HOTEL MARKETING MANAGEMENT
Acte du 25 août 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 25/08/2023 sous le numero de depot 104613
HOTEL MARKETING MANAGEMENT - H2M Société par Actions Simplifiée au capital de 402 570 Euros Siege social : 10 Rue Gager-Gabillot -- 75015 PARIS RCS PARIS 395 180 177
*****
EXTRAIT
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2023
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
Le 28 Juin 2023 a 15 heures 30.
La Société SERITEL assiste a la réunion dans les bureaux de la Société d'Avocats SJFB situés a BREST - 29200 - 2 bis rue Colbert, en sa qualité d'Associée Unique et de Présidente de la Société HOTEL MARKETING MANAGEMENT - H2M, dont le représentant permanent est Madame Laurence LE GALL.
L'Associée Unique a émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par le Président : la Société SERITEL, représentée par Madame Laurence LE GALL.
Est désigné comme secrétaire : Monsieur Jean-Francois GAD
La Société CERA; Commissaire aux Comptes, réguliérement convoquée, est absente, excusée.
La Société OUEST CONSEILS AUDIT, Commissaire aux Comptes, réguliérement convoquée, assiste a la réunion.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, ainsi constitué, permet de constater que l'Assemblée peut valablement délibérer et est déclarée réguliérement constituée.
Puis, le Président rappelle l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
Non-renouvellement du mandat d'un Co-Commissaire aux Comptes Titulaire ;
Non-renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes Suppléant ;
Pouvoirs pour les formalités.
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
HOTEL MARKETING MANAGEMENT - H2M Société par Actions Simplifiée au capital de 402 570 Euros Siege social : 10 Rue Gager-Gabillot -- 75015 PARIS RCS PARIS 395 180 177
*****
EXTRAIT
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2023
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
Le 28 Juin 2023 a 15 heures 30.
La Société SERITEL assiste a la réunion dans les bureaux de la Société d'Avocats SJFB situés a BREST - 29200 - 2 bis rue Colbert, en sa qualité d'Associée Unique et de Présidente de la Société HOTEL MARKETING MANAGEMENT - H2M, dont le représentant permanent est Madame Laurence LE GALL.
L'Associée Unique a émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par le Président : la Société SERITEL, représentée par Madame Laurence LE GALL.
Est désigné comme secrétaire : Monsieur Jean-Francois GAD
La Société CERA; Commissaire aux Comptes, réguliérement convoquée, est absente, excusée.
La Société OUEST CONSEILS AUDIT, Commissaire aux Comptes, réguliérement convoquée, assiste a la réunion.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, ainsi constitué, permet de constater que l'Assemblée peut valablement délibérer et est déclarée réguliérement constituée.
Puis, le Président rappelle l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
Non-renouvellement du mandat d'un Co-Commissaire aux Comptes Titulaire ;
Non-renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes Suppléant ;
Pouvoirs pour les formalités.
CINQUIEME DECISION - Non-renouvellement du mandat d'un Co-Commissaire aux
Comptes Titulaire
L'Associée Unique décide de ne pas renouveler le mandat de Co-Commissaire aux Comptes Titulaire de la Société CERA.
L'Associée Unique décide de ne pas renouveler le mandat de Co-Commissaire aux Comptes Titulaire de la Société CERA.
SIXIEME DECISION - Non-renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes
Suppléant
L'Associée Unique décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant de Monsieur Philippe SALLE de CHOU, compte tenu des dispositions de 1'article L 823-1 du Code de Commerce qui ne maintiennent l'obligation de désigner un Commissaire aux Comptes Suppléant que lorsque le Commissaire aux Comptes Titulaire est une personne physique ou une Société unipersonnelle
L'Associée Unique décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant de Monsieur Philippe SALLE de CHOU, compte tenu des dispositions de 1'article L 823-1 du Code de Commerce qui ne maintiennent l'obligation de désigner un Commissaire aux Comptes Suppléant que lorsque le Commissaire aux Comptes Titulaire est une personne physique ou une Société unipersonnelle
SEPTIEME DECISION - Pouvoirs pour les formalités
L'Associée Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autre qu'il appartiendra
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a 16 heures.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les Membres du bureau.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a 16 heures.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les Membres du bureau.