ALLEZ CIE
Acte du 31 juillet 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1957 B 20154 Numero SIREN : 572 201 549
Nom ou dénomination : ALLEZ ET CIE
Ce depot a ete enregistré le 31/07/2023 sous le numero de depot 96059
ALLEZ ET CIE
Société par actions simplifiée au capital de 2 801 250 euros Siége social : 27 Rue Danielle Casanova
75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 31 JUlL.23 572 201 549 RCS PARIS
...1v:0960s9
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1957 B 20154 Numero SIREN : 572 201 549
Nom ou dénomination : ALLEZ ET CIE
Ce depot a ete enregistré le 31/07/2023 sous le numero de depot 96059
ALLEZ ET CIE
Société par actions simplifiée au capital de 2 801 250 euros Siége social : 27 Rue Danielle Casanova
75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 31 JUlL.23 572 201 549 RCS PARIS
...1v:0960s9
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 MAT2023
[.]
QUATRIEME RESOLUTION
Etant rappelé que les mandats des Commissaires aux Comptes viennent à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022, l'Assemblée générale décide :
de renouveier ie mandat de Commissaire aux Comptes titulaire dont la société GROuPE EUROExCEi est investie jusque-ià, et ce pour une durée de six exercices sociaux venant normalement a expiration, sauf rupture anticipée ou modification de la date de clture de l'exercice social, a l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée a statuer sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2028. de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant dont Monsieur Francois AUGER est investi jusque-là, de ne plus doter, jusqu'a nouvel ordre, la Société AllEZ et Cie d'un Commissaire aux Comptes suppléant.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
de renouveier ie mandat de Commissaire aux Comptes titulaire dont la société GROuPE EUROExCEi est investie jusque-ià, et ce pour une durée de six exercices sociaux venant normalement a expiration, sauf rupture anticipée ou modification de la date de clture de l'exercice social, a l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée a statuer sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2028. de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant dont Monsieur Francois AUGER est investi jusque-là, de ne plus doter, jusqu'a nouvel ordre, la Société AllEZ et Cie d'un Commissaire aux Comptes suppléant.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
En conséquence de l'adoption de la résoiution précédente, l'Assemblée Générale confére les
pouvoirs ies plus étendus :
de premiére part, a Monsieur Olivier AllEz, Président, avec facuité de délégation, à l'effet, au nom et pour le compte de la société, de signer tous documents et piéces et, plus généralement, d'accomplir toutes démarches pour l'exécution des décisions prises,
de deuxieme part, a Maitre Manuel Ardouin, Avocat au Barreau de BRIVE LA GAlLLARDE représentant le Cabinet d'Avocats FIDAL, en son bureau de BRIVE LA GAILLARDE (19100) Immeuble Kennedy - 1, rue Général Guédin, pour effectuer tous autres dépôts, formalités ou publications.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme Le Président
pouvoirs ies plus étendus :
de premiére part, a Monsieur Olivier AllEz, Président, avec facuité de délégation, à l'effet, au nom et pour le compte de la société, de signer tous documents et piéces et, plus généralement, d'accomplir toutes démarches pour l'exécution des décisions prises,
de deuxieme part, a Maitre Manuel Ardouin, Avocat au Barreau de BRIVE LA GAlLLARDE représentant le Cabinet d'Avocats FIDAL, en son bureau de BRIVE LA GAILLARDE (19100) Immeuble Kennedy - 1, rue Général Guédin, pour effectuer tous autres dépôts, formalités ou publications.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme Le Président