BLACE FINANCE
Acte du 8 août 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 07553 Numero SIREN : 381 967 967
Nom ou dénomination : BLACE FINANCE
Ce depot a ete enregistré le 08/08/2019 sous le numéro de dep8t 95329
1915700901
DATE DEPOT : 2019-08-08
NUMERO DE DEPOT : 2019R095329
N' GESTION : 2002B07553
N° SIREN : 381967967
DENOMINATION : BLACE FINANCE
ADRESSE : 24 R D ARMAlLLE 75017 PARIS
DATE D'ACTE : 2019/06/27
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL
CERTUFIE Extrait CO/NFORME BLACE FINANCE Société par actions simplifiéc au capital 4.871.260 eurds 0 2.Bo7ss3
Siégc social : 24 Ruc d'Armaillé - 75017 PARlS
RCS Paris B 381 967 967 PG 27_O 6-I9 aE
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 07553 Numero SIREN : 381 967 967
Nom ou dénomination : BLACE FINANCE
Ce depot a ete enregistré le 08/08/2019 sous le numéro de dep8t 95329
1915700901
DATE DEPOT : 2019-08-08
NUMERO DE DEPOT : 2019R095329
N' GESTION : 2002B07553
N° SIREN : 381967967
DENOMINATION : BLACE FINANCE
ADRESSE : 24 R D ARMAlLLE 75017 PARIS
DATE D'ACTE : 2019/06/27
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL
CERTUFIE Extrait CO/NFORME BLACE FINANCE Société par actions simplifiéc au capital 4.871.260 eurds 0 2.Bo7ss3
Siégc social : 24 Ruc d'Armaillé - 75017 PARlS
RCS Paris B 381 967 967 PG 27_O 6-I9 aE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 .JUIN 2019
L'an deux mille dix-neuf Le vingt-sept juin, A quatorze heures,
Les associés de la société BLACE FINANCE SAS, société par actions simplifiéc au capital de 4.871.260 euros, divisé cn 3.226 actions, dont le siege social est situé 24 rue d'Armaillé- 75017 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 381.967.967, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siége social de la Société, sur convocation remise en mains propres du Président.
ll a été établi une feuille de présence a laquellc sont annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance et qui a été émargée par chaque mcmbre en entrant en séance.
L'assemblée est présidéc par Monsieur Jacky LETERTRE, Président.
Madame Oriane LETERTRE, est désignée comme scrutateur.
Monsieur Alban LETERTRE est désigné comme sccrétaire.
La Société MONCEAU FINANCE AUDIT, Commissairc aux comptes titulaire réguliérement convoquéc par lettre recommandée AR, est absente et cxcusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permct de constatcr que les associés préscnts ou représentés, possédent plus des trois quart des actions composant le capital.
L'assemblée pouvant ainsi valablement délibércr, est déclaréc réguliérement constituéc.
Le Président de l'Assembléc Généralc déposc sur lc bureau et met a la disposition des membres de l'asscmblée :
1. Ies avis de convocation : a) les copics des lettres de convocations adressées aux associés. b) la copie de la lettre de convocation adressée au conmissaire aux comptes. 2. la feuille de présence a l'asscmblée a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés representés par des mandataires. 3. le rapport du Président. 4. les comptes anmuels. 5.les rapports du commissaire aux conptes.
11mi At 27 J I 219
Extrait
Puis Monsicur Ic Président déclare : que lcs formulcs de procuration adressées aux associés par la société comportaient les mentions légales et étaicnt accompagnées des documents prcscrits par les dispositions légales ct réglementaires, qu'aucunc demande ne lui est parvenue, préalablement & la présente assemblée pour requérir l'inscription de projets dc résolutions à l'ordre du jour, qu'aucun associé n'a posé de qucstion écrite prealablement a la tenue dc la présente assembléc,
que la listc des associés arrétec lc seiziéme jour avant l'asscmblée a éte tenuc a la disposition des associés au siége social, et, qu'en outre, les documents et rcnscignements ci-aprés ont été tenus a la disposition des associés au mémc lieu depuis la convocation de l'assemblée : a) le texte des résolutions, b) le rapport du President.
L'asscmblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée cst appelée à délibércr sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de Monsieur Alban LETERTRE en qualité de Dirccteur Général, Questions diverses
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le President
met succcssivcment aux voix ies résolutions suivantes :
Conformément a la loi, l'Assemblée Générale constatc qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois dernicrs exercices.
Cettc résolution mise aux voix cst adoptéc a l'unanimité.
Les associés de la société BLACE FINANCE SAS, société par actions simplifiéc au capital de 4.871.260 euros, divisé cn 3.226 actions, dont le siege social est situé 24 rue d'Armaillé- 75017 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 381.967.967, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siége social de la Société, sur convocation remise en mains propres du Président.
ll a été établi une feuille de présence a laquellc sont annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance et qui a été émargée par chaque mcmbre en entrant en séance.
L'assemblée est présidéc par Monsieur Jacky LETERTRE, Président.
Madame Oriane LETERTRE, est désignée comme scrutateur.
Monsieur Alban LETERTRE est désigné comme sccrétaire.
La Société MONCEAU FINANCE AUDIT, Commissairc aux comptes titulaire réguliérement convoquéc par lettre recommandée AR, est absente et cxcusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permct de constatcr que les associés préscnts ou représentés, possédent plus des trois quart des actions composant le capital.
L'assemblée pouvant ainsi valablement délibércr, est déclaréc réguliérement constituéc.
Le Président de l'Assembléc Généralc déposc sur lc bureau et met a la disposition des membres de l'asscmblée :
1. Ies avis de convocation : a) les copics des lettres de convocations adressées aux associés. b) la copie de la lettre de convocation adressée au conmissaire aux comptes. 2. la feuille de présence a l'asscmblée a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés representés par des mandataires. 3. le rapport du Président. 4. les comptes anmuels. 5.les rapports du commissaire aux conptes.
11mi At 27 J I 219
Extrait
Puis Monsicur Ic Président déclare : que lcs formulcs de procuration adressées aux associés par la société comportaient les mentions légales et étaicnt accompagnées des documents prcscrits par les dispositions légales ct réglementaires, qu'aucunc demande ne lui est parvenue, préalablement & la présente assemblée pour requérir l'inscription de projets dc résolutions à l'ordre du jour, qu'aucun associé n'a posé de qucstion écrite prealablement a la tenue dc la présente assembléc,
que la listc des associés arrétec lc seiziéme jour avant l'asscmblée a éte tenuc a la disposition des associés au siége social, et, qu'en outre, les documents et rcnscignements ci-aprés ont été tenus a la disposition des associés au mémc lieu depuis la convocation de l'assemblée : a) le texte des résolutions, b) le rapport du President.
L'asscmblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée cst appelée à délibércr sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de Monsieur Alban LETERTRE en qualité de Dirccteur Général, Questions diverses
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le President
met succcssivcment aux voix ies résolutions suivantes :
Conformément a la loi, l'Assemblée Générale constatc qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois dernicrs exercices.
Cettc résolution mise aux voix cst adoptéc a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION L'Assemblée Généralc Ordinaire des Associés, décide de nommer cn qualité de Directeur Général pour unc durée illimité. Monsieur Alban LE'rERTRE, ne lc 2 juin 1988. deneurant 45 rue des Blancs Manteaux 75004 PARIS.
Le Directeur Général pourra prétendre au remboursemcnt sur justification de ses frais de representation et de déplacenent.
Cettc resolution mise aux voix est adoptee a l'unaninite des votants. Monsieur Alban
LETERTRE n'a pas pris part au votc.
I vlrat .Mr27 HI2o19
Extrait
Cettc resolution mise aux voix est adoptee a l'unaninite des votants. Monsieur Alban
LETERTRE n'a pas pris part au votc.
I vlrat .Mr27 HI2o19
Extrait
CINOUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Plus rien ne figurant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, apres lecture, par les membres du Bureau.
Lc Président
Le Secrétaire Le Scrutateur
Iktrs ( 2 It I 2m1
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Plus rien ne figurant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, apres lecture, par les membres du Bureau.
Lc Président
Le Secrétaire Le Scrutateur
Iktrs ( 2 It I 2m1