AERYS - AMBULANCE ROZOY SERVICES
Acte du 18 février 2010
Début de l'acte
SARL AERYS Société a responsabilité limitée au capital de 7 500 euros Siege social : 67 Rue Gérard Adolphe Martin
02360 ROZOY SUR SERRE
493091128 RCS SAINT QUENTIN
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 02 DECEMBRE 2009
L'an 2009,
Le 2 décembre.
A 17 h 30,
Les associés de la société SARL AERYS, société a responsabilité limitée au capital de 7 500 euros, divisé en 100 parts de 75 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 67 Rue Gérard Adolphe Martin 02360 ROZOY SUR SERRE, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Monsieur Laurent BOUFFLET, propriétaire de 49 parts sociales Société EURL EVJ, propriétaire de 51 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Laurent BOUFFLET, gérant associé
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
- Modification des statuts aprés réalisation d'une cession de parts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 1égislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an 2009,
Le 2 décembre.
A 17 h 30,
Les associés de la société SARL AERYS, société a responsabilité limitée au capital de 7 500 euros, divisé en 100 parts de 75 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 67 Rue Gérard Adolphe Martin 02360 ROZOY SUR SERRE, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Monsieur Laurent BOUFFLET, propriétaire de 49 parts sociales Société EURL EVJ, propriétaire de 51 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Laurent BOUFFLET, gérant associé
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
- Modification des statuts aprés réalisation d'une cession de parts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 1égislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Aprés avoir pris connaissance d'un acte sous seings privés en date a Rozoy sur Serre du 02 décembre 2009, signifié a la Société le 2 décembre 2009 par exploit de Maitre [Prénom et nom de l'huissier ayant procédé a la signification], huissier & [Adresse de l'huissier], portant cession par Monsieur Frédéric PAYEN & Monsieur Laurent BOUFFLET de 24 parts sociales lui appartenant dans la Société, l'Assemblée Générale décide de remplacer l'article 6 des statuts par les dispositions suivantes :
ARTICLE 6 - PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :
a Monsieur Laurent BOUFFLET, quarante-neuf parts sociales, ci 49 parts a la société EURL EVJ, cinquante et un parts sociales, ci .... 51 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 100 parts sociales.
Conformément a la loi, les associés déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été souscrites, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et qu'elles sont libérées intégralement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
ARTICLE 6 - PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :
a Monsieur Laurent BOUFFLET, quarante-neuf parts sociales, ci 49 parts a la société EURL EVJ, cinquante et un parts sociales, ci .... 51 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 100 parts sociales.
Conformément a la loi, les associés déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été souscrites, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et qu'elles sont libérées intégralement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.