HOTEL MARKETING MANAGEMENT
Acte du 22 juin 2018
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1994 B 07554
Numéro SIREN : 395 180 177
Nom ou denomination : HOTEL MARKETING MANAGEMENT
Ce depot a ete enregistre le 22/06/2018 sous le numero de dépot 62577
1816238701
DATE DEPOT : 2018-06-22
NUMERO DE DEPOT : 2018R062577
N' GESTION : 1994B07554
N° SIREN : 395180177
DENOMINATION : HOTEL MARKETING MANAGEMENT
ADRESSE : 10 RUE GAGER GABILLOT 75015 PARIS
DATE D'ACTE : 2018/04/23
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL
f23 0.18 CZEC 6o75s4
HOTEL MARKETING MANAGEMENT - H2M
Société par Actions Simplifiéc au capital de 402 570 Euros
Siege social : 10 rue Gager-Gabillot - 75015 PAR15 Greffe du tribunal de commerce de Paris RCS PARIS 395 180 177 Acte depose te :
2 2 JUIN 2018 Sous 1eN*: Co62S77
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 23 AVR1L 2018
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1994 B 07554
Numéro SIREN : 395 180 177
Nom ou denomination : HOTEL MARKETING MANAGEMENT
Ce depot a ete enregistre le 22/06/2018 sous le numero de dépot 62577
1816238701
DATE DEPOT : 2018-06-22
NUMERO DE DEPOT : 2018R062577
N' GESTION : 1994B07554
N° SIREN : 395180177
DENOMINATION : HOTEL MARKETING MANAGEMENT
ADRESSE : 10 RUE GAGER GABILLOT 75015 PARIS
DATE D'ACTE : 2018/04/23
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL
f23 0.18 CZEC 6o75s4
HOTEL MARKETING MANAGEMENT - H2M
Société par Actions Simplifiéc au capital de 402 570 Euros
Siege social : 10 rue Gager-Gabillot - 75015 PAR15 Greffe du tribunal de commerce de Paris RCS PARIS 395 180 177 Acte depose te :
2 2 JUIN 2018 Sous 1eN*: Co62S77
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 23 AVR1L 2018
PROCES-VERBAL
Le 23 avril 2018 a 11 heures,
La Société S.E.M.E.H., Associée Unique, s'est réunie en Assemblée Générale Ordinaire,a la Société d'avocats CHARLES RUSSELL SPEECHLYS - 41, avenue de Friedland -- 75008 PARIS, sur la convocation de son Président.
Toutes les actions étant nominatives, l'Associée Unique a émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'Associée Unique a émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par le Président de la Société : Monsieur Yves DANES.
Est désigné comme secrétaire : Monsieur René GAD.
La Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVlSlON ET D'AUDIT, Commissaire aux Comptes, n'est pas représentée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, ainsi constitué, permet de constater que l'associée présente posséde les 4 473 actions formant le capital et ayant le droit de vote sur les questions figurant a l'ordre du jour.
En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer et est déclarée réguliérement constituée.
Le Président met a la disposition de l'Associée Unique :
- un exemplaire des statuts de la société : - une copie de la lettre de convocation de l'Associée Unique ; -- une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ; - la feuille de présence.
Il dépose également :
le rapport du Président : - le texte du projet de résolutions.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
Démission du Président ;
Nomination d'un nouveau Président ; Démission du Directeur Général ; Pouvoirs pour les formalités.
Puis, il donne lecture du rapport du Président
Enfin, la discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les décisions suivantes :
La Société S.E.M.E.H., Associée Unique, s'est réunie en Assemblée Générale Ordinaire,a la Société d'avocats CHARLES RUSSELL SPEECHLYS - 41, avenue de Friedland -- 75008 PARIS, sur la convocation de son Président.
Toutes les actions étant nominatives, l'Associée Unique a émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'Associée Unique a émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par le Président de la Société : Monsieur Yves DANES.
Est désigné comme secrétaire : Monsieur René GAD.
La Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVlSlON ET D'AUDIT, Commissaire aux Comptes, n'est pas représentée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, ainsi constitué, permet de constater que l'associée présente posséde les 4 473 actions formant le capital et ayant le droit de vote sur les questions figurant a l'ordre du jour.
En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer et est déclarée réguliérement constituée.
Le Président met a la disposition de l'Associée Unique :
- un exemplaire des statuts de la société : - une copie de la lettre de convocation de l'Associée Unique ; -- une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ; - la feuille de présence.
Il dépose également :
le rapport du Président : - le texte du projet de résolutions.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
Démission du Président ;
Nomination d'un nouveau Président ; Démission du Directeur Général ; Pouvoirs pour les formalités.
Puis, il donne lecture du rapport du Président
Enfin, la discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associée Unique prend acte de la démission de Monsieur Yves DANES de ses fonctions de Président de la Société, sans indemnité, a compter de ce jour.
DEUXIEME DECISION
L'Associée Unique décide de nommer, a compter de ce jour, en qualité de nouveau Président de la Société, et ce pour une durée illimitée :
La Société SERlTEL Société par Actions Simplifiée au capital de 754 704 Euros Dont le siége social est a RENNES - 35708 - 310 rue de Fougéres - CS 66847 Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES Sous le numéro 344 740 667 Représentée par Monsieur René GAD Demeurant a ROSCOFF - 29680 - 39 rue Edouard Corbiére Né le 30 Juillet 1947 a LAMPAUL GUIMILIAU (29)
Monsieur René GAD, es-qualités, a déclaré, par courrier séparé, accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées, aprés avoir déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat.
La Société SERlTEL Société par Actions Simplifiée au capital de 754 704 Euros Dont le siége social est a RENNES - 35708 - 310 rue de Fougéres - CS 66847 Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES Sous le numéro 344 740 667 Représentée par Monsieur René GAD Demeurant a ROSCOFF - 29680 - 39 rue Edouard Corbiére Né le 30 Juillet 1947 a LAMPAUL GUIMILIAU (29)
Monsieur René GAD, es-qualités, a déclaré, par courrier séparé, accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées, aprés avoir déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat.
TROISIEME DECISION
L'Associée Unique prend acte de la dmission de Madame Sarah DANES de ses fonctions de Directeur Général de la Société, sans indemnité, a compter
de ce jour.
de ce jour.
QUATRIEME DECISION
L'Associée Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autre qu'il appartiendra.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a 11 Heures 30
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, apres lecture, par les membres du bureau.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a 11 Heures 30
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, apres lecture, par les membres du bureau.