HBES
Acte du 3 février 2010
Début de l'acte
ATMOSPH'AIR
Société a responsabilité limitée au capital de 67 800 euros Siége social_ 5 rue Emile Deschanel 92400 Courbevoie
451 117 287 RCS NANTERRE -***-
Société a responsabilité limitée au capital de 67 800 euros Siége social_ 5 rue Emile Deschanel 92400 Courbevoie
451 117 287 RCS NANTERRE -***-
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2009 ***.
GRE TE TRIDUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
L'an 2009, 0 3 FEV. 2010
Le 28 décembre. DEPOT N°
A 11 heures,
Les associés de la société ATMOSPH'AIR, société a responsabilité limitée au capital de 67 800 euros, divisé en 678 parts de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 5 rue Emile Deschanel 92400 Courbevoie, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents ou représentés
380 parts, Monsieur Jean-Louis CAROU, associé de 135 parts, Monsieur Jacques LACAZE, associé de 37 parts, Madame Daniéle LACAZE CAROU, associée de 96 parts, Madame Jacqueline NEMERY, associée de Anne-Marie FIXOT, associée de 30 parts.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Louis CAROU, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport de la gérance,
Modification de la dénomination sociale ; modification corrélative des statuts.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée
la feuille de présence,
le rapport de la gérance,
le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assenmblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
L'an 2009, 0 3 FEV. 2010
Le 28 décembre. DEPOT N°
A 11 heures,
Les associés de la société ATMOSPH'AIR, société a responsabilité limitée au capital de 67 800 euros, divisé en 678 parts de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 5 rue Emile Deschanel 92400 Courbevoie, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents ou représentés
380 parts, Monsieur Jean-Louis CAROU, associé de 135 parts, Monsieur Jacques LACAZE, associé de 37 parts, Madame Daniéle LACAZE CAROU, associée de 96 parts, Madame Jacqueline NEMERY, associée de Anne-Marie FIXOT, associée de 30 parts.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Louis CAROU, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport de la gérance,
Modification de la dénomination sociale ; modification corrélative des statuts.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée
la feuille de présence,
le rapport de la gérance,
le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assenmblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide qu'a compter de ce jour la dénomination sociale sera < HBES > au lieu de < ATMOSPH'AIR >.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 3 des statuts de la maniére suivante
"Article 3 - DENOMINATION
La dénomination de la Société est< HBES >.
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 3 des statuts de la maniére suivante
"Article 3 - DENOMINATION
La dénomination de la Société est< HBES >.
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procs-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprs lecture p. le gérant.
Jean-LouIs CAROU Gérant Associs
3
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprs lecture p. le gérant.
Jean-LouIs CAROU Gérant Associs
3