KANA BEACH
Acte du 26 janvier 2004
Début de l'acte
Duolicata GREFFE 04 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST RECEFISSE D E DEPOT S. RUE COLBEFT
29200 BREST
TEL 02 78 43 31 31
SELAFA LE MEN. LE BRAS. MOREAU. JOYEUX.
DENOEL & ASSOCIES SDCIETE D AVOCATS 8.P. 38 27265 BREST CEDEX
YYREE :
N7REF 1 87 E 9 7 A-181
LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST CERTIFIE QU'IL LUI A ETE DEFOSE A LA DATE DU 267O172OO4. SOUS LE NUMERO A-i81.
F.Y. D'ASSEMBLEE DU O1/12/2OOE CHANGEMENT DE FRESIDENT
CONCEFNANT LA SOCIETE EANA EEACT
SOCIETE FAR ACTIONS SIMFLIFIEE ZA FEN AR MENEZ 27Z80 LQCMARIA FLOUZANE
R.C.S 339 792 012 BREST (87 B 7)
Le greffier
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS
ETES EN PRÉSENCE D'UN ORIGINAL EMANANT DU GREFFE
KANA BEACH Société par Actions Simplifiée au capital de 352 000 Euros Siege Social : ZA Pen Ar Ménez - 29280 LOCMARIA PLOUZANE RCS BREST 339 792 012
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 1r DECEMBRE 2003
29200 BREST
TEL 02 78 43 31 31
SELAFA LE MEN. LE BRAS. MOREAU. JOYEUX.
DENOEL & ASSOCIES SDCIETE D AVOCATS 8.P. 38 27265 BREST CEDEX
YYREE :
N7REF 1 87 E 9 7 A-181
LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST CERTIFIE QU'IL LUI A ETE DEFOSE A LA DATE DU 267O172OO4. SOUS LE NUMERO A-i81.
F.Y. D'ASSEMBLEE DU O1/12/2OOE CHANGEMENT DE FRESIDENT
CONCEFNANT LA SOCIETE EANA EEACT
SOCIETE FAR ACTIONS SIMFLIFIEE ZA FEN AR MENEZ 27Z80 LQCMARIA FLOUZANE
R.C.S 339 792 012 BREST (87 B 7)
Le greffier
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS
ETES EN PRÉSENCE D'UN ORIGINAL EMANANT DU GREFFE
KANA BEACH Société par Actions Simplifiée au capital de 352 000 Euros Siege Social : ZA Pen Ar Ménez - 29280 LOCMARIA PLOUZANE RCS BREST 339 792 012
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 1r DECEMBRE 2003
PROCES-VERBAL
Le 1er Décembre 2003 a 9 heures
Les associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation du Président.
Toutes les actions étant nominatives, la convocation a été faite par lettre simple adressée aux associés.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par le Président : la société SUPERNATURAL, représentée par Monsieur Frédéric ALEGOET
Le bureau de l'assemblée désigne pour secrétaire : Mademoiselle Nadine ZEGANADIN.
La Société STERENN, Commissaire aux Comptes, convoquée, n'assiste pas a la réunion.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, ainsi constitué, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote comme totalisant 22 000 actions sur les 22 000 ayant le droit de vote et qu'à ces 22 000 actions sont attachées 22 000 voix.
En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer et est déclarée réguliérement constituée.
Le Président met a la disposition des associés :
. un exemplaire des statuts de la société :
une copie de la lettre de convocation adressée a chaque associé ;
une copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- la feuille de présence.
Il dépose également :
- le rapport du Président :
- le texte du projet de résolutions.
Il précise que les associés ont eu une parfaite connaissance de ces documents dans les délais prévus par la loi, ce que reconnait l'assembiée.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
-- Démission du Président ; - Nomination d'un nouveau Président ; - Pouvoirs pour les formalités.
Puis il donne lecture du rapport du Président.
Enfin, la discussion est ouverte
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
Les associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation du Président.
Toutes les actions étant nominatives, la convocation a été faite par lettre simple adressée aux associés.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par le Président : la société SUPERNATURAL, représentée par Monsieur Frédéric ALEGOET
Le bureau de l'assemblée désigne pour secrétaire : Mademoiselle Nadine ZEGANADIN.
La Société STERENN, Commissaire aux Comptes, convoquée, n'assiste pas a la réunion.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, ainsi constitué, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote comme totalisant 22 000 actions sur les 22 000 ayant le droit de vote et qu'à ces 22 000 actions sont attachées 22 000 voix.
En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer et est déclarée réguliérement constituée.
Le Président met a la disposition des associés :
. un exemplaire des statuts de la société :
une copie de la lettre de convocation adressée a chaque associé ;
une copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- la feuille de présence.
Il dépose également :
- le rapport du Président :
- le texte du projet de résolutions.
Il précise que les associés ont eu une parfaite connaissance de ces documents dans les délais prévus par la loi, ce que reconnait l'assembiée.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
-- Démission du Président ; - Nomination d'un nouveau Président ; - Pouvoirs pour les formalités.
Puis il donne lecture du rapport du Président.
Enfin, la discussion est ouverte
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de la société SUPERNATURAL, représentée par Monsieur Frédéric ALEGOET, de ses fonctions de Président, et ce a compter de ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer en qualité de nouveau Président de la société, en remplacement de la société SUPERNATURAL, démissionnaire :
Monsieur Frédéric ALEGOET demeurant a PLOUZANE - 29280 - 19 Route de la Corniche né le 27 Mars 1962 a ST RENAN (29)
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Frédéric ALEGOET déclare accepter le mandat qui vient de lui etre confié, aprés avoir confirmé qu'il satisfaisait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat.
Monsieur Frédéric ALEGOET demeurant a PLOUZANE - 29280 - 19 Route de la Corniche né le 27 Mars 1962 a ST RENAN (29)
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Frédéric ALEGOET déclare accepter le mandat qui vient de lui etre confié, aprés avoir confirmé qu'il satisfaisait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a 9 heures 30.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a 9 heures 30.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.