AERYS - AMBULANCE ROZOY SERVICES
Acte du 8 septembre 2010
Début de l'acte
nc Greffe
du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Saint-Quentin DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Palais de Justice 02100 SAINT-QUENTIN Té1éphone : 03.23.62.34.10. Té1&copie : 03.23.64.26.47.
Concernant : Dep8t effectue par :
S&r1 AERYS - AMBULANCE ROZOY SERVICES S&rl AERYS - AMBULANCE ROZOY SERVICES 67 rue Gérard Adolphe Martin 67 rue Gérard Adolphe Martin 02360 ROZOY SUR SERRE 02360 R0ZOY SUR SERRE
Numéro RCS : Saint-Quentin B 493 091 128 <19146/2006B70139>
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Le Greffier du Tribunal,
SARL AERYS
Société a responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros Siege social : 67 Rue Gérard Adolphe Martin 02360 ROZOY SUR SERRE
493091128 RCS SAINT QUENTIN
du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Saint-Quentin DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Palais de Justice 02100 SAINT-QUENTIN Té1éphone : 03.23.62.34.10. Té1&copie : 03.23.64.26.47.
Concernant : Dep8t effectue par :
S&r1 AERYS - AMBULANCE ROZOY SERVICES S&rl AERYS - AMBULANCE ROZOY SERVICES 67 rue Gérard Adolphe Martin 67 rue Gérard Adolphe Martin 02360 ROZOY SUR SERRE 02360 R0ZOY SUR SERRE
Numéro RCS : Saint-Quentin B 493 091 128 <19146/2006B70139>
SARL AERYS
Société a responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros Siege social : 67 Rue Gérard Adolphe Martin 02360 ROZOY SUR SERRE
493091128 RCS SAINT QUENTIN
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 AOUT 2010
L'an 2010,
Le 25 aout,
A 8 h 30,
Les associés de la société SARL AERYS, société a responsabilité limitée au capital de 7 500 curos, divisé en 100 parts de 75 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 67 Rue Gérard Adolphe Martin 02360 ROZOY SUR SERRE, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Monsieur Laurent BOUFFLET, propriétaire de 49 parts sociales Société EURL EVJ,propriétaire de 51 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Laurent BOUFFLET, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport de la gérance,
- Démission d'un co-gérant,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an 2010,
Le 25 aout,
A 8 h 30,
Les associés de la société SARL AERYS, société a responsabilité limitée au capital de 7 500 curos, divisé en 100 parts de 75 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 67 Rue Gérard Adolphe Martin 02360 ROZOY SUR SERRE, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Monsieur Laurent BOUFFLET, propriétaire de 49 parts sociales Société EURL EVJ,propriétaire de 51 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Laurent BOUFFLET, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport de la gérance,
- Démission d'un co-gérant,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur PAYEN Frédéric de ses fonctions de gérant notifiée le 31 octobre 2008 a chacun des associés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.