DELIFRANCE S A
Acte du 8 février 2022
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1987 B 01646 Numero SIREN : 313 167 173
Nom ou dénomination : DELIFRANCE S.A.
Ce depot a ete enregistré le 08/02/2022 sous le numero de depot 3542
DELIFRANCE S.A.
Société Anonyme au capital de 22.819.224,12 euros Siége Social : 99 rue Mirabeau - 94200 IVRY SUR SEINE 313 167 173 RCS CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1987 B 01646 Numero SIREN : 313 167 173
Nom ou dénomination : DELIFRANCE S.A.
Ce depot a ete enregistré le 08/02/2022 sous le numero de depot 3542
DELIFRANCE S.A.
Société Anonyme au capital de 22.819.224,12 euros Siége Social : 99 rue Mirabeau - 94200 IVRY SUR SEINE 313 167 173 RCS CRETEIL
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2021
L'an deux mille vingt et un, Le mardi trente novembre, A dix-huit heures,
Les actionnaires de la société DELIFRANCE S.A., société anonyme au capital de 22.819.224,12 euros, dont le siége social est situé 99, rue Mirabeau à Ivry sur Seine (94200), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 313 167 173 (la < Société >), se sont réunis en assemblée générale mixte au siége social de la Société (l' < Assemblée Générale >), sur convocation faite par le conseil d'administration par lettre simple adressée le 15 novembre 2021 à chaque actionnaire.
(..)
Les actionnaires de la société DELIFRANCE S.A., société anonyme au capital de 22.819.224,12 euros, dont le siége social est situé 99, rue Mirabeau à Ivry sur Seine (94200), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 313 167 173 (la < Société >), se sont réunis en assemblée générale mixte au siége social de la Société (l' < Assemblée Générale >), sur convocation faite par le conseil d'administration par lettre simple adressée le 15 novembre 2021 à chaque actionnaire.
(..)
SIXIEME RESOLUTION (Non-renouvellement des mandats des co-commissaires aux comptes suppléants)
L'Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l'article L 823-1 du code de commerce, décide de ne pas renouveler les mandats des co-commissaires aux comptes suppléants suivants, dont les mandats arrivent à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale :
Ia société AUDITEX, demeurant à Courbevoie-Paris La Défense, 1-2, place des Saisons ; et
la société SALUSTRO REYDEL demeurant a Paris La Défense (92066), Tour Eqho - 2, avenue Gambetta,
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
(...)
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Président du Conseil d'Administration Olivier MIAUX
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Ia société AUDITEX, demeurant à Courbevoie-Paris La Défense, 1-2, place des Saisons ; et
la société SALUSTRO REYDEL demeurant a Paris La Défense (92066), Tour Eqho - 2, avenue Gambetta,
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
(...)
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Président du Conseil d'Administration Olivier MIAUX
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