CHAMPION
Acte du 20 septembre 2011
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 2E3-Z LYON
Dénomination : CHAMPION
n° de gestion : 2003B01365
n° d'identification : 447 942 145
n' de dépot : A2011/022302
20/09/2011 Date du dépot :
4037914 Piece : procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
CHAMPION Société par actions simplifiée au capital de 90 500 euros
Siége social : 9, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 69330 MEYZIEU 447 942 145 RCS LYON
Dénomination : CHAMPION
n° de gestion : 2003B01365
n° d'identification : 447 942 145
n' de dépot : A2011/022302
20/09/2011 Date du dépot :
4037914 Piece : procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
CHAMPION Société par actions simplifiée au capital de 90 500 euros
Siége social : 9, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 69330 MEYZIEU 447 942 145 RCS LYON
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'an deux mille neuf et le vingt neuf juin à dix huit heures, les associés de la société se sont
réunis en Assemblée Générale au siége social sur convocation du président.
Chaque associé a été réguliérement convoqué par lettre adressé le 16 juin 2009
Sont présents ou représentés et ont signé la feuille de présence :
Monsieur Jean-Philippe CHAMPION Propriétaire de six mille actions. 6000 actions
Mademoiselle Sandrine MERLE Propriétaire de trois mille cinquante actions.. .3 050 actions
Soit 2 associés présents ou représentés titulaires de 9 050 actions sur les 9 050 émises par la
société.
Monsieur Jean-Philippe CHAMPION, préside la séance en sa qualité de Président de la société.
Le Président constate que les associés présents ou représentés réunissant la majorité du capital peut valablement délibérer.
Monsieur Christophe ALEXANDRE, représentant le cabinet NOVANCES, Commissaire aux comptes , est absent mais dûment excusé.
Le président met a disposition des associés :
- un exemplaire de la convocation des associés ; -la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; - les statuts de la société ; - l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le Bilan, le compte de résultat et
l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ; - le rapport de gestion du président ; - le tableau des résultats financiers des cina derniers exercices ;
- le rapport du Commissaire aux comptes ; - le texte des résolutions proposées a l'Assemblé.
Puis le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont conformément auxdits
statuts, été communiqués aux associés avant la réunion de l'Assemblée.
l'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour
suivant :
- Rapport de gestion ; - Rapports du Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de Commerce ; approbation de ces conventions ; - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et quitus a l'organe de Direction ; - Affectation du résultat ; - Questions diverses,
- Pouvoirs pour les formalités.
Le président donne lecture du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux comptes puis ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour
réunis en Assemblée Générale au siége social sur convocation du président.
Chaque associé a été réguliérement convoqué par lettre adressé le 16 juin 2009
Sont présents ou représentés et ont signé la feuille de présence :
Monsieur Jean-Philippe CHAMPION Propriétaire de six mille actions. 6000 actions
Mademoiselle Sandrine MERLE Propriétaire de trois mille cinquante actions.. .3 050 actions
Soit 2 associés présents ou représentés titulaires de 9 050 actions sur les 9 050 émises par la
société.
Monsieur Jean-Philippe CHAMPION, préside la séance en sa qualité de Président de la société.
Le Président constate que les associés présents ou représentés réunissant la majorité du capital peut valablement délibérer.
Monsieur Christophe ALEXANDRE, représentant le cabinet NOVANCES, Commissaire aux comptes , est absent mais dûment excusé.
Le président met a disposition des associés :
- un exemplaire de la convocation des associés ; -la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; - les statuts de la société ; - l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le Bilan, le compte de résultat et
l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ; - le rapport de gestion du président ; - le tableau des résultats financiers des cina derniers exercices ;
- le rapport du Commissaire aux comptes ; - le texte des résolutions proposées a l'Assemblé.
Puis le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont conformément auxdits
statuts, été communiqués aux associés avant la réunion de l'Assemblée.
l'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour
suivant :
- Rapport de gestion ; - Rapports du Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de Commerce ; approbation de ces conventions ; - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et quitus a l'organe de Direction ; - Affectation du résultat ; - Questions diverses,
- Pouvoirs pour les formalités.
Le président donne lecture du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux comptes puis ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir constaté que les mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant sont arrivés à expiration lors de la présente assemblée, et que la société ne remplit pas les conditions visées a l'article 217-9-1 du Code de Commerce, décide
de ne pas renouveler leurs mandats et de ne pas pourvoir à leurs remplacements.
de ne pas renouveler leurs mandats et de ne pas pourvoir à leurs remplacements.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour établir toutes les formalités de droit en conséquence
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Pour extrait certifié conforme.
Monsieur Jean-Philippe CHAMPION
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Pour extrait certifié conforme.
Monsieur Jean-Philippe CHAMPION