DELIFRANCE S A
Acte du 21 juin 2022
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1987 B 01646 Numero SIREN : 313 167 173
Nom ou dénomination : DELIFRANCE S.A.
Ce depot a ete enregistré le 21/06/2022 sous le numero de depot 14440
DocuSign Envelope ID: 15716861-DED5-432C-A913-CC12DFA3330B
DELIFRANCE S.A. Société anonyme au capital de 22.819.224,12 euros Siege social : 99 rue Mirabeau - 94200 IVRY SUR SEINE 313 167 173 RCS CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1987 B 01646 Numero SIREN : 313 167 173
Nom ou dénomination : DELIFRANCE S.A.
Ce depot a ete enregistré le 21/06/2022 sous le numero de depot 14440
DocuSign Envelope ID: 15716861-DED5-432C-A913-CC12DFA3330B
DELIFRANCE S.A. Société anonyme au capital de 22.819.224,12 euros Siege social : 99 rue Mirabeau - 94200 IVRY SUR SEINE 313 167 173 RCS CRETEIL
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 AVRIL 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le lundi onze avril à onze heures, le Conseil d'Administration s'est réuni, au siége social, sur
convocation de son Président.
Etaient présents :
Olivier MIAUX... .Président du Conseil d'Administration
NUTRIXO SA, représentée par Pierre GARCIA .Administrateur
Etait absent : Xavier VERET Administrateur
Formant la totalité du Conseil d'Administration.
La moitié des membres du conseil d'administration étant présents, le Conseil peut valablement
délibérer.
(...)
MODIFICATIONS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATTION
Modification du représentant permanent de NUTRIXO SA
Le conseil prend acte de la désignation par lettre en date du 21 mars 2022, de Pierre GARCIA demeurant, 10 Allée Oiharzabal - 64 990 Saint-Pierre-d'lrube, en qualité de représentant
permanent de la société NUTRIXO SA, Administrateur, en remplacement de Florent DESANTI, à compter du 21 mars 2022.
(...)
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
DocuSigned by:
Rokcrt Q'BQYLt BB6ECEE78C2F416.
Directeur Général M. Robert O'BOYLE
NUTRIXO
Société Anonyme au capital de 92.554.272,60 £uros Siége socialaIVRY-SUR-SEINE(94200)-99,rue Mirabeau 420 950 875 R.C.S. Créteil
DESIGNATION D'UN REPRESENTANTPERMANENT
Le soussigné,
Olivier MIAuX, agissant en qualité de Directeur Général de la société NUTRIXO, société anonyme au capital de 92.554.272,60 euros, dont le siége social est a IVRY SUR SEINE (94 200) 99 rue Mirabeau, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 420 950 875
Expose que la société NUTRIXO SA est administrateur de la société DELIFRANCE, société anonyme au capital de 22.819.224,12 euros,dont le siége social est IVRY SUR SEINE (94 200), 99, rue Mirabeau, immatriculée sous le n° 313 167 173 RCS CRETElL.
Et qu'il désigne :
Pierre GARCIA
Demeurant : 10 Allée Oiharzabal - ST PIERRE D'IRUBE (64 990)
Représentant permanent de la société NUTRIXO SA au sein du conseil d'administration de la société DELIFRANCE SA, en remplacement de Florent DESANTI.
Fait à Ivry sur Seine, le 21 wars 222
Olivier MIAUX
Société Anonyme au capital de 92.554.272.60 Euros Siege social : 99 rue Mirabeau 94200 IVRY SUR SEINE 420950875RCSCRETEIL
convocation de son Président.
Etaient présents :
Olivier MIAUX... .Président du Conseil d'Administration
NUTRIXO SA, représentée par Pierre GARCIA .Administrateur
Etait absent : Xavier VERET Administrateur
Formant la totalité du Conseil d'Administration.
La moitié des membres du conseil d'administration étant présents, le Conseil peut valablement
délibérer.
(...)
MODIFICATIONS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATTION
Modification du représentant permanent de NUTRIXO SA
Le conseil prend acte de la désignation par lettre en date du 21 mars 2022, de Pierre GARCIA demeurant, 10 Allée Oiharzabal - 64 990 Saint-Pierre-d'lrube, en qualité de représentant
permanent de la société NUTRIXO SA, Administrateur, en remplacement de Florent DESANTI, à compter du 21 mars 2022.
(...)
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
DocuSigned by:
Rokcrt Q'BQYLt BB6ECEE78C2F416.
Directeur Général M. Robert O'BOYLE
NUTRIXO
Société Anonyme au capital de 92.554.272,60 £uros Siége socialaIVRY-SUR-SEINE(94200)-99,rue Mirabeau 420 950 875 R.C.S. Créteil
DESIGNATION D'UN REPRESENTANTPERMANENT
Le soussigné,
Olivier MIAuX, agissant en qualité de Directeur Général de la société NUTRIXO, société anonyme au capital de 92.554.272,60 euros, dont le siége social est a IVRY SUR SEINE (94 200) 99 rue Mirabeau, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 420 950 875
Expose que la société NUTRIXO SA est administrateur de la société DELIFRANCE, société anonyme au capital de 22.819.224,12 euros,dont le siége social est IVRY SUR SEINE (94 200), 99, rue Mirabeau, immatriculée sous le n° 313 167 173 RCS CRETElL.
Et qu'il désigne :
Pierre GARCIA
Demeurant : 10 Allée Oiharzabal - ST PIERRE D'IRUBE (64 990)
Représentant permanent de la société NUTRIXO SA au sein du conseil d'administration de la société DELIFRANCE SA, en remplacement de Florent DESANTI.
Fait à Ivry sur Seine, le 21 wars 222
Olivier MIAUX
Société Anonyme au capital de 92.554.272.60 Euros Siege social : 99 rue Mirabeau 94200 IVRY SUR SEINE 420950875RCSCRETEIL