JANSSEN CILAG
Acte du 16 septembre 2021
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 02815 Numero SIREN : 562 033 068
Nom ou dénomination : JANSSEN-ClLAG
Ce depot a ete enregistré le 16/09/2021 sous le numero de depot 39272
DocuSign Envelope ID: 2802C812-5333-4953-A812-B05EF8013487
Société JANSSEN-CILAG Société par actions simplifiée au capital de 2 956 660 euros Siege social : 1, rue Camille Desmoulins 92787 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9 562 033 068 R.C.S. NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 02815 Numero SIREN : 562 033 068
Nom ou dénomination : JANSSEN-ClLAG
Ce depot a ete enregistré le 16/09/2021 sous le numero de depot 39272
DocuSign Envelope ID: 2802C812-5333-4953-A812-B05EF8013487
Société JANSSEN-CILAG Société par actions simplifiée au capital de 2 956 660 euros Siege social : 1, rue Camille Desmoulins 92787 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9 562 033 068 R.C.S. NANTERRE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2021
L'an deux mille vingt et un, Le huit septembre,
Madame Emmanuelle QUILES, Président de la société APSIS, associé unique, propriétaire de la totalité des actions de la société Janssen-Cilag, a décidé de statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission de Mme Emmanuelle QUILES de son mandat de Présidente :
Nomination de Mme Delphine AGUILERA-CARON en qualité de Présidente de la société Janssen-Cilag.
Madame Emmanuelle QUILES, Président de la société APSIS, associé unique, propriétaire de la totalité des actions de la société Janssen-Cilag, a décidé de statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission de Mme Emmanuelle QUILES de son mandat de Présidente :
Nomination de Mme Delphine AGUILERA-CARON en qualité de Présidente de la société Janssen-Cilag.
Premiere décision :
L'Associé Unique prend acte de la démission de Mme Emmanuelle QUILES de son mandat de Présidente, ladite démission étant effective le 9 septembre 2021 a douze heures.
Deuxieme décision :
L'Associé Unique décide de nommer Mme Delphine AGUILERA-CARON, de nationalité
francaise, née le 24 juillet 1970 et demeurant 21 rue Girouix 92500 Rueil-Malmaison, en qualité de Présidente de la Société, a compter du 9 septembre 2021 aprés douze heures, en remplacement de Mme Emmanuelle QUILES, démissionnaire.
En qualité de Présidente, Mme Delphine AGUILERA-CARON exercera son mandat conformément a l'article 12.1 des statuts de la Société, et aura le pouvoir de représenter la Société vis-a-vis des tiers en toutes circonstances.
L'Associé Unique rappelle que, conformément a l'article 12.1 des statuts de la Société, la
durée du mandat de Présidente de Mme Delphine AGUILERA-CARON est indéterminée. En outre, l'Associé Unique décide que Mme Delphine AGUILERA-CARON ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Présidente de la Société, étant précisé qu'il aura droit,
sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de ses fonctions.
Mme Delphine AGUILERA-CARON intervient aux présentes pour déclarer qu'aucune incompatibilité, incapacité ou interdiction ne s'oppose a sa désignation en qualité de Présidente de la Société et accepter les fonctions de Présidente de la Société qui viennent de lui étre confiées.
EG
DocuSign Envelope ID: 2802C812-5333-4953-A812-B05EF8013487
Il a été porté a la connaissance de l'Associé Unique que, parallelement a l'exercice de son mandat de Présidente, Mme Delphine AGUILERA-CARON assume les missions et responsabilités de Directeur Général depuis le 9 septembre 2021 dans le cadre du contrat de travail contracté avec la société Janssen-Cilag, et percoit la rémunération qui lui est allouée a ce titre.
francaise, née le 24 juillet 1970 et demeurant 21 rue Girouix 92500 Rueil-Malmaison, en qualité de Présidente de la Société, a compter du 9 septembre 2021 aprés douze heures, en remplacement de Mme Emmanuelle QUILES, démissionnaire.
En qualité de Présidente, Mme Delphine AGUILERA-CARON exercera son mandat conformément a l'article 12.1 des statuts de la Société, et aura le pouvoir de représenter la Société vis-a-vis des tiers en toutes circonstances.
L'Associé Unique rappelle que, conformément a l'article 12.1 des statuts de la Société, la
durée du mandat de Présidente de Mme Delphine AGUILERA-CARON est indéterminée. En outre, l'Associé Unique décide que Mme Delphine AGUILERA-CARON ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Présidente de la Société, étant précisé qu'il aura droit,
sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de ses fonctions.
Mme Delphine AGUILERA-CARON intervient aux présentes pour déclarer qu'aucune incompatibilité, incapacité ou interdiction ne s'oppose a sa désignation en qualité de Présidente de la Société et accepter les fonctions de Présidente de la Société qui viennent de lui étre confiées.
EG
DocuSign Envelope ID: 2802C812-5333-4953-A812-B05EF8013487
Il a été porté a la connaissance de l'Associé Unique que, parallelement a l'exercice de son mandat de Présidente, Mme Delphine AGUILERA-CARON assume les missions et responsabilités de Directeur Général depuis le 9 septembre 2021 dans le cadre du contrat de travail contracté avec la société Janssen-Cilag, et percoit la rémunération qui lui est allouée a ce titre.
Troisieme décision :
L'Associé Unique donne tous pouvoirs a la Présidente pour effectuer ou faire effectuer par toute personne qu'elle se substituera toutes les formalités nécessaires a la publication des résolutions qui précédent.
Emmannelle &uiles B20BBF7784F64F5..
Pour Apsis, Mme Emmanuelle QUILES Présidente
2
Emmannelle &uiles B20BBF7784F64F5..
Pour Apsis, Mme Emmanuelle QUILES Présidente
2