HELI INTER
Acte du 27 juin 2003
Début de l'acte
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE SOCIETE HELI INTER 27 JUIN 2O03 SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.325.620 EURO ...... SIEGE SOCIAL : Avenue des Fonds de Vaux Héliport de q 95310 SAINT OUEN L'AUMONE R.C.S. : PONTOISE B 998 640 023
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 24 AVRIL 2003 A 16 HEURES
Les Administrateurs de la société HELI INTER se sont réunis, au siege social de la société, sur convocation de leur Président.
Sont présents ou représentés et ont émargé le registre de présence :
Monsieur Claude Alexandre d'ALBRONN La société FINANCIERE DE LA PLAINE MONCEAU,représentée par Monsieur Bernard MAUCHIEN
- La société CHARLODIM, représentée par Monsieur Bernard MAUCHIEN
seuls membres du Conseil d'Administration.
Le Conseil réunissant au moins la moitié de ses membres peut valablement délibérer.
Monsieur Claude d'ALBRONN préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration. Il donne lecture du procés-verbal de la précédente séance qui est adopté a l'unanimite.
Madame Christine BOURARD est désignée en qualité de Secrétaire du Conseil.
Le Président rappelle que les membres du Conseil d'Administration ont été convoqués a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Examen de la situation de la société depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, étant rappelé que la période d observation fixée par le Tribunal se termine le 25 avril 2003.
Monsieur Bernard MAUCHIEN es-qualité de représentant de la FINANCIERE DE LA PLAINE MONCEAU et CHARLODIM prend la paroIe et expose au Conseil que les divergences trop importantes entre Monsieur d'ALBRONN et les intéréts de la société le contraigne a demander la démission immédiate de Monsieur d'ALBRONN de son poste de Président Directeur Général.
Monsieur Bernard MAUCHIEN, es-qualité prend ia présidence de la société & compter de ce jour et se présentera demain au Tribunal afin de défendre les intéréts de celle-ci.
Il précise par ailleurs qu'il n'y a plus lieu de délibérer sur l'ordre du jour fixé par Monsieur d'ALBRONN.
La séance est levée a 16 heures 10.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui apres lecture a été signé par tous les Administrateurs présents
SOCEETE HELI INTER
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 690.000 EUROS
[EGE SOCIAL : Avenue des Fonds de Vaux Héliport de Cergy
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
R.C.S. : PONTOISE B 998 640 023
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 AVRIL 2003 A 14 HEURES
Les actionnaires de la société HELI INTER, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation, au siege social.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par tous les actionnaires présents en entrant en séance et par les mandataires des actionnaires représentés.
Monsieur Alexandre d'ALBRONN préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
La société CHARLODIM, acceptant cette fonction, est nommée scrutateur.
Monsieur Arnaud CHATILLON est choisi comme Secrétaire par le Président du Conseil d'Administration et les scrutateurs.
Le Cabinet FIDUCIAIRE EXPERTISE CONSEIL, Commissaire aux Comptes, a dument été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Président constate que la feuille certifiée exacte par les membres du bureau fait ressortir que les actionnaires présents ou représentés possdent plus de la moitié des actions composant le capital comme totalisant 690.000 actions sur les 690.000 actions ayant le droit de vote et qu'a ces 690.000 actions sont attachées 690.000 voix.
En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.
Il rappelle ensuite que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :
Nomination d'un nouvel Administrateur, . Pouvoirs.
Puis, il dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
* 1'avis de convocation, * la feuille de présence de l'Assemblée, les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires, ainsi que les bulletins de vote par correspondance, * le rapport du Conseil d'Administration, * le texte des résolutions qui seront soumises au vote de 1'Assemblée.
Le Président déclare que tous les docaments et renseignements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire pour la lecture du rapport du Conseil d' Administration.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion en donnant des précisions sur ce qui a été exposé dans le rapport du Conseil d' Administration.
Plusieurs échanges de vues ont alors lieu et la discussion close et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix la résolution unique suivante figurant a l'ordre du jour.
RESOLUTION UNIQUE
L'Assemblée Générale extraordinaire, sur proposition du Président, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur :
- Monsieur Bernard MAUCHIEN demeurant 123 rue de Longchamp 75016 PARIS né le 4 novembre 1950 a TOULON 83000
en qualité de nouvel administrateur pour une durée de six exercices qui viendra à expiration le 31 décembre 2008.
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire, d'un extrait ou d'une copie des présentes pour procéder aux formalités nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée a 14 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui apres lecture a été signé par les membres du bureau.
LE SECRETAIRE LE PRESIDENT LE SCRUTATEUR
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 24 AVRIL 2003 A 16 HEURES
Les Administrateurs de la société HELI INTER se sont réunis, au siege social de la société, sur convocation de leur Président.
Sont présents ou représentés et ont émargé le registre de présence :
Monsieur Claude Alexandre d'ALBRONN La société FINANCIERE DE LA PLAINE MONCEAU,représentée par Monsieur Bernard MAUCHIEN
- La société CHARLODIM, représentée par Monsieur Bernard MAUCHIEN
seuls membres du Conseil d'Administration.
Le Conseil réunissant au moins la moitié de ses membres peut valablement délibérer.
Monsieur Claude d'ALBRONN préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration. Il donne lecture du procés-verbal de la précédente séance qui est adopté a l'unanimite.
Madame Christine BOURARD est désignée en qualité de Secrétaire du Conseil.
Le Président rappelle que les membres du Conseil d'Administration ont été convoqués a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Examen de la situation de la société depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, étant rappelé que la période d observation fixée par le Tribunal se termine le 25 avril 2003.
Monsieur Bernard MAUCHIEN es-qualité de représentant de la FINANCIERE DE LA PLAINE MONCEAU et CHARLODIM prend la paroIe et expose au Conseil que les divergences trop importantes entre Monsieur d'ALBRONN et les intéréts de la société le contraigne a demander la démission immédiate de Monsieur d'ALBRONN de son poste de Président Directeur Général.
Monsieur Bernard MAUCHIEN, es-qualité prend ia présidence de la société & compter de ce jour et se présentera demain au Tribunal afin de défendre les intéréts de celle-ci.
Il précise par ailleurs qu'il n'y a plus lieu de délibérer sur l'ordre du jour fixé par Monsieur d'ALBRONN.
La séance est levée a 16 heures 10.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui apres lecture a été signé par tous les Administrateurs présents
SOCEETE HELI INTER
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 690.000 EUROS
[EGE SOCIAL : Avenue des Fonds de Vaux Héliport de Cergy
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
R.C.S. : PONTOISE B 998 640 023
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 AVRIL 2003 A 14 HEURES
Les actionnaires de la société HELI INTER, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation, au siege social.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par tous les actionnaires présents en entrant en séance et par les mandataires des actionnaires représentés.
Monsieur Alexandre d'ALBRONN préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
La société CHARLODIM, acceptant cette fonction, est nommée scrutateur.
Monsieur Arnaud CHATILLON est choisi comme Secrétaire par le Président du Conseil d'Administration et les scrutateurs.
Le Cabinet FIDUCIAIRE EXPERTISE CONSEIL, Commissaire aux Comptes, a dument été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Président constate que la feuille certifiée exacte par les membres du bureau fait ressortir que les actionnaires présents ou représentés possdent plus de la moitié des actions composant le capital comme totalisant 690.000 actions sur les 690.000 actions ayant le droit de vote et qu'a ces 690.000 actions sont attachées 690.000 voix.
En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.
Il rappelle ensuite que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :
Nomination d'un nouvel Administrateur, . Pouvoirs.
Puis, il dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
* 1'avis de convocation, * la feuille de présence de l'Assemblée, les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires, ainsi que les bulletins de vote par correspondance, * le rapport du Conseil d'Administration, * le texte des résolutions qui seront soumises au vote de 1'Assemblée.
Le Président déclare que tous les docaments et renseignements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire pour la lecture du rapport du Conseil d' Administration.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion en donnant des précisions sur ce qui a été exposé dans le rapport du Conseil d' Administration.
Plusieurs échanges de vues ont alors lieu et la discussion close et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix la résolution unique suivante figurant a l'ordre du jour.
RESOLUTION UNIQUE
L'Assemblée Générale extraordinaire, sur proposition du Président, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur :
- Monsieur Bernard MAUCHIEN demeurant 123 rue de Longchamp 75016 PARIS né le 4 novembre 1950 a TOULON 83000
en qualité de nouvel administrateur pour une durée de six exercices qui viendra à expiration le 31 décembre 2008.
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire, d'un extrait ou d'une copie des présentes pour procéder aux formalités nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée a 14 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui apres lecture a été signé par les membres du bureau.
LE SECRETAIRE LE PRESIDENT LE SCRUTATEUR