BLACE FINANCE
Acte du 9 octobre 2017
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 07553
Numero SIREN:381 967 967
Nom ou denomination : BLACE FINANCE
Ce depot a ete enregistre le 09/10/2017 sous le numero de dépot 101604
1710359101
DATE DEPOT : 2017-10-09
NUMERO DE DEPOT : 2017R101604
N° GESTION : 2002B07553
N° SIREN : 381967967
DENOMINATION : BLACE FINANCE
ADRESSE : 24 R D ARMAILLE 75017 PARIS
DATE D'ACTE : 2017/06/26
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
FIN DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
11
EXTRAIT CERTIFE CONPORME BLACE FINANCE
Société par actions simplifiée au capital 4.871.260 euro: Siége s0cial : 24 Rue d'Armaillé - 75017 PARIS
- 9 0CT. 2017 RCS Paris B 381 967 967 093.1553
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 07553
Numero SIREN:381 967 967
Nom ou denomination : BLACE FINANCE
Ce depot a ete enregistre le 09/10/2017 sous le numero de dépot 101604
1710359101
DATE DEPOT : 2017-10-09
NUMERO DE DEPOT : 2017R101604
N° GESTION : 2002B07553
N° SIREN : 381967967
DENOMINATION : BLACE FINANCE
ADRESSE : 24 R D ARMAILLE 75017 PARIS
DATE D'ACTE : 2017/06/26
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
FIN DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
11
EXTRAIT CERTIFE CONPORME BLACE FINANCE
Société par actions simplifiée au capital 4.871.260 euro: Siége s0cial : 24 Rue d'Armaillé - 75017 PARIS
- 9 0CT. 2017 RCS Paris B 381 967 967 093.1553
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 IUIN 20I7
L'an deux mille dix-sept, 60E, 90A Le vingt-six juin, A dix-sept heures,
Les associés de la société BLACE FINANCE SAS, société par actions simplifiée au capital de 4.871.260 euros, divisé en 3.226 actions, dont le siege social est situé 24 rue d'Armailié 75017 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 381.967.967, sc sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siége social de la Société, sur convocation rcmisc
en mains propres du Président.
ll a été établi une feuillc de présence a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance ct qui a été émargée par chaque membre en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jacky LETERTRE, Président.
Monsieur Benoit AUCOUTURIER, est désigné comme scrutateur.
Monsieur Alban LETERTRE est désignée comme secrétaire.
La Société MONCEAU FINANCE CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire réguliérement convoquée par lettre recommandée AR, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de
constater que les associés présents ou représentés, possédent plus des trois quart des actions composant le capital.
L'assemblée pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée réguliérement constituée.
Le Président de l'Assemblée Générale dépose sur le bureau et met a la disposition des
membres de l'assemblée :
1. les avis de convocation : a) les copies des lettres de convocations adressées aux associés, b) la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes, 2. la feuille de présence a l'assemblée a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, 3. le rapport du Président, 4. les comptes annuels, 5. les rapports du commissaire aux comptes.
Extrait AG 26 juin 2017
EXTRAIT
Puis Monsieur lc Président déclare :
que les formules de procuration adressces aux associés par la société comportaient lcs mentions légales et étaient accompagnées des documents prescrits par les dispositions légales et réglementaires, qu'aucune demande nc lui est parvenue, préalablement a la présente assemblée pour requérir l'inscription de projets de résolutions a 1'ordre du jour, qu'aucun associé n'a posé de question écrite préalablement a la tenue de la présente assemblée,
que la liste des associés arrétée le seiziéme jour avant l'assemblée a été tenue à la disposition des associés au siége social, et, qu'en outre, lcs documents et renseignements ci-aprés ont été tenus a la disposition des associés au méme lieu depuis la convocation de l'assemblée : a) le texte des résolutions, b) le rapport du Président.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
> Nomination de MONCEAU FINANCE AUDIT représentée par Monsieur Bernard-Raphaê
LEFEVRE, commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de MONCEAU FINANCE CONSElL dont le mandat arrive a échéance et constatation du non renouvellement du mandat de Monsieur Christian CHAMPION, commissairc aux comptes
suppléant, > Questions diverses
> Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société BLACE FINANCE SAS, société par actions simplifiée au capital de 4.871.260 euros, divisé en 3.226 actions, dont le siege social est situé 24 rue d'Armailié 75017 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 381.967.967, sc sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siége social de la Société, sur convocation rcmisc
en mains propres du Président.
ll a été établi une feuillc de présence a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance ct qui a été émargée par chaque membre en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jacky LETERTRE, Président.
Monsieur Benoit AUCOUTURIER, est désigné comme scrutateur.
Monsieur Alban LETERTRE est désignée comme secrétaire.
La Société MONCEAU FINANCE CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire réguliérement convoquée par lettre recommandée AR, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de
constater que les associés présents ou représentés, possédent plus des trois quart des actions composant le capital.
L'assemblée pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée réguliérement constituée.
Le Président de l'Assemblée Générale dépose sur le bureau et met a la disposition des
membres de l'assemblée :
1. les avis de convocation : a) les copies des lettres de convocations adressées aux associés, b) la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes, 2. la feuille de présence a l'assemblée a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, 3. le rapport du Président, 4. les comptes annuels, 5. les rapports du commissaire aux comptes.
Extrait AG 26 juin 2017
EXTRAIT
Puis Monsieur lc Président déclare :
que les formules de procuration adressces aux associés par la société comportaient lcs mentions légales et étaient accompagnées des documents prescrits par les dispositions légales et réglementaires, qu'aucune demande nc lui est parvenue, préalablement a la présente assemblée pour requérir l'inscription de projets de résolutions a 1'ordre du jour, qu'aucun associé n'a posé de question écrite préalablement a la tenue de la présente assemblée,
que la liste des associés arrétée le seiziéme jour avant l'assemblée a été tenue à la disposition des associés au siége social, et, qu'en outre, lcs documents et renseignements ci-aprés ont été tenus a la disposition des associés au méme lieu depuis la convocation de l'assemblée : a) le texte des résolutions, b) le rapport du Président.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
> Nomination de MONCEAU FINANCE AUDIT représentée par Monsieur Bernard-Raphaê
LEFEVRE, commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de MONCEAU FINANCE CONSElL dont le mandat arrive a échéance et constatation du non renouvellement du mandat de Monsieur Christian CHAMPION, commissairc aux comptes
suppléant, > Questions diverses
> Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
QUATRIEME RESOLUTION
Le mandat du commissaire aux comptes titulaire arrivant a échéance, l'assemblée générale décide de nommer MONCEAU FINANCE AUDIT représentée par Monsieur Bernard- Raphaél LEFEVRE sis 23 rue la Boétie 75008 PARlS en tant que Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de Société MONCEAU FINANCE CONSElL, représentée par
Extrait AG 26 juin 2017
EXTRAIT
Monsieur Bernard-Raphaél LEFEVRE, pour une durée de 6 exerciccs soit jusqu'a 1'assemblée Générale ordinaire se tcnant cn 2023 statuant sur les comptes de 1'exercicc clos le 31.12.2022.
Le mandat du commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Christian CHAMPION demeurant a Neuilly sur Seinc (92200) 52 rue Perronet arrivant a échéance, n'a pas lieu d'étre rcnouvelé compte tenu de la nouvelle législation.
Extrait AG 26 juin 2017
EXTRAIT
Monsieur Bernard-Raphaél LEFEVRE, pour une durée de 6 exerciccs soit jusqu'a 1'assemblée Générale ordinaire se tcnant cn 2023 statuant sur les comptes de 1'exercicc clos le 31.12.2022.
Le mandat du commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Christian CHAMPION demeurant a Neuilly sur Seinc (92200) 52 rue Perronet arrivant a échéance, n'a pas lieu d'étre rcnouvelé compte tenu de la nouvelle législation.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présen procés-verbal pour rcmplir toutes formalités de droit.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Plus rien ne figurant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance cst levée.
DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du Bureau.
Le Président
Le Secrétaire Le Scrutateur
Extrait AG 26 juin 2017
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Plus rien ne figurant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance cst levée.
DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du Bureau.
Le Président
Le Secrétaire Le Scrutateur
Extrait AG 26 juin 2017