts Numérotées de 1 a 750 inclus.
TOTAL DU CAPITAL SOCIAL : 750 parts
L'associé unique prend_connaissance des documents déposés sur le bureau du Président :
Statuts de la société.
Feuille de présence a l'Assemblée, Copies des lettres de convocation, Rapport de la gérance sur les questions inscrites a l'ordre du jour, Texte des résolutions proposées a l'approbation de l'associé unique, Lettres d'acceptation des commissaires aux comptes titulaire et suppléants.
I1 déclare que ces mémes pieces ont été mises a la disposition des associés, plus de 15 jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'Assemblée lui donne acte.
Le Président rappelle a l'Assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un suppléant
Monsieur Thomas MARCEL donne ensuite lecture du rapport de la Gérance sur les questions inscrites & l'ordre du jour, puis du texte des résolutions qu'il soumet & l'approbation de l'Assemblée.
Le Président met successivement aux yoix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
1 6 JAN.2012 OGON DESIGNS
Société à Responsabilité Limitée Unipersonne
Au capital de 47.000 euros
Siége social : Zac du Long Buisson
Rue Alberto Santos Dumont
27930 GUICHAINVILLE
RCS EVREUX 452.225.576
********
PRQCES-YERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
QRDINAIRE DES ASSOCIES EN DATE DU 22 DECEMBRE 2011
L'an deux mil onze, le vingt deux décembre a quatorze heures,
L'associé unique de la société a responsabilité limitée unipersonnelle "OGON DESIGNS", a tenu au siege social l'Assemblée Générale.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Thomas MARCEL.
Le président constate qu est présent :
Mr Thomas MARCEL Né le 01/08/1975 a CHAMBRAY LES TOURS (37170) Demeurant 4 Rue de la Fortelle 27120 HOULBEC COCHEREL
Propriétaire de 750 parts Numérotées de 1 a 750 inclus.
TOTAL DU CAPITAL SOCIAL : 750 parts
L'associé unique prend_connaissance des documents déposés sur le bureau du Président :
Statuts de la société.
Feuille de présence a l'Assemblée, Copies des lettres de convocation, Rapport de la gérance sur les questions inscrites a l'ordre du jour, Texte des résolutions proposées a l'approbation de l'associé unique, Lettres d'acceptation des commissaires aux comptes titulaire et suppléants.
I1 déclare que ces mémes pieces ont été mises a la disposition des associés, plus de 15 jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'Assemblée lui donne acte.
Le Président rappelle a l'Assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un suppléant
Monsieur Thomas MARCEL donne ensuite lecture du rapport de la Gérance sur les questions inscrites & l'ordre du jour, puis du texte des résolutions qu'il soumet & l'approbation de l'Assemblée.
Le Président met successivement aux yoix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION :
L'Assemblée Générale décide de nommer :
La société AUDITEC SA, sise 104 Rue Réaumur - 75002 PARIS, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, à compter de 1'exercice clos le 31/12/2011 et ce pour une durée de 6 ans,
La société NEVEUX & ASSOCIES SAS,sise 19 Rue Francois Bonvin - 75015 PARIS, aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant, a compter de 1'exercice clos le 31/12/2011 et ce pour une durée de 6 ans.
Lesquelles interviennent aux présentes a l'effet d'accepter lesdites fonctions, chacun d'elles précisant que les dispositions légales instituant des incompatibilités ou des interdictions de fonctions ne peuvent lui etre appliquées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée a 15H30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprs lecture, a été signé par l'associé unique.
Thomas MARCEL.
La société AUDITEC SA, sise 104 Rue Réaumur - 75002 PARIS, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, à compter de 1'exercice clos le 31/12/2011 et ce pour une durée de 6 ans,
La société NEVEUX & ASSOCIES SAS,sise 19 Rue Francois Bonvin - 75015 PARIS, aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant, a compter de 1'exercice clos le 31/12/2011 et ce pour une durée de 6 ans.
Lesquelles interviennent aux présentes a l'effet d'accepter lesdites fonctions, chacun d'elles précisant que les dispositions légales instituant des incompatibilités ou des interdictions de fonctions ne peuvent lui etre appliquées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée a 15H30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprs lecture, a été signé par l'associé unique.
Thomas MARCEL.