HYPER-SOREDECO
Acte du 19 septembre 2006
Début de l'acte
fRIBUNAL IXTE DE COMMERCt
.UNION de .. 9 SEP.2806 Dépe, rl HYPER SOREDECO N9 Wl s Société anonyme au capital de 2.250.000 € Siege $ocial : 75 rue du Karting -97490 Sainte-Clotilde SIREN : 408 789 055 R.C.S. de Saint-Denis 0s EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 30 JUIN 2005 A 16 HEURES
L'an deux mil cinq, Le trente juin a seize heures, les actionnaires de la société anonyme HYPER-SOREDECO se sont réunis au siege social sur convocation du conseil d'administration.
Il a été dressé une feuille de présence signée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance.
L'assemblee est présidée par Monsieur Jacques CAILLE, Président du conseil d'administration ;
Messieurs Eric de LUCY et Francois CAlLLE sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Joseph TENG CHUEN YU est désigné pour remplir les fonctions de Secrétaire.
La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau permet de constater que 7 actionnaires, représentant 1 50.000 actions sur les 150.000 composant le capital social sont présents ou représentés.
L'assemblée pouvant ainsi dêliberer est déclarée régulirement constituée.
Puis Monsieur le Président déclare :
que la liste des actionnaires arrétée le seizime jour avant la réunion de lassemblée a été tenue a la disposition des actionnaires au sige social quinze jours avant cette assemblée :;
et qu'en outre, les documents et renseignements ci-apres ont été tenus a la disposition des actionnaires au meme lieu depuis la convocation de l'assemblée, a savoir :
a) l'inventaire ct les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) ; b) les rapports du conseil d'administration, du Président et des commissaires aux comptes et le tableau des résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ; c) le projet de résolutions, les procurations et les imprimés de vote par correspondance.
Il rappelle ensuite que l'assemblée générale a ete convoquée a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constater la reconstitution des capitaux propres,
Donner pouvoirs en vue des formalités.
Puis il donne lecture du rapport du conseil d'administration exposant l'activite de la société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir et donne connaissance du tableau faisant apparaitre les résultats de la sociéte au cours des cinq derniers exercices.
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte ; diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
.UNION de .. 9 SEP.2806 Dépe, rl HYPER SOREDECO N9 Wl s Société anonyme au capital de 2.250.000 € Siege $ocial : 75 rue du Karting -97490 Sainte-Clotilde SIREN : 408 789 055 R.C.S. de Saint-Denis 0s EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 30 JUIN 2005 A 16 HEURES
L'an deux mil cinq, Le trente juin a seize heures, les actionnaires de la société anonyme HYPER-SOREDECO se sont réunis au siege social sur convocation du conseil d'administration.
Il a été dressé une feuille de présence signée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance.
L'assemblee est présidée par Monsieur Jacques CAILLE, Président du conseil d'administration ;
Messieurs Eric de LUCY et Francois CAlLLE sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Joseph TENG CHUEN YU est désigné pour remplir les fonctions de Secrétaire.
La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau permet de constater que 7 actionnaires, représentant 1 50.000 actions sur les 150.000 composant le capital social sont présents ou représentés.
L'assemblée pouvant ainsi dêliberer est déclarée régulirement constituée.
Puis Monsieur le Président déclare :
que la liste des actionnaires arrétée le seizime jour avant la réunion de lassemblée a été tenue a la disposition des actionnaires au sige social quinze jours avant cette assemblée :;
et qu'en outre, les documents et renseignements ci-apres ont été tenus a la disposition des actionnaires au meme lieu depuis la convocation de l'assemblée, a savoir :
a) l'inventaire ct les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) ; b) les rapports du conseil d'administration, du Président et des commissaires aux comptes et le tableau des résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ; c) le projet de résolutions, les procurations et les imprimés de vote par correspondance.
Il rappelle ensuite que l'assemblée générale a ete convoquée a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constater la reconstitution des capitaux propres,
Donner pouvoirs en vue des formalités.
Puis il donne lecture du rapport du conseil d'administration exposant l'activite de la société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir et donne connaissance du tableau faisant apparaitre les résultats de la sociéte au cours des cinq derniers exercices.
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte ; diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire constate que les comptes font apparaitre un bénéfice de un million cinq cent quatre vingt dix mille neuf cent cinq curos (1.590.905 €) qu'elle décide de mettre en report a nouveau.
Apres affectation du résultat, le solde du report a nouveau sera négatif de 28.980 c.
Les capitaux propres de 2.512.960 £ sont entirement reconstitués et donc supérieur au capital social.
L'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.
Cette résolution est adoptéc a l'unanimité.
Apres affectation du résultat, le solde du report a nouveau sera négatif de 28.980 c.
Les capitaux propres de 2.512.960 £ sont entirement reconstitués et donc supérieur au capital social.
L'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.
Cette résolution est adoptéc a l'unanimité.
DIXIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour l'accomplissement de toutes formalités.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Fait a Saint Denis, le 3 aout 2006
Extrait certifié sincre et conforme
Le Président du Conseil d Administration
Jacques CAILLE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Fait a Saint Denis, le 3 aout 2006
Extrait certifié sincre et conforme
Le Président du Conseil d Administration
Jacques CAILLE