HYPER-SOREDECO
Acte du 11 septembre 2006
Début de l'acte
Enregistre a : SER VICES DES IMPOTS DES Montant recu Total liquide TREHNAI HYPER SOREDECO D&: Société anonyme au capital de 2.250.000 e
Sige social : 75 rue du Karting - 97490 Sainte-Clotilde cont trente-nouf curgs cent trente-teuf curos 125€ SIREN : 408 789 055 R.C.S. de Saint-Denis EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ORDINAIRE
EN DATE DU YENDREDI 30 JUIN 2006 A 16 H 00
P&nalites : L'an deux mil six, ENIREPRISES Le vendredi trente juin a seize heures
1es actionnaires de la société anonyme HYPER-SOREDECO se sont réunis au sige social : 14€ conseil d'administration.
1l a été dressé une feuille de présence signée par chaque membre de l'assemblée entrant en séa
En l'absence du Président du Conseil d'Administration, l'assemblée est presidée par Monsieu Ex1 6007 Messieurs Eric de LUCY et Michel LAPEYRE sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Joseph TENG CHUEN YU est designé pour remplir les fonctions de Secrétaire.
Monsieur le Président constate d'apres la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau que les actionnaires présents ou représentés possedent 149 997 actions sur les 150 000 actions composant le capital social, que le quorum est atteint et que l'Assemblée Générale régulierement constituée peut valablement déliberer.
Puis Monsieur le Président déclare :
que la liste des actionnaires arretée le seizieme jour avant la reunion de l'assemblée a été tenue a la disposition des actionnaires au sige social quinze jours avant cette assemblée,
et qu'en outre, les documents et renseignements ci-apres ont été tenus a la disposition des actionnaires au meme lieu depuis la convocation de l'assemblée, a savoir :
a)_l'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) ; b) les rapports du conseil d'administration, du Président et des commissaires aux comptes et le tableau des résultats de la sociéte au cours de chacun des cinq derniers exercices :; c) le projet de résolutions, les procurations et les imprimés de vote par correspondance.
11 rappelle ensuite que l'assemblée génerale a été convoquée a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :
Repousser la limite d'age du Président et du Directeur général et modifier l'alinéa 7 de l'article 13 des statuts intitulé < Limite d'age >, Donner pouvoirs en vue des formalités.
Puis il donne lecture du rapport du conseil d'administration exposant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir et donne connaissance du tableau faisant apparaitre les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices.
Sige social : 75 rue du Karting - 97490 Sainte-Clotilde cont trente-nouf curgs cent trente-teuf curos 125€ SIREN : 408 789 055 R.C.S. de Saint-Denis EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ORDINAIRE
EN DATE DU YENDREDI 30 JUIN 2006 A 16 H 00
P&nalites : L'an deux mil six, ENIREPRISES Le vendredi trente juin a seize heures
1es actionnaires de la société anonyme HYPER-SOREDECO se sont réunis au sige social : 14€ conseil d'administration.
1l a été dressé une feuille de présence signée par chaque membre de l'assemblée entrant en séa
En l'absence du Président du Conseil d'Administration, l'assemblée est presidée par Monsieu Ex1 6007 Messieurs Eric de LUCY et Michel LAPEYRE sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Joseph TENG CHUEN YU est designé pour remplir les fonctions de Secrétaire.
Monsieur le Président constate d'apres la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau que les actionnaires présents ou représentés possedent 149 997 actions sur les 150 000 actions composant le capital social, que le quorum est atteint et que l'Assemblée Générale régulierement constituée peut valablement déliberer.
Puis Monsieur le Président déclare :
que la liste des actionnaires arretée le seizieme jour avant la reunion de l'assemblée a été tenue a la disposition des actionnaires au sige social quinze jours avant cette assemblée,
et qu'en outre, les documents et renseignements ci-apres ont été tenus a la disposition des actionnaires au meme lieu depuis la convocation de l'assemblée, a savoir :
a)_l'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) ; b) les rapports du conseil d'administration, du Président et des commissaires aux comptes et le tableau des résultats de la sociéte au cours de chacun des cinq derniers exercices :; c) le projet de résolutions, les procurations et les imprimés de vote par correspondance.
11 rappelle ensuite que l'assemblée génerale a été convoquée a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :
Repousser la limite d'age du Président et du Directeur général et modifier l'alinéa 7 de l'article 13 des statuts intitulé < Limite d'age >, Donner pouvoirs en vue des formalités.
Puis il donne lecture du rapport du conseil d'administration exposant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir et donne connaissance du tableau faisant apparaitre les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée génerale extraordinaire décide de repousser la limite d'age du Président et du Directeur général et de modifier comme suit l'alinéa 7 de l'article 13 des statuts intitulé < Limite d'age >:
Président, directeur général, directeurs généraux adjoints :
La limite d'age pour les fonctions de Président du conseil d'administration ou celle du directeur général est fixée a quatre vingt dix ans revolus. >
Le reste de l'article est inchange.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Président, directeur général, directeurs généraux adjoints :
La limite d'age pour les fonctions de Président du conseil d'administration ou celle du directeur général est fixée a quatre vingt dix ans revolus. >
Le reste de l'article est inchange.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procês-verbal pour l'accomplissement de toutes formalités.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Fait a Saint Denis, le 3 aout 2006
Extrait certifie sincre ct conforme
Le Président du Conseil d'Administration
Jacques CAILLE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Fait a Saint Denis, le 3 aout 2006
Extrait certifie sincre ct conforme
Le Président du Conseil d'Administration
Jacques CAILLE