LA BOUCHERE
Acte du 14 janvier 2021
Début de l'acte
RCS : ST ETIENNE
Code greffe : 4202
Actes des societes, ordonnances rendues en maliere de societe, actes des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce dépot a été enregistre le 14/01/2021 sous le numero de depot A2021/000378
LA BOUCHERE Société Anonyme Coopérative a capital et personnel variables 171 Allée de la Halle - P6le de la viande - 42350 LA TALAUDIERE
RCS SAINT ETIENNE 604 500 611
Code greffe : 4202
Actes des societes, ordonnances rendues en maliere de societe, actes des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
LA BOUCHERE Société Anonyme Coopérative a capital et personnel variables 171 Allée de la Halle - P6le de la viande - 42350 LA TALAUDIERE
RCS SAINT ETIENNE 604 500 611
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 22 JUIN 2020
(exercice clos le 31 DECEMBRE 2019
L'an deux mille vingt, le 22 juin, a 14 heures 45
Madame, Messieurs les actionnaires de la société LA BOUCHERE, Société Anonyme Coopérative a capital et personnel variables, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte au siége social, sur convocation faite par avis dans le journal d'annonces légales < LES PETITES AFFICHES >.
Il a été dressé une feuille de, présence qui a été émargée par les actionnaires présents ou représentés par leur mandataire, lors de l'entrée en séance.
L'assemblée générale procéde ensuite a la composition du bureau.
Monsieur PALABOST Manuel préside la séance.
Monsieur DELEAU Gérard et Monsieur-GUYOT David sont appelés à remplir les fonctions de scrutateurs.
Monsieur MISTER Jean-Francois est désigné comme secrétaire:
Monsieur le Président communique la feuille de présence aux membres du bureau qui aprés l'avoir certifié sincére et véritable, constatent que 108 actionnaires sur 846 inscrits sont présents ou représentés.
L'assemblée réunie sur deuxiéme convocation est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
- Un exemplaire du journal d'annonces légales < LES PETITES AFFICHES > dans lequel est paru la convocation - Une feuille de présence à l'assemblée - Les procurations des actionnaires représentés par des mandataires - Le bilan, le compte de résultat et l'annexe arretés au 31 DECEMBRE 2019 - Le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration - Les rapports du Commissaire aux Comptes - Le texte des résolutions soumises a l'assemblée
Le Président précise que les documents prévus par la loi ont été tenus a la disposition des actionnaires pendant un délai de 15 jours préalablement à l'assemblée.
Le Président rappelle que les actionnaires sont réunis. sur deuxiéme convocation en Assemblée Générale Ordinaire annuelle afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- RAPPORT DE GESTION ETABLI PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES COMPTES ANNUELS DU 31 DECEMBRE 2019
- RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 - APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 ET QUITUS AUX ADMINISTRATEURS - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE - RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L. 225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE ET APPROBATION DESDISTES CONVENTIONS - VARIATION DU CAPITAL - POUVOIR AU CONSEIL POUR PROCEDER A L'ACTUALISATION DU FICHIER ADHERENTS - DEMISSION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU DIRECTEUR - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR - NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS - POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES - QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice
clos le 31 DECEMBRE 2019.
Il est ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes, lesquels sont annexés au présent procés- verbal. Monsieur le Président déclare alors la discussion ouverte.
Aprés divers échanges de point de vues sur les questions portées a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
(exercice clos le 31 DECEMBRE 2019
L'an deux mille vingt, le 22 juin, a 14 heures 45
Madame, Messieurs les actionnaires de la société LA BOUCHERE, Société Anonyme Coopérative a capital et personnel variables, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte au siége social, sur convocation faite par avis dans le journal d'annonces légales < LES PETITES AFFICHES >.
Il a été dressé une feuille de, présence qui a été émargée par les actionnaires présents ou représentés par leur mandataire, lors de l'entrée en séance.
L'assemblée générale procéde ensuite a la composition du bureau.
Monsieur PALABOST Manuel préside la séance.
Monsieur DELEAU Gérard et Monsieur-GUYOT David sont appelés à remplir les fonctions de scrutateurs.
Monsieur MISTER Jean-Francois est désigné comme secrétaire:
Monsieur le Président communique la feuille de présence aux membres du bureau qui aprés l'avoir certifié sincére et véritable, constatent que 108 actionnaires sur 846 inscrits sont présents ou représentés.
L'assemblée réunie sur deuxiéme convocation est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
- Un exemplaire du journal d'annonces légales < LES PETITES AFFICHES > dans lequel est paru la convocation - Une feuille de présence à l'assemblée - Les procurations des actionnaires représentés par des mandataires - Le bilan, le compte de résultat et l'annexe arretés au 31 DECEMBRE 2019 - Le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration - Les rapports du Commissaire aux Comptes - Le texte des résolutions soumises a l'assemblée
Le Président précise que les documents prévus par la loi ont été tenus a la disposition des actionnaires pendant un délai de 15 jours préalablement à l'assemblée.
Le Président rappelle que les actionnaires sont réunis. sur deuxiéme convocation en Assemblée Générale Ordinaire annuelle afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- RAPPORT DE GESTION ETABLI PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES COMPTES ANNUELS DU 31 DECEMBRE 2019
- RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 - APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 ET QUITUS AUX ADMINISTRATEURS - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE - RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L. 225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE ET APPROBATION DESDISTES CONVENTIONS - VARIATION DU CAPITAL - POUVOIR AU CONSEIL POUR PROCEDER A L'ACTUALISATION DU FICHIER ADHERENTS - DEMISSION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU DIRECTEUR - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR - NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS - POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES - QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice
clos le 31 DECEMBRE 2019.
Il est ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes, lesquels sont annexés au présent procés- verbal. Monsieur le Président déclare alors la discussion ouverte.
Aprés divers échanges de point de vues sur les questions portées a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale aprs avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d'Administration et les rapports du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2019, tels qu'ils sont présentés et qui se soldent par un résultat bénéficiaire de 51 282.26 £
Elle donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice écoulé.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Elle donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice écoulé.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, conformément a la loi et aux statuts, approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2019, soit 51 282.26 f de la facon suivante :
au compte < autres réserves >.
rappel des distributions de dividendes antérieures
L'assemblée générale prend acte, conformément a la loi, qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
au compte < autres réserves >.
rappel des distributions de dividendes antérieures
L'assemblée générale prend acte, conformément a la loi, qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l'article 225-38 du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale constate que le capital n'a pas évolué puisqu'a la clôture il est composé de 846 actions comme a l'ouverture.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de ses fonctions de président du Conseil d'Administration de Monsieur Emmanuel PALABOST, a l'issue de la présente assemblée.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer à compter de ce jour en qualité de nouvel administrateur et nouveau président du Conseil d'Administration :
Monsieur Christophe CROS, demeurant 5 Allée du Bréas Eculieu,42840 LA FOUILLOUSE
jusqu'a l'assemblée générale statuant sur les comptes clos en 2025.
Monsieur Christophe CROS exercera ses fonctions selon les dispositions définies par les statuts de la société
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Christophe CROS, demeurant 5 Allée du Bréas Eculieu,42840 LA FOUILLOUSE
jusqu'a l'assemblée générale statuant sur les comptes clos en 2025.
Monsieur Christophe CROS exercera ses fonctions selon les dispositions définies par les statuts de la société
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de ses fonctions de Directeur Général de Monsieur Emmanuel PALABOST, a l'issue de la présente assemblée.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
L'assemblée générale constate que le mandat de directeur de Monsieur Frédéric BRUNEL arrive a expiration lors de la présente assemblée générale et décide de le renouveler pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice a clore en 2025.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale constate que le mandat d'administrateur de Monsieur David GUYOT arrive à expiration lors de la présente assemblée générale et décide de le renouveler pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore en 2025.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
NEUVIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de ses fonctions d'administrateur de Monsieur Emmanuel PALABOST, a l'issue de la présente assemblée.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
DIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer a compter de ce jour en qualité de nouveaux administrateurs :
Monsieur BLOT Arnaud demeurant 20 Route du Moulin,42130 MONTVERDUN
Monsieur PENOT Jean-Pierre demeurant 7 Impasse du Bernay, 42100 SAINT ETIENNE
Monsieur FAYOLLE Hubert demeurant 220 Impasse de la Madone,42290 SORBIERS
pour une durée de six années, soit jusqu'a l'assemblée générale statuant sur les comptes clos en 2025.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Monsieur BLOT Arnaud demeurant 20 Route du Moulin,42130 MONTVERDUN
Monsieur PENOT Jean-Pierre demeurant 7 Impasse du Bernay, 42100 SAINT ETIENNE
Monsieur FAYOLLE Hubert demeurant 220 Impasse de la Madone,42290 SORBIERS
pour une durée de six années, soit jusqu'a l'assemblée générale statuant sur les comptes clos en 2025.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
ONZIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée a .... heures
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les membres du bureau
Les scrutateurs Le Président Le Secrétaire
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée a .... heures
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les membres du bureau
Les scrutateurs Le Président Le Secrétaire