ABEDIS - ALSACE BOISSONS DISTRIBUTION
Acte du 30 janvier 2014
Début de l'acte
RECEPISSE DE DEPOT GREFFEDU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES 10, RUE DES AUGUSTINS CS 50466 68020 COLMAR CEDEX TEL: 03.89.24.77.45
ABEDIS - ALSACE BOISSONS DISTRIBUTION
rue du Pourquoi Pas 68600 Volgelsheim
V/REF : N/REF : 85 B 282 / 2014-A-476
Le Greffier du Tribunal d'Instance DE COLMAR certifie qu'il a recu le 16/01/2014, les actes suivants :
Décision(s) de l'associé unique en date du 30/09/2013 - Démission de président - Nomination de président
Concernant la société
ABEDIS - ALSACE BOISSONS DISTRIBUTION Société par actions simplifiée rue du Pourquoi Pas 68600 Volgelsheim
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2014-A-476 le 30/01/2014 R.C.S. COLMAR TI 334 202 504 (85 B 282)
Fait & COLMAR le 30/01/2014,
LE GREFFIER
Hst
8SR &Y
ABEDIS
ALSACE BOISSONS DISTRIBUTION TRIBUNAL D'INSTANCE Société par Actions Simplifiée
au capital de 296 538 Euros 3 0 JAN. 2O14 Siége social : 12 Rue du Pourquoi Pas 68600 VOLGELSHEIM
R.C.S. Colmar : 334 202 504 COLMAR
REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES 10, RUE DES AUGUSTINS CS 50466 68020 COLMAR CEDEX TEL: 03.89.24.77.45
ABEDIS - ALSACE BOISSONS DISTRIBUTION
rue du Pourquoi Pas 68600 Volgelsheim
V/REF : N/REF : 85 B 282 / 2014-A-476
Le Greffier du Tribunal d'Instance DE COLMAR certifie qu'il a recu le 16/01/2014, les actes suivants :
Décision(s) de l'associé unique en date du 30/09/2013 - Démission de président - Nomination de président
Concernant la société
ABEDIS - ALSACE BOISSONS DISTRIBUTION Société par actions simplifiée rue du Pourquoi Pas 68600 Volgelsheim
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2014-A-476 le 30/01/2014 R.C.S. COLMAR TI 334 202 504 (85 B 282)
Fait & COLMAR le 30/01/2014,
LE GREFFIER
Hst
8SR &Y
ABEDIS
ALSACE BOISSONS DISTRIBUTION TRIBUNAL D'INSTANCE Société par Actions Simplifiée
au capital de 296 538 Euros 3 0 JAN. 2O14 Siége social : 12 Rue du Pourquoi Pas 68600 VOLGELSHEIM
R.C.S. Colmar : 334 202 504 COLMAR
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2013
L'an deux mil treize, le 30 septembre, à 17 heures au siége social de la société ALSACE BOISSONS DISTRIBUTION - ABEDIS SAS,
La société POURQUOI PAS SARL, représentée par ses co-gérants Messieurs Jérme WALTHER et Olivier FLEURETTE, actionnaire unique de la société ALSACE BOISSONS DISTRIBUTION - ABEDIS SAS, société par actions simplifiée au capital de 296 538 ayant son sige social au 12 Rue du Pourquoi Pas - 68600 VOLGELSHEIM :
A pris la décision suivante relative :
Nomination d'un nouveau Président
DECISION UNIQUE
Le Président Olivier FLEURETTE expose à l'associé unique que pour des motifs organisationnels, il serait opportun que la fonction de Président de la société soit exercée par la personne morale, actionnaire unique de la société. Ainsi, il demande a l'associé unique de pourvoir à son remplacement.
En conséquence, l'associé unique décide de nommer, a compter de ce jour, la société POURQUOI PAS SARL en qualité de Président pour une durée indéterminée en remplacement de Monsieur Olivier FLEURETTE, démissionnaire.
En application des dispositions statutaires, la société POURQUOI PAS SARL, Président, sera représentée par ses représentants légaux, a savoir Messieurs Olivier FLEURETTE et Jérme WALTHER.
L'associé unique rappelle que les dirigeants de la société POURQUOI PAS, nommée Président, sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Conformément aux disposition statutaires, le Président assumera, sous sa responsabilité, ia direction générale de la société et représentera celle-ci à l'égard des tiers.
Il est investi, dans les limites légales, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Il peut en outre déléguer des pouvoirs, mais seulement pour un objet et une durée limités.
L'associé unique décide que la rémunération du Président sera fixée lors d'une décision ultérieure.
La société POURQUOI PAS SARL a déclaré accepter les fonctions de Président de la société et confirme qu'elle remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
1.1
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a 18 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé ie présent procés-verbal, lequel a été signé par le Président et l'associé unique et consigné au registre prévu par la loi.
La société POURQUOI PAS SARL, représentée par ses co-gérants Messieurs Jérme WALTHER et Olivier FLEURETTE, actionnaire unique de la société ALSACE BOISSONS DISTRIBUTION - ABEDIS SAS, société par actions simplifiée au capital de 296 538 ayant son sige social au 12 Rue du Pourquoi Pas - 68600 VOLGELSHEIM :
A pris la décision suivante relative :
Nomination d'un nouveau Président
DECISION UNIQUE
Le Président Olivier FLEURETTE expose à l'associé unique que pour des motifs organisationnels, il serait opportun que la fonction de Président de la société soit exercée par la personne morale, actionnaire unique de la société. Ainsi, il demande a l'associé unique de pourvoir à son remplacement.
En conséquence, l'associé unique décide de nommer, a compter de ce jour, la société POURQUOI PAS SARL en qualité de Président pour une durée indéterminée en remplacement de Monsieur Olivier FLEURETTE, démissionnaire.
En application des dispositions statutaires, la société POURQUOI PAS SARL, Président, sera représentée par ses représentants légaux, a savoir Messieurs Olivier FLEURETTE et Jérme WALTHER.
L'associé unique rappelle que les dirigeants de la société POURQUOI PAS, nommée Président, sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Conformément aux disposition statutaires, le Président assumera, sous sa responsabilité, ia direction générale de la société et représentera celle-ci à l'égard des tiers.
Il est investi, dans les limites légales, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Il peut en outre déléguer des pouvoirs, mais seulement pour un objet et une durée limités.
L'associé unique décide que la rémunération du Président sera fixée lors d'une décision ultérieure.
La société POURQUOI PAS SARL a déclaré accepter les fonctions de Président de la société et confirme qu'elle remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
1.1
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a 18 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé ie présent procés-verbal, lequel a été signé par le Président et l'associé unique et consigné au registre prévu par la loi.