LABBE ELECTRICITE
Acte du 28 mars 2012
Début de l'acte
LABBE ELECTRICITE
Sôciété par actions simplifiée au capital de 160.000 euros Siége social a ELBEUF (76S00), 20 rue de Rouen, ZI Grandin Noury 086 0S0 127 RCS ROUEN
Sôciété par actions simplifiée au capital de 160.000 euros Siége social a ELBEUF (76S00), 20 rue de Rouen, ZI Grandin Noury 086 0S0 127 RCS ROUEN
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 1e MARS 2012
L'an deux mil douze, Le premier mars,
La société VINCI Energies Normandie, Société par actions simplifiée au capital de 18.750.000 euros, dont le siége est à IFS (14123), 1025 Boulevard Charles Cros, immatriculée sous le numéro d'identifiant unique 443 973 920 RCS CAEN,
représentée par son Président, Monsieur Didier FREY,
Associé unique de la société LABBE ELECTRICITE,
a été canvoquée par le Président de la Société, sur l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport du Président,
Transfert du siége social et modification carrélative de l'article 4 des statuts, Pouvoirs pour les formalités.
Les documents nécessaires ont été transmis a l'associé unique dans les délais légaux.
La société KPMG, commissaire aux comptes de la Société, dûment convoquée, est absente et excusée.
L'Associé unique a pris les décisions suivantes :
La société VINCI Energies Normandie, Société par actions simplifiée au capital de 18.750.000 euros, dont le siége est à IFS (14123), 1025 Boulevard Charles Cros, immatriculée sous le numéro d'identifiant unique 443 973 920 RCS CAEN,
représentée par son Président, Monsieur Didier FREY,
Associé unique de la société LABBE ELECTRICITE,
a été canvoquée par le Président de la Société, sur l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport du Président,
Transfert du siége social et modification carrélative de l'article 4 des statuts, Pouvoirs pour les formalités.
Les documents nécessaires ont été transmis a l'associé unique dans les délais légaux.
La société KPMG, commissaire aux comptes de la Société, dûment convoquée, est absente et excusée.
L'Associé unique a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président décide de transférer le siége social a IFS (14123), 1025 Boulevard Charles Cros et de modifier ainsi qu'il suit, le texte de l'article 4 des statuts, savoir :
Article 4-- Siége social
Le siége social est fixé & IFS (14123), 1025 Boulevard Charles Cros.
L'assacié unique adopte cette décision.
Article 4-- Siége social
Le siége social est fixé & IFS (14123), 1025 Boulevard Charles Cros.
L'assacié unique adopte cette décision.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique confére en tant que de besoin, tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales consécutives.
L'associé unique adopte cette décision.
Plus rien n'étant a délibérer, le présent procés verbal a été dressé puis signé par l'associé unique et le Président.
'Le Président Pour la société VINCl Energies Normandie Monsieur Richard BRAS$E Monsieur Didier FREY
L'associé unique adopte cette décision.
Plus rien n'étant a délibérer, le présent procés verbal a été dressé puis signé par l'associé unique et le Président.
'Le Président Pour la société VINCl Energies Normandie Monsieur Richard BRAS$E Monsieur Didier FREY