MAN T.P.
Acte du 24 février 2011
Début de l'acte
2 4 FEV.2011
lo249i MAN T.P.
Societé par actions simplifiée an capital de 40.000 euros Siege soclal : Rue Jean Gardan 35500 POCE LES BOIS
425 139 375 RCS RENNES
*****
lo249i MAN T.P.
Societé par actions simplifiée an capital de 40.000 euros Siege soclal : Rue Jean Gardan 35500 POCE LES BOIS
425 139 375 RCS RENNES
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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1e FEVRIER 2011
L'an deux mille onze Le premier février A dix-sept heures,
Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au sitge social, sur convocation faite par le Président.
ll a été établi une feuille de présence qui a &té émargée par chaque meinbre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés et les formulaires de vote par correspondance le cas échant.
Sont présents ou représentés.
M. Miguel NIEL Détenant vingt actions, ci 20 actions En pleine propriété
La société MAN FINANCES Représentée par M. Miguel NIEL Détenant trente deux actions, ci 32 actions En pleine propriété
La sociéte L FINANCES Représentee par M.Ludovic BATTEUX Détenant vingt huit actions, ci 28 actions En pleine propriéte
Soit trois associés présents et représentés titulaires de 80 actions sur les 80 actions émises par la Société.
Monsieur Miguel NIEL préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Le Cabinet GEIREC représenté par Monsieur Stéphane DURAND, Commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
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La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possdent plus du cinquime du capital social et des actions ayant droit de vote.
Le Président constate que l'assemblée générale, régulirement constituée, peut valablement délibérer.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission du Commissaire au compte suppléant. Désignation d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant ; Pouvoirs en vue des formalités : Questions diverses.
Le Président donne lecture de ses rapports, puis fait donner lecture des rapports du Commissaire aux comptes. Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Un débat s'instaure entre les associés. Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au sitge social, sur convocation faite par le Président.
ll a été établi une feuille de présence qui a &té émargée par chaque meinbre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés et les formulaires de vote par correspondance le cas échant.
Sont présents ou représentés.
M. Miguel NIEL Détenant vingt actions, ci 20 actions En pleine propriété
La société MAN FINANCES Représentée par M. Miguel NIEL Détenant trente deux actions, ci 32 actions En pleine propriété
La sociéte L FINANCES Représentee par M.Ludovic BATTEUX Détenant vingt huit actions, ci 28 actions En pleine propriéte
Soit trois associés présents et représentés titulaires de 80 actions sur les 80 actions émises par la Société.
Monsieur Miguel NIEL préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Le Cabinet GEIREC représenté par Monsieur Stéphane DURAND, Commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
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La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possdent plus du cinquime du capital social et des actions ayant droit de vote.
Le Président constate que l'assemblée générale, régulirement constituée, peut valablement délibérer.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission du Commissaire au compte suppléant. Désignation d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant ; Pouvoirs en vue des formalités : Questions diverses.
Le Président donne lecture de ses rapports, puis fait donner lecture des rapports du Commissaire aux comptes. Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Un débat s'instaure entre les associés. Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, prenant acte de la démission de Monsieur Stéphane DURAND de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant, prenant effet a compter de la nomination de son remplacant,
Désigne en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant :
Mousieur Patrice LUCE Commissaire aux comptes inscrit Domicilié 276 Rue de Chateaugiron 35000 RENNES
Ladite nomination prend effet a compter de ce jour pour la durée restant a courir du mandat du Commissaire aux comptes suppléant démissionnaire, soit pour un mandat expirant a l'issue de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2013.
Monsieur Patrice LUCE, Commissaire aux comptes a fait préalablement savoir qu'il acceptait ces fonctions et n'était frappé d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de leur en interdire l'exercice.
Droits de vote : 80 Voix pour : 80 Voix contre : 0 Abstentions : 0
Cette résolution, mise aux voix, est en conséquence adoptée a l'unanimité.
Désigne en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant :
Mousieur Patrice LUCE Commissaire aux comptes inscrit Domicilié 276 Rue de Chateaugiron 35000 RENNES
Ladite nomination prend effet a compter de ce jour pour la durée restant a courir du mandat du Commissaire aux comptes suppléant démissionnaire, soit pour un mandat expirant a l'issue de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2013.
Monsieur Patrice LUCE, Commissaire aux comptes a fait préalablement savoir qu'il acceptait ces fonctions et n'était frappé d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de leur en interdire l'exercice.
Droits de vote : 80 Voix pour : 80 Voix contre : 0 Abstentions : 0
Cette résolution, mise aux voix, est en conséquence adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
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Droits de vote : 80 Voix pour : 80 Voix contre : 0 Abstentions : 0
Cette resolution, mise aux voix, est en conséquence adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les associés présents.
Le Président Les Associés
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Droits de vote : 80 Voix pour : 80 Voix contre : 0 Abstentions : 0
Cette resolution, mise aux voix, est en conséquence adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les associés présents.
Le Président Les Associés
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