LA BOUCHERE
Acte du 2 août 2012
Début de l'acte
N . ..6.
..0 2.AOUT..2012.
LA BOUCHERE Vsa ca trafer : P SOCIETE ANONYME COOPERATIVE A CAPITAL et PERSONNEL VARIABLES NSIRENE 60450061100016 171, allée de la Halle
Pole de la Viande
42350 LA TALAUDIERE
..0 2.AOUT..2012.
LA BOUCHERE Vsa ca trafer : P SOCIETE ANONYME COOPERATIVE A CAPITAL et PERSONNEL VARIABLES NSIRENE 60450061100016 171, allée de la Halle
Pole de la Viande
42350 LA TALAUDIERE
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2012
L'an deux mille douze Le 18 juin 2012 a 15 Heures 15
Madame, Messieurs les actionnaires de la BOUCHERE STE anonyme coopérative de commercants à capital et personnel variables dont le siége est à LA TALAUDIERE 171, allée de la Halle- Ple de la viande 42350 se sont réunis en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE au siége social sur convocation faite par avis dans le journal d'annonce légales < LES PETITES AFFICHES > .
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée au fur et a mesure de leur entrée en séance par les actionnaires présents ou par leur mandataire représenté.
L'Assemblée Générale procéde alors à la composition du bureau.
Monsieur PALABOST Manuel préside la séance.
Messieurs PETiT Christian et MISTER Jean-Frangois sont appelés à remplir les fonctions de scrutateurs.
Monsieur_ESCOFFiER Emmanuel_est désigné comme secrétaire.
Monsieur le Président communique la feuille de présence aux membres du bureau, ceux - ci aprs l'avoir certifié sincére et véritable constatent que 12 actionnaires sur 90 inscrits sont présents ou représentés.
L'Assermblée réunie sur deuxiéme convocation est déclarée régulirement constituée et peut valablement délibérer.
48 EXACOMPTA Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE_: dép6t N°4961 en date du 02/08/2012
--Monsieur je Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :
>Un exemplaire du Joumal d'annonces légales < LES PETITES AFFICHES > ; > Une feuille de présence de l'Assemblée ; Les procurations des actionnaires représentés par des mandataires : >Le bilan, et le compte de résultat et l'annexe arrétés au 31 décembre 2011 ; > Le livre d'inventaire ; >Le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration ; >Les rapports du commissaire aux comptes : >Le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président précise que les documents prévus par la loi ont été tenus à la disposition des actionnaires. pendant les 15 jours qui ont précédés l'Assembiée.
Monsieur le Président rappelle que les actionnaires sont réunis sur deuxiéme convocation en Assemblée Généraie Ordinaire Annuelle afin de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et guitus aux administrateurs, Affectation du résultat de l'exercice, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur ies conventions visées aux articies L.225-38 et suivants du code de commerce et approbation desdites conventions, Renouvellement de mandat d'administrateur et Renouvellement et nomination de Commissaire aux comptes, Pouvoir au Conseil pour procéder à l'actualisation du fichier adhérents, Questions diverses.
Monsieur le Président donne iecture du rapport de gestion du Conseii d'Administration sur les comptes de l'exercice cios le 31 décembre 2011.
Ii est ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes, lesquels sont annexés au présent proces-verbal.
Monsieur le Président déclare alors la discussion ouverte.
Aprés différentes observations sur les questions portées à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Madame, Messieurs les actionnaires de la BOUCHERE STE anonyme coopérative de commercants à capital et personnel variables dont le siége est à LA TALAUDIERE 171, allée de la Halle- Ple de la viande 42350 se sont réunis en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE au siége social sur convocation faite par avis dans le journal d'annonce légales < LES PETITES AFFICHES > .
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée au fur et a mesure de leur entrée en séance par les actionnaires présents ou par leur mandataire représenté.
L'Assemblée Générale procéde alors à la composition du bureau.
Monsieur PALABOST Manuel préside la séance.
Messieurs PETiT Christian et MISTER Jean-Frangois sont appelés à remplir les fonctions de scrutateurs.
Monsieur_ESCOFFiER Emmanuel_est désigné comme secrétaire.
Monsieur le Président communique la feuille de présence aux membres du bureau, ceux - ci aprs l'avoir certifié sincére et véritable constatent que 12 actionnaires sur 90 inscrits sont présents ou représentés.
L'Assermblée réunie sur deuxiéme convocation est déclarée régulirement constituée et peut valablement délibérer.
48 EXACOMPTA Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE_: dép6t N°4961 en date du 02/08/2012
--Monsieur je Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :
>Un exemplaire du Joumal d'annonces légales < LES PETITES AFFICHES > ; > Une feuille de présence de l'Assemblée ; Les procurations des actionnaires représentés par des mandataires : >Le bilan, et le compte de résultat et l'annexe arrétés au 31 décembre 2011 ; > Le livre d'inventaire ; >Le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration ; >Les rapports du commissaire aux comptes : >Le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président précise que les documents prévus par la loi ont été tenus à la disposition des actionnaires. pendant les 15 jours qui ont précédés l'Assembiée.
Monsieur le Président rappelle que les actionnaires sont réunis sur deuxiéme convocation en Assemblée Généraie Ordinaire Annuelle afin de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et guitus aux administrateurs, Affectation du résultat de l'exercice, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur ies conventions visées aux articies L.225-38 et suivants du code de commerce et approbation desdites conventions, Renouvellement de mandat d'administrateur et Renouvellement et nomination de Commissaire aux comptes, Pouvoir au Conseil pour procéder à l'actualisation du fichier adhérents, Questions diverses.
Monsieur le Président donne iecture du rapport de gestion du Conseii d'Administration sur les comptes de l'exercice cios le 31 décembre 2011.
Ii est ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes, lesquels sont annexés au présent proces-verbal.
Monsieur le Président déclare alors la discussion ouverte.
Aprés différentes observations sur les questions portées à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Généraie aprés avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d'Administration et les rapports du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes et le bilan de l'exercice social arrêtés le 31 décembre 2011 tels qu'ils ont été présentés et qui se soldent par un résultat de -- 16 000,07 euros.
Elle donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l'exercice écouié.
EXACOMPTA
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Elle donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l'exercice écouié.
EXACOMPTA
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le résultat de l'exercice de - 16 000 ,07 € en totalité par imputation sur le poste autres réserves qui s'éléve ainsi a 135 530 €.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois exercices précédents.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois exercices précédents.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale aprés avoir entendu ia lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, sur les conventions visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce, déclare approuver ces conventions antérieurement autorisées.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION -
Le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Francois MiSTER arrivant à expiration lors de la présente Assemblée Généraie décide de le renouveler pour une nouvelie période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assembiée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice cios le 31 décembre 2017. Par ailleurs, l'assemblée prend acte de la démission de Madame Giséle VOCANSON-LIOGIER, administrateur.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
Les mandats du Cabinet AVVENS SAINT ETIENNE (EX Cabinet DAGNAUD ViTROLLES), Commissaire aux Comptes tituiaire, et de Monsieur Alexandre DAGNAUD, Commissaire aux Comptes suppléant arrivant à expiration à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale, décide de renouveler le cabinet AVVENS SA!NT ET!ENNE représenté par Monsieur Alexandre DAGNAUD,Monsieur Jean ViTROLLES faisant valoir ses droits a la retraite. Monsieur Alexandre DAGNAUD ne sollicitant pas le renouvellement de son mandat de commissaire aux
comptes suppléant, l'assemblée générale décide de nommer le cabinet AVVENS AUDIT en aualité de
commissaire aux comptes suppléant pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Généraie Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
4 9 EXACOMPTA
comptes suppléant, l'assemblée générale décide de nommer le cabinet AVVENS AUDIT en aualité de
commissaire aux comptes suppléant pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Généraie Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
4 9 EXACOMPTA
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale constate la stabilité du Capital à 906 actions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à délibérer la séance est levée a 16 h15.
Le présent procés verbal a été dressé pour servir ce que de droit
Les Scrutateurs Le Président Le Secrétaire
EXACOMPTA
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à délibérer la séance est levée a 16 h15.
Le présent procés verbal a été dressé pour servir ce que de droit
Les Scrutateurs Le Président Le Secrétaire
EXACOMPTA